ESTUDIO DE CASO | Esta sanción del Reino Unido señala una separación temprana entre los ecosistemas legales e ilícitos de criptomonedas

El Reino Unido (RU) ha impuesto sanciones drásticas a Xinbi, un importante mercado negro vinculado a las criptomonedas, como parte de una represión más amplia contra las redes de estafas globales ligadas al sudeste asiático.

Anunciadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo, las medidas tienen como objetivo a Xinbi - descrito como un mercado en línea en chino que facilita el fraude - así como a individuos y entidades conectadas a operaciones de estafa a gran escala. Las autoridades afirman que la plataforma ha permitido la venta de datos personales robados, servicios de lavado de dinero y herramientas de comunicación utilizadas por redes criminales.

Las estimaciones de análisis de blockchain sugieren que Xinbi procesó casi 20 mil millones de dólares en transacciones entre 2021 y 2025, gran parte de las cuales están vinculadas a actividades ilícitas.

Bajo las sanciones, cualquier activo en el Reino Unido vinculado a Xinbi será congelado y la plataforma quedará desconectada del sistema financiero del país. Las empresas del Reino Unido, incluidas los bancos y las empresas de criptomonedas, tienen prohibido proporcionar servicios, financiación o infraestructura a la red.

El comunicado de prensa del gobierno dice:

Las sanciones del Reino Unido aislarán la plataforma del ecosistema legítimo de criptomonedas, interrumpiendo significativamente sus operaciones al afectar su capacidad para enviar y recibir transacciones de criptomonedas

BYEX, otra plataforma de criptomonedas que había sido utilizada para lavar los beneficios de las estafas, cerró tras las sanciones del Reino Unido el año pasado

La represión también se extiende a los operadores de compuestos de estafas en Camboya, incluidos aquellos vinculados a “#8 Park,” una gran instalación supuestamente utilizada para llevar a cabo esquemas de fraude a escala industrial. Estas operaciones se han asociado con la trata de personas, con víctimas obligadas a realizar estafas en línea como presentaciones de inversiones falsas y fraudes románticos.

Tras las acciones del Reino Unido, el gobierno de Camboya ha lanzado su mayor represión contra la economía de estafas, con las autoridades locales estimando que se han allanado 2,500 sitios, lo que ha llevado al cierre de cientos de centros de estafas y la liberación de decenas de miles de nacionales extranjeros.

Los funcionarios dicen que el objetivo es aislar la infraestructura clave que apoya las estafas globales habilitadas por criptomonedas, interrumpiendo tanto los flujos financieros como las herramientas que las sostienen. El papel de Xinbi como un centro para servicios ilícitos - incluyendo el comercio de datos y el lavado de criptomonedas - lo ha convertido en un objetivo central en los esfuerzos por desmantelar lo que las autoridades describen como una economía de fraude transnacional de rápido crecimiento.

El movimiento marca una de las acciones más significativas del Reino Unido contra el crimen habilitado por criptomonedas hasta la fecha y se basa en esfuerzos coordinados anteriores con socios internacionales para cerrar redes de estafas y confiscar activos ilícitos.

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