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Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la sexta junta directiva de Orient Securities Co., Ltd.
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Las autoridades reguladoras pertinentes de Hong Kong realizan cada año una verificación independiente de KPMG Hong Kong. Las inspecciones de la calidad del ejercicio profesional de los últimos tres años no han encontrado asuntos que tengan un impacto importante en los servicios de auditoría.
(II) Información del proyecto
La información básica del socio del proyecto, el contador público certificado con firma registrada y la persona responsable de la revisión de control de calidad del proyecto de los proyectos de auditoría de los estados financieros del ejercicio fiscal 2026 que KPMG Huazhen y KPMG Hong Kong asumirán para la empresa es la siguiente:
La señora Zhang Nan, socia del proyecto y contador público certificado con firma registrada designado para este proyecto, obtuvo la calificación de contador público certificado en China en 2013. La señora Zhang Nan comenzó a ejercer en KPMG Huazhen en 2005 y comenzó a dedicarse a auditorías de sociedades cotizadas en 2006. En los últimos tres años, la señora Zhang Nan ha firmado o revisado 7 informes de auditoría de sociedades cotizadas.
El señor Ni Yi, contador público certificado con firma registrada designado para este proyecto, obtuvo la calificación de contador público certificado en China en 2018. El señor Ni Yi comenzó a ejercer en KPMG Huazhen en 2014 y comenzó a dedicarse a auditorías de sociedades cotizadas en 2014. En los últimos tres años, el señor Ni Yi ha firmado o revisado 2 informes de auditoría de sociedades cotizadas.
El señor Jiang Kun, responsable de la revisión de control de calidad designado para este proyecto, se convirtió en contador público certificado en China en 2003 y comenzó a dedicarse a auditorías de sociedades cotizadas; desde 2025 se dedica a auditorías de sociedades cotizadas en KPMG. En los últimos tres años, el señor Jiang Kun ha firmado o revisado 2 informes de auditoría de sociedades cotizadas.
El contador público certificado con firma registrada de los informes de auditoría conforme a normas internacionales para este proyecto será el señor Peng Chengchu. Obtuvo la calificación de contador público certificado de Hong Kong en 1995. El señor Peng Chengchu comenzó a ejercer en KPMG Hong Kong en 1992 y comenzó a dedicarse a auditorías de sociedades cotizadas en 1995. En los últimos tres años, el señor Peng Chengchu ha firmado o revisado más de 10 informes de auditoría de sociedades cotizadas.
Las personas mencionadas anteriormente comenzarán a prestar servicios de auditoría a esta empresa una vez que, para esta contratación, se apruebe en la junta general de accionistas de la empresa.
El socio del proyecto, el contador público certificado con firma registrada y la persona responsable de la revisión de control de calidad, en los últimos tres años, no han sido objeto de ningún castigo penal, sanción administrativa o medidas de supervisión administrativa de la CSRC y sus agencias enviadas; tampoco han sido objeto de medidas de supervisión disciplinaria o sanciones disciplinarias de organismos autorreguladores como las bolsas de valores y las asociaciones de la industria.
KPMG Huazhen, KPMG Hong Kong y el socio del proyecto, el contador público certificado con firma registrada y la persona responsable de la revisión de control de calidad mantuvieron la independencia de conformidad con las disposiciones de las normas deontológicas profesionales.
Los honorarios de los servicios de auditoría y revisión en territorio nacional y en el extranjero para 2026, en total, no superarán los 3,3 millones de yuanes RMB (excluye los honorarios de auditoría de las filiales; de ese total, los honorarios de auditoría del control interno son 0,5 millones de yuanes RMB). Los honorarios del servicio de auditoría para 2026 se establecen conforme al volumen de trabajo de auditoría y al principio de que sea justo y razonable; el incremento no alcanza el 20%.
La empresa solicitará a la junta general de accionistas autorizar a la dirección de la empresa, y, si ocurre alguna situación que haga que aumenten los honorarios de auditoría, como cambios en el contenido de la auditoría, la dirección determinará los honorarios de auditoría según principios de mercado y firmará los contratos correspondientes.
II. Procedimientos que se deben cumplir para la renovación del despacho contable
(I) Opinión de la comisión de auditoría
El 27 de marzo de 2026, el Comité de Auditoría de la Junta Directiva de la sexta sesión de la empresa celebró la primera reunión de 2026. En dicha reunión se aprobó el «Proyecto de resolución sobre la contratación del despacho contable para 2026». KPMG Huazhen y KPMG Hong Kong, en cuanto a capacidad profesional competente, capacidad de protección de inversores, independencia y situación de integridad, pueden cumplir con los requisitos de la empresa para las instituciones de auditoría. Todos los miembros del Comité de Auditoría de la Junta Directiva están de acuerdo con la presente renovación de la contratación, y también están de acuerdo en presentar el «Proyecto de resolución sobre la contratación del despacho contable para 2026» a la Junta Directiva para su deliberación.
(II) Deliberación y votación de la Junta Directiva
El 27 de marzo de 2026 se celebró la decimocuarta reunión de la Junta Directiva de la sexta sesión de la empresa, que se aprobó con 15 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos de abstención, sobre el «Proyecto de resolución sobre la contratación del despacho contable para 2026».
(III) Fecha de efectividad
La presente contratación del despacho contable para 2026 aún debe someterse a la deliberación de la junta general de accionistas de la empresa, y entrará en vigor a partir del día en que se apruebe mediante la deliberación de la junta general de accionistas.
Por la presente se anuncia.
Junta Directiva de Eastern Securities Co., Ltd.
27 de marzo de 2026
Código de valores: 600958 Abreviatura: Eastern