ComplyAdvantage contrata nuevo Director de Datos

ComplyAdvantage, una firma líder en detección de fraude y delitos financieros, ha nombrado a Jim Anning como su Chief Data Officer, un cargo recién creado que refleja el énfasis de la empresa en la innovación y en la generación de información a partir de los datos. El nombramiento de Anning forma parte del compromiso de ComplyAdvantage con los servicios de lucha contra el lavado de dinero y la lucha contra el terrorismo financiero, y su función en el Executive Leadership Team subraya la importancia de contar con información de calidad y completa para la misión y los productos de la empresa.

El CEO Vatsa Narasimha dice que invertir en datos y en científicos de datos es esencial para seguir avanzando la tecnología de detección del riesgo de delitos financieros que sustenta el servicio que la empresa presta a sus clientes. Añade que el panorama de cumplimiento es cada vez más complejo, ya que las listas de sanciones se actualizan y los malos actores intentan evadir a las autoridades.

Anning, que cuenta con décadas de experiencia en pagos y tecnología de consumo, se incorpora a ComplyAdvantage procedente de GoCardless, donde lideró la creación de las capacidades de datos de la firma y la organización que respalda sus productos de inteligencia de pagos. Anteriormente fue Jefe de Datos y Analítica en Hive durante más de cuatro años, durante el crecimiento y la expansión de la empresa.

Anning señala que la información al minuto está en el centro de la lucha contra el lavado de dinero y otras formas de delitos financieros, y que la empresa está utilizando ciencia de datos y tecnología inteligente para identificar patrones de transacciones y conexiones entre personas y empresas criminales. Dice que entregar esta información a los clientes requiere una veta rica de datos brutos relevantes y habilidades profundas en datos en toda la empresa, y se muestra entusiasmado por ser parte del equipo.

Según el Informe sobre el estado del delito financiero (State of Financial Crime) de 2023 de ComplyAdvantage, los científicos de datos desempeñan un papel esencial en la lucha contra el fraude, el lavado de dinero y otras formas de delitos financieros, al dar sentido al flujo de información que atraviesa el sistema cada día. Anning afirma que el análisis de datos eficiente y preciso es vital para unos programas eficaces de AML/CFT, especialmente mientras las tendencias globales de delitos financieros continúan aumentando y los equipos de cumplimiento se enfrentan a conjuntos de datos cada vez mayores que superan a las herramientas tradicionales, incluso mientras aumentan la presión presupuestaria y de personal.

ComplyAdvantage es la fuente líder de la industria financiera de datos de riesgo de delitos financieros impulsados por IA y de tecnología de detección de fraude. Más de 1000 empresas en 75 países confían en ComplyAdvantage para comprender el riesgo de con quién hacen negocios, gracias a la única base de datos global y en tiempo real de personas y empresas del mundo. La empresa identifica miles de eventos de riesgo a diario a partir de millones de puntos de datos estructurados y no estructurados. ComplyAdvantage cuenta con cuatro centros globales en Nueva York, Londres, Singapur y Cluj-Napoca, y está respaldada por Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures y Balderton Capital.