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El Ministerio de Seguridad Pública de China impulsa una nueva ley para regular el uso indebido de criptomonedas
El Ministerio de Seguridad Pública de China ha publicado recientemente un nuevo proyecto de ley sobre la prevención del cibercrimen y está solicitando comentarios del público. Esta propuesta regulatoria se destaca como una medida importante para fortalecer la lucha contra actividades ilegales que utilizan criptomonedas. Según el informe de NS3.AI, el proyecto de ley introduce regulaciones estrictas sobre las criptomonedas que se sospecha están relacionadas con actividades ilegales.
Enfoque en el fortalecimiento de la prevención del crimen con criptomonedas
El núcleo del nuevo proyecto de ley es la respuesta a las criptomonedas relacionadas con actividades ilegales. Se prohíbe explícitamente a individuos y organizaciones ocultar, transferir, adquirir o disponer de criptomonedas que puedan estar vinculadas a delitos. Esto demuestra la política de China de aplicar regulaciones estrictas sobre activos digitales de manera similar a las transferencias de fondos tradicionales, como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Prohibición explícita de la ocultación y transferencia de fondos ilegales
El proyecto de ley se centra en evitar que los fondos obtenidos de manera ilícita o provenientes de delitos se liquiden a través de criptomonedas. También se prevé que se prohíba la provisión de servicios de pago y transferencia que utilicen criptomonedas que se hayan determinado provienen de actividades ilegales. Esta medida tiene como objetivo interrumpir el ciclo de fondos a través de rutas no oficiales, como la dark web y transacciones P2P.
Restricción de las transacciones de criptomonedas provenientes de delitos
Las regulaciones sobre criptomonedas en China son conocidas por ser estrictas. El nuevo proyecto de ley podría profundizar aún más estas regulaciones existentes y también imponer responsabilidades de prevención de la entrada de fondos delictivos a los intercambios de criptomonedas y proveedores de billeteras. Se espera que se fortalezcan los requisitos de cumplimiento para toda la industria, lo que también generará repercusiones en el mercado de criptomonedas.