¿No debería un proyecto de calidad de una empresa estatal convertirse en un cajero automático personal (mejorando continuamente la capacidad de penetración en la lucha contra la corrupción)?

（Título original: En Nanyang, Henan, el responsable de un grupo hotelero estatal diseñó “cortafuegos” en capas; actuando en connivencia con familiares, llevó a cabo corrupción operativa. ¿Cómo pueden proyectos de alta calidad de empresas estatales convertirse en una máquina expendedora de dinero personal? (Seguir aumentando la capacidad de penetración en la lucha contra la corrupción)）

¿Por qué el hijo de un responsable de una empresa estatal compra una casa en Beijing, mientras que otras personas le transfieren cientos de millones de yuanes?

Un contrato de arrendamiento hotelero por 10 años, con buenos beneficios: ¿por qué, solo después de un año, se rescindió repentinamente?

El titular de una tarjeta bancaria vive durante mucho tiempo en Hebei: ¿por qué esa tarjeta se usa con frecuencia en Zhengzhou?

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Hace poco, un caso, cuyas informaciones se reunieron a partir de estos datos, fue enviado a la Comisión Disciplinaria y de Supervisión de la ciudad de Nanyang, provincia de Henan. Las pistas apuntaban en común al responsable de un grupo hotelero estatal en Nanyang y al entonces secretario del comité del Partido, Li Lin. Los investigadores de la Comisión Disciplinaria y de Supervisión de la ciudad de Nanyang comenzaron a desenredar meticulosamente el caso.

El caso de Li Lin involucra a múltiples empresas. Para evadir la investigación, Li Lin también alteró intencionalmente las cuentas de disputas accionarias, aumentando la dificultad para el esclarecimiento. Los investigadores de la Comisión Disciplinaria y de Supervisión de la ciudad de Nanyang emplearon casi 3 semanas para verificar, uno por uno, datos como las transferencias de acciones, préstamos de fondos y la liquidación de intereses, y recién entonces pudieron aclarar el origen y la trayectoria de las conductas disciplinarias y delictivas de ella.

El avance del caso provino de un pago de compra de vivienda que parecía ordinario: una persona llamada Chen Rui transfirió a la cuenta del hijo de Li Lin cientos de millones de yuanes como pago para comprar una casa. Siguiendo la pista, el equipo investigador profundizó en la identificación, y descubrió rápidamente datos como los fondos de gestión patrimonial en las cuentas de Li Lin y de sus familiares, múltiples propiedades a nombre de ella y de personas relacionadas, y así la verdad salió a la luz en poco tiempo.

Los investigadores descubrieron que varias empresas desconocidas mantenían frecuentes transacciones financieras con los familiares de Li Lin; y los registros de transferencias de dos de esas empresas eran especialmente densos. “Estas empresas no tienen relación con Li Lin, pero el dinero finalmente terminó fluyendo hacia las cuentas de tenencia a nombre de su familiar”, dijo Peng Ke, subdirector de la Oficina Octava de revisión e investigación de la Comisión Disciplinaria y de Supervisión de la ciudad de Nanyang.

El origen de los fondos sospechosos apuntaba al pago de alquiler de una hospital. Siguiendo las pistas, los investigadores hallaron una propiedad “extraña”.

Esta propiedad está en Zhengzhou. En 2014, el hotel administrado por Li Lin y el propietario de la propiedad firmaron un contrato de arrendamiento por 10 años, en el que se acordaba alquilar cada año el local para abrir una sucursal de hotel. La sucursal estaba en una buena ubicación, con instalaciones y equipo completos; en 10 meses se recuperó la inversión y se convirtió en una tienda importante para los ingresos del grupo. Pero solo después de un año, esa sucursal cerró.

¿A qué se debía? Resulta que Li Lin encontró una nueva “oportunidad de negocio”: una hospital también se interesó por ese terreno y estaba dispuesta a pagar un alquiler mayor.

Ante las enormes ganancias, Li Lin tuvo malas intenciones. Primero, hizo que su cuñado, Chen Rui, estableciera una empresa, actuando en realidad como tenedor en nombre de ella. Antes de eso, ella resolvió el contrato de arrendamiento con el propietario de la propiedad; luego, alegó falsamente que la empresa de su cuñado era el sujeto que asumió tras la reestructuración del hotel original, para que continuaran con el arrendamiento con el mismo estándar de alquiler original; después, volvió a arrendarla a la hospital con un precio superior al del arrendatario original, con un incremento anual del 4%.

