Anuncio de la resolución de la décima reunión (extraordinaria) del noveno consejo de administración de Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd.

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Código de valores: 002108 Nombre de valores: Cangzhou Mingzhu Número de anuncio: 2026-024

Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd.

Anuncio de la resolución de la décima (temporal) reunión del noveno consejo de administración

Nuestra empresa y todos los miembros del consejo de administración garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, preciso y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas o omisiones significativas.

Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd. (en adelante “la empresa”) celebró la décima (temporal) reunión del noveno consejo de administración el 24 de marzo de 2026, con la notificación y las propuestas de la reunión enviadas por mensajería o correo electrónico, y la reunión en persona se llevó a cabo el 27 de marzo de 2026 a las 9:00 a.m. en la sala de conferencias del sexto piso de la empresa, con un plazo de votación por correspondencia hasta las 12:00 p.m. del 27 de marzo de 2026. Se esperaba la asistencia de nueve directores, con la asistencia real de nueve directores, de los cuales tres realizaron votaciones en persona y seis votaron por correspondencia; los directores que votaron por correspondencia fueron el Sr. Kang Kuangyong, el Sr. Lin Zhehao, el Sr. Liu Xingyu, el Sr. Bian Hong, el Sr. Chen Yaodong y el Sr. Wei Ruoqi. La reunión fue presidida por el Sr. Liao Jizhen, presidente de la empresa, y la convocatoria y celebración de la reunión cumplen con las disposiciones de la “Ley de sociedades” y los “Estatutos de la empresa”, siendo legal y válida.

Esta reunión adoptó un método combinado de votación en persona y votación por correspondencia, aprobando las siguientes propuestas:

1. “Propuesta sobre el nombramiento del director financiero”.

Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

Esta propuesta fue aprobada en la segunda reunión del comité de nominación del noveno consejo de administración de la empresa en 2026 y en la primera reunión del comité de auditoría del noveno consejo de administración de 2026.

Según los arreglos posteriores sobre la transferencia de control, el Sr. Hu Qingliang, director financiero de la empresa, renunció a su cargo de director financiero y a otros puestos en las subsidiarias, y tras su renuncia no ocupará ningún puesto en la empresa ni en sus subsidiarias. Tras la revisión de la idoneidad del personal por parte del comité de nominación del consejo de administración y la aprobación del comité de auditoría, el consejo de administración acordó nombrar al Sr. Zhuang Senfu, propuesto por el gerente general, como director financiero de la empresa, con un mandato desde la aprobación del consejo de administración hasta el final del mandato del noveno consejo de administración.

Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el 28 de marzo de 2026 en “Securities Times”, “China Securities Journal”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities Journal” y en el sitio web de Giant Tide Information.

Se emite este anuncio.

Consejo de administración de Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd.

28 de marzo de 2026

Código de valores: 002108 Nombre de valores: Cangzhou Mingzhu Número de anuncio: 2026-025

Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd.

Anuncio sobre la renuncia del director financiero y el nombramiento del director financiero

Nuestra empresa y todos los miembros del consejo de administración garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, preciso y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas o omisiones significativas.

1. Situación de la renuncia del director financiero

El consejo de administración de Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd. (en adelante “la empresa”) recibió recientemente la carta de renuncia presentada por el Sr. Hu Qingliang, director financiero de la empresa. Debido a los arreglos posteriores sobre la transferencia de control de la empresa, el Sr. Hu Qingliang solicitó renunciar a su puesto de director financiero, y también renunció a otros cargos en la empresa y sus subsidiarias. Su mandato originalmente estaba programado para finalizar al final del mandato del noveno consejo de administración de la empresa; tras su renuncia, el Sr. Hu Qingliang no ocupará ningún puesto en la empresa ni en sus subsidiarias. La carta de renuncia del Sr. Hu Qingliang entrará en vigor a partir de su entrega al consejo de administración. A la fecha de divulgación de este anuncio, el Sr. Hu Qingliang no posee acciones de la empresa, no tiene compromisos que deba cumplir y ha realizado la transición de su cargo de acuerdo con las regulaciones pertinentes de la empresa; su renuncia no afectará el funcionamiento normal de la empresa.

