Anuncio de la resolución de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de Bomin Electronics Co., Ltd. en 2026

Código de seguridad: 603936 Abreviatura de seguridad: Bomin Electronics Número de anuncio: 2026-034

Bomin Electronics Co., Ltd.

Anuncio de la resolución de la primera reunión temporal de accionistas de 2026

La junta directiva de nuestra empresa y todos los directores garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna declaración falsa, declaraciones engañosas o omisiones significativas, y asumen la responsabilidad legal por la veracidad, precisión y integridad de su contenido.

Aviso de contenido importante:

● ¿Hubo alguna moción rechazada en esta reunión?: No

I. Celebración y asistencia a la reunión

(1) Fecha de la reunión de accionistas: 27 de marzo de 2026

(2) Lugar de la reunión de accionistas: Sala de reuniones en el primer piso de la empresa en el Parque Industrial Dongsheng, Zona de Desarrollo Económico de Meizhou, Provincia de Guangdong

(3) Situación de los accionistas de acciones ordinarias presentes en la reunión y los accionistas de acciones preferentes que recuperan su derecho a voto y su situación de acciones:

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(4) Si el método de votación cumple con lo estipulado en la “Ley de Empresas” y “Estatutos de la Empresa”, situación de la presidencia de la reunión, etc.

Esta reunión de accionistas fue convocada por la junta directiva de la empresa, presidida por el Sr. Xu Huan, y la votación se llevó a cabo combinando votación en el lugar y votación en línea, el proceso de convocatoria, celebración y método de votación de la reunión cumplen con lo estipulado en la “Ley de Empresas”, “Estatutos de la Empresa” y otras regulaciones pertinentes.

(5) Situación de asistencia de los directores de la empresa y del secretario de la junta directiva

1. Hay 6 directores en funciones en la empresa, 6 de ellos asistieron.

2. El secretario de la junta directiva, el Sr. Liu Jiajie, asistió a esta reunión de accionistas; otros altos ejecutivos de la empresa también asistieron a esta reunión de accionistas.

II. Situación de la revisión de propuestas

(1) Propuestas de votación no acumulativa

1. Nombre de la propuesta: Propuesta sobre el “Plan de incentivos de acciones restringidas y opciones sobre acciones de 2026 (borrador)” y su resumen

Resultado de la revisión: Aprobado

Situación de la votación:

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2. Nombre de la propuesta: Propuesta sobre el “Método de gestión de evaluación de implementación del Plan de incentivos de acciones restringidas y opciones sobre acciones de 2026”

Resultado de la revisión: Aprobado

Situación de la votación:

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3. Nombre de la propuesta: Propuesta para autorizar a la junta directiva para manejar asuntos relacionados con el Plan de incentivos de acciones restringidas y opciones sobre acciones de 2026

Resultado de la revisión: Aprobado

Situación de la votación:

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4. Nombre de la propuesta: Propuesta sobre la terminación de inversiones externas y la cancelación de la filial de propiedad total

Resultado de la revisión: Aprobado

Situación de la votación:

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(2) Situación de votación de accionistas con menos del 5% en asuntos significativos

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(3) Explicación sobre la situación de votación de propuestas

Las propuestas 1-3 revisadas en esta reunión de accionistas son propuestas de resolución especial, y han sido aprobadas por más de dos tercios del total de acciones con derecho a voto válidas de los accionistas que participaron en la votación en el lugar y en línea (incluidos los representantes de los accionistas). Aparte de las anteriores, las demás propuestas son propuestas de resolución ordinaria, y han sido aprobadas por más de la mitad del total de acciones con derecho a voto válidas de los accionistas no relacionados (incluidos los representantes de los accionistas) que participaron en la votación en el lugar y en línea, entre los cuales Liu Yuancheng, Song Zhifeng, Li Yunping, Luo Wenming, Huang Jianguo son accionistas relacionados y deben abstenerse de votar, con un total de 705,604 acciones absteniéndose de votar.

III. Situación de testimonio del abogado

1. La firma de abogados que atestiguó esta reunión de accionistas: Guangdong Xinda Law Firm

Abogados: Li Yi, Li Shiyun

2. Opinión de conclusión del abogado testigo:

Los abogados de Xinda consideran que el proceso de convocatoria y celebración de esta reunión de accionistas cumple con las disposiciones de la “Ley de Empresas”, “Reglas de la reunión de accionistas de las empresas cotizadas”, “Código de gobernanza de las empresas cotizadas” y otros documentos legales, reglamentarios y normativos, también cumple con las disposiciones pertinentes de los “Estatutos de la Empresa” actuales, la calificación de los asistentes o los asistentes a la reunión y la calificación del convocador son legales y válidas, el proceso de votación de esta reunión de accionistas es legal, y la “Resolución de la primera reunión temporal de accionistas de Bomin Electronics Co., Ltd. de 2026” formada en esta reunión es legal y válida.

Por la presente se anuncia.

Junta Directiva de Bomin Electronics Co., Ltd.

28 de marzo de 2026