Tras esta serie de operaciones, Li Lin comenzó a actuar como “intermediaria de subarriendo”. Los ingresos que deberían haber pertenecido a un hotel estatal entraban, de forma continua, en el bolsillo personal.

Durante la investigación, Peng Ke también descubrió que Li Lin no recibía directamente esos alquileres, sino que los retiraba en efectivo mediante la tarjeta bancaria a nombre de Chen Rui.

Ding Ying, del equipo de investigación, explicó que la tarjeta bancaria de Chen Rui se retiraba en efectivo en Zhengzhou durante todo el año, pero Chen Rui casi nunca abandonaba Hebei; la tarjeta de la sobrina de Li Lin se usaba con frecuencia en un cajero automático de un banco, y el cajero estaba a solo una cuadra del vecindario donde vivía Li Lin. “Diversas pruebas demuestran que es Li Lin quien usa esas tarjetas bancarias”, dijo Ding Ying.

No solo buscó que otros tuvieran empresas a nombre, sino que Li Lin también “controlaba en la sombra” las acciones de las empresas. Un hotel administrado por Li Lin logró ganar la licitación para un proyecto de servicios de gestión de una escuela. Mientras se prestara un servicio serio, ese proyecto podía obtener cada año ganancias estables y considerables. Por ello, se convirtió en un “excelente bocado” a los ojos de ella, y comenzó a planear obtener beneficios de ahí.

Para lograr el control privado, Li Lin propuso que el hotel que administraba estableciera una nueva empresa para operar específicamente ese proyecto. Posteriormente, Li Lin designó a un empleado ordinario, sin capacidad de aportar capital, para tener a nombre de esa empresa el 90% de las acciones, mientras que el hotel que ella administraba solo tenía simbólicamente el 10% de la participación. La mayor parte de las ganancias de ese 90% de las acciones a nombre de Du Yi era recibida por Li Lin. Con el empaque correspondiente, Li Lin convirtió ese proyecto de alta calidad ganador por una empresa estatal en dinero para su propio bolsillo.

“Desde la perspectiva de quienes no lo saben, esta empresa es una subsidiaria de propiedad total del hotel estatal. En realidad, se convirtió en una máquina expendedora de dinero personal de Li Lin”. Lo explicó un miembro del equipo investigador. Después, Li Lin organizó sucesivamente que el personal emitiera facturas falsas por “consumibles”, “salarios”, etc.; tras retirar dinero en efectivo con las cuentas de algunos responsables financieros, lo tomó como propio, extrayendo fondos por más de 100 millones de yuanes.

“Tarjetas bancarias tenidas a nombre”, “acciones en la sombra”… Ya sea cobrar dinero, comprar una casa o tener acciones, Li Lin permanecía detrás y pedía a otros que las tuvieran a nombre, diseñando muchos “cortafuegos” para su corrupción, con el fin de ocultar la verdad. Sin embargo, la Comisión Disciplinaria y de Supervisión de la ciudad de Nanyang logró penetrar con éxito, capa por capa, las falsificaciones como la tenencia de participaciones accionariales a nombre y las inversiones encadenadas de Li Lin, haciendo que la verdad de este nuevo tipo de corrupción y de corrupción encubierta quedara al descubierto. Finalmente, por violar la disciplina organizativa y la disciplina de integridad, Li Lin fue condenada por el delito de malversación, el delito de cohecho y el delito de abuso de poder por parte de personal de una empresa estatal. El Tribunal Popular del distrito Wolong de la ciudad de Nanyang le impuso penas acumuladas por varios delitos y la sentenció a 14 años de prisión, además de imponerle una multa. Al mismo tiempo, se recuperaron los fondos vinculados a las conductas disciplinarias y delictivas.

“Estas conductas corruptas ocurrieron en diferentes etapas y se extendieron por múltiples lugares. Antes dependíamos de la verificación manual, como buscar una aguja en el mar. Hoy, con el apoyo de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia de los casos, podemos conectar rápidamente para formar una cadena completa de evidencias, dejando sin salida a la ‘corrupción operativa’ encubierta”, explicó un miembro del equipo investigador.

Aunque la tramitación del caso terminó, el trabajo no se detuvo allí. La Comisión Disciplinaria y de Supervisión de la ciudad de Nanyang profundizó en la rectificación impulsada por los casos, promoviendo que el grupo mejorara mecanismos y sistemas como la supervisión de activos estatales y las limitaciones de competencia desleal para altos directivos de empresas estatales, logrando el objetivo de “tramitar un caso, perfeccionar un conjunto de sistemas y resolver un tipo de problemas”.

(En el texto, las personas involucradas en el caso son nombres ficticios)