Durante su mandato, el Sr. Hu Qingliang cumplió con sus responsabilidades de manera diligente, siempre manteniendo el principio de ejercer su cargo con rigor y dedicación, mejorando continuamente el sistema de control financiero de la empresa, regulando la contabilidad, coordinando la gestión de fondos y financiamiento, lo que ayudó a mejorar la eficiencia económica de la empresa y contribuyó a la operación normal y el desarrollo saludable y estable de la empresa. El consejo de administración expresa su sincero agradecimiento al Sr. Hu Qingliang por sus contribuciones al desarrollo de la empresa durante su mandato.

2. Información sobre el nombramiento del director financiero

A propuesta del gerente general de la empresa, tras la revisión de calificaciones por parte del comité de nominación del consejo de administración y la aprobación del comité de auditoría del consejo de administración, la empresa celebró la décima (temporal) reunión del noveno consejo de administración el 27 de marzo de 2026, aprobando la “Propuesta sobre el nombramiento del director financiero”, aceptando el nombramiento del Sr. Zhuang Senfu (su currículum se detalla en el anexo) como director financiero de la empresa, responsable de organizar todas las actividades de gestión financiera de la empresa, con un mandato desde la aprobación de esta reunión del consejo de administración hasta el final del mandato del noveno consejo de administración. El Sr. Zhuang Senfu cumple con los requisitos de calificación establecidos por las leyes y regulaciones pertinentes y los Estatutos de la empresa, y no se encuentra en ninguna de las situaciones que prohíben a los altos directivos de la empresa según la Ley de sociedades y otras leyes y regulaciones.

Se emite este anuncio.

Consejo de administración de Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd.

28 de marzo de 2026

Currículum del director financiero

El Sr. Zhuang Senfu, de nacionalidad china, nació en 1978, es miembro del Partido Comunista, tiene una maestría en gestión y es contador intermedio. Ha ocupado varios cargos, incluyendo funcionario del departamento de finanzas de Guangzhou Light Industry Group Co., Ltd., vicejefe del departamento de auditoría, subgerente del centro de liquidación financiera, gerente del centro de liquidación financiera, y vice secretario del primer comité del partido, gerente del departamento de finanzas de Guangzhou Light Industry Group International Trade Co., Ltd., gerente del departamento de finanzas de Guangzhou Light Industry Group Cultural and Sports Goods Import and Export Co., Ltd., y gerente del departamento de finanzas de Guangdong Triangle Appliance Co., Ltd. Actualmente es director de Guangdong Triangle Home Appliance Sales Co., Ltd. y director financiero de Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd.

En los últimos cinco años, además de ser director de Guangdong Triangle Home Appliance Sales Co., Ltd. y director financiero de Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd., no ha ocupado puestos de director, supervisor o alto directivo en otras empresas.

A la fecha de divulgación de este anuncio, el Sr. Zhuang Senfu no posee acciones de la empresa; además de ocupar el cargo de director en una de las subsidiarias de Guangzhou Light Industry Group Co., Ltd., su relación con el controlador real de la empresa, otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores de la empresa y altos directivos no existe relación de conexión; no ha sido objeto de sanciones administrativas impuestas por la Comisión Reguladora de Valores de China u otras autoridades pertinentes, ni ha recibido sanciones disciplinarias por parte de la bolsa de valores; no está siendo investigado por las autoridades judiciales por sospecha de delito o por la Comisión Reguladora de Valores de China por sospecha de violación de la ley, y no hay conclusiones claras al respecto; no ha sido incluido en la lista de personas incumplidoras por la Comisión Reguladora de Valores de China en la plataforma pública de consulta de información sobre violaciones de la ley en el mercado de valores y futuros ni ha sido incluido en la lista de personas incumplidoras por un tribunal popular, y no se encuentra en ninguna de las situaciones que prohíben a los altos directivos de la empresa según la Ley de sociedades, las “Guías de autorregulación para la operación normativa de las empresas que cotizan en la bolsa del Mercado Principal” y los Estatutos de la empresa; su calificación cumple con las disposiciones de las leyes y regulaciones pertinentes, documentos normativos y los Estatutos de la empresa.

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