El sospechoso de delito penal Zhang Qingmin, por fraude con préstamos, y Zhang Shumin, por lavado de dinero, sentencia en primera instancia en el caso de confiscación de fondos ilícitos.

Según la noticia de CCTV, el 27 de marzo de 2026, el Tribunal Popular Intermedio de Weinan, en la provincia de Shaanxi, dictó sentencia pública en el caso de confiscación de los beneficios ilícitos obtenidos por los sospechosos de delitos de fraude en préstamos y lavado de dinero, Zhang Qingmin y Zhang Shumin, y ordenó la recuperación legal de 17 propiedades inmobiliarias, 7 cuentas bancarias y sus intereses adquiridos por Zhang Qingmin y Zhang Shumin en Chipre, así como la devolución a las entidades perjudicadas.

Tras la investigación, se comprobó que, desde 2011 hasta 2016, el sospechoso Zhang Qingmin, en complicidad con otros, utilizó oro falso mezclado con tungsteno fabricado por él mismo para solicitar préstamos con garantía de oro en cuatro instituciones financieras en Shaanxi, Henan y otras provincias, causando pérdidas totales a esas instituciones por más de 2.7 mil millones de yuanes. En ese mismo período, Zhang Qingmin ordenó a otros que transfirieran los fondos obtenidos mediante fraude bancario a las cuentas controladas por él y por Zhang Shumin. Para ocultar y encubrir los beneficios ilícitos del fraude, Zhang Shumin transfirió progresivamente más de 1.4 mil millones de yuanes de esas cuentas a cuentas de lavadores de dinero, y mediante lavado de dinero, transfirió fondos a Hong Kong y otros lugares, parte de los cuales fue transferida posteriormente a Chipre para comprar propiedades y realizar depósitos. En mayo de 2016, ambos huyeron al extranjero.

El Tribunal Popular Intermedio de Weinan considera que hay pruebas que demuestran que el sospechoso Zhang Qingmin cometió delitos de fraude en préstamos, y que Zhang Shumin cometió delitos de lavado de dinero. Tras su fuga, permanecieron prófugos durante más de un año sin ser arrestados; las propiedades en Chipre y las cuentas bancarias de Zhang Qingmin y Zhang Shumin, que la Fiscalía Popular de Weinan solicitó confiscar, corresponden a los beneficios ilícitos y otros bienes relacionados con los delitos cometidos por ellos, y además de devolver a las víctimas, deben ser confiscados. Por ello, el tribunal dictó la sentencia mencionada.

Tras la revisión y aceptación del caso, el Tribunal Popular Intermedio de Weinan publicó un aviso oficial. Durante el período de seis meses de publicación, las cuatro instituciones financieras solicitaron participar en el proceso judicial, reclamando la devolución de los fondos defraudados. El 20 de marzo de 2026, el Tribunal Popular Intermedio de Weinan llevó a cabo una audiencia pública para juzgar el caso, garantizando plenamente los derechos de las partes, incluidos los sospechosos y otros interesados.

Casi 30 representantes del Congreso Popular, miembros de la Conferencia Consultiva y personas de diversos sectores asistieron como espectadores en la audiencia.

(Reportero de CCTV, Xi Dan Ni)

Editor: Mao Tianyu