Coindcx Fila: Se esperan más arrestos a medida que la investigación se profundiza

(MENAFN- IANS) Nueva Delhi, 24 de marzo (IANS) Es posible que todavía no hayan terminado los problemas para la bolsa de criptomonedas CoinDCX, ya que, según fuentes, más personas podrían quedar bajo el escrutinio en el caso fraudulento en curso de Rs 71 lakh.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, la investigación sobre el presunto fraude de criptomonedas vinculado a CoinDCX podría ampliarse en los próximos días, con la posibilidad de más arrestos.

Se informa que los investigadores están examinando el papel de varios acusados mencionados en la FIR, de los cuales cuatro aún están prófugos.

El caso ya había visto antes el arresto de los cofundadores de CoinDCX, Sumit Gupta y Neeraj Khandelwal, por la policía de Mumbra desde Bengaluru.

Los arrestos se realizaron después de que una denuncia alegara que un asesor de seguros fue engañado con alrededor de Rs 71.6 lakh durante un periodo de siete meses mediante un esquema relacionado con criptomonedas.

Sin embargo, el caso dio un giro dramático después de que el denunciante presentara un affidavit ante un tribunal de Thane en el que afirmó que había recuperado su dinero de uno de los seis acusados y que ya no tenía ninguna queja, según múltiples reportes de medios.

Tras esto, Gupta y Khandelwal presentaron una solicitud de libertad bajo fianza, y el tribunal ha reservado su fallo. Los dos fundadores fueron enviados a custodia judicial después de que finalizó su remand policial.

Según la policía, el denunciante supuestamente fue atraído a mediados de 2025 con promesas de altos rendimientos y una supuesta franquicia de criptomonedas vinculada a CoinDCX.

Se afirma que se le aseguró un retorno mensual de 10–12 por ciento y se le ofrecieron derechos de franquicia para Maharashtra.

Con base en estas afirmaciones, él realizó múltiples pagos tanto mediante transferencias en línea como en efectivo.

Sin embargo, ni los rendimientos ni la franquicia se materializaron, lo que lo llevó a acudir a la policía a principios de este mes.

CoinDCX ha negado constantemente cualquier participación en el presunto fraude. La empresa ha calificado la FIR de “falsa” y parte de una conspiración más amplia que involucra a suplantadores que hacen mal uso de su nombre de marca.

Ha sostenido que el fraude no ocurrió en su plataforma oficial, sino a través de sitios web falsos que se hacían pasar por CoinDCX y sus fundadores.

Sin embargo, el año pasado, la Enforcement Directorate (ED) adjuntó activos por valor de Rs 8.46 crore en una relacionada investigación nacional de ciberdelito.

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