TradeAI/Stakx solicitud de archivo del caso de esquema Ponzi rechazada, el monto involucrado alcanza los 440 millones de dólares

ZkProver · 2026-03-29T02:10:40+00:00

El juez del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York rechazó la moción de desestimación de los acusados en el caso TradeAI/Stakx, y el caso continuará. La causa involucra una estafa piramidal bajo el pretexto de inversiones en NFT y criptomonedas, con pérdidas superiores a 20 millones de dólares. Se ha requerido a los acusados que revelen sus direcciones, y si no lo hacen a tiempo, enfrentarán una sentencia por incomparecencia.

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2026-03-29 02:10:40

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ChainCatcher mensaje, el juez Lewis Kaplan del tribunal federal del distrito sur de Nueva York dictaminó desestimar la moción de desestimación presentada por los demandados en el caso TradeAI/Stakx, el cual continuará avanzando.

Este caso fue presentado por el bufete de abogados Burwick Law, acusando a varios demandados de operar un esquema de fraude de naturaleza Ponzi utilizando NFT y fondos de inversión en criptomonedas, prometiendo altos rendimientos a los inversores, con pérdidas estimadas que superan los 20 millones de dólares y un tamaño total involucrado de aproximadamente 440 millones de dólares. El tribunal desestimó todas las objeciones de los demandados relacionadas con la jurisdicción, el lugar de la demanda y el procedimiento de notificación.

En cuanto al demandado Cyrus Abraham, quien se negó a comparecer alegando defectos técnicos en el procedimiento de notificación, el juez dejó en claro que el proceso judicial no es un juego de escondidas, exigiendo a Abraham que revele su dirección de residencia actual al bufete demandante antes del 31 de marzo, de lo contrario, enfrentará un fallo en contumacia y sanciones adicionales. El tribunal también extendió formalmente la fecha límite para la notificación hasta el 22 de abril, y ha permitido la notificación de documentos legales a través de métodos alternativos como billeteras de Ethereum, correo electrónico y redes sociales.

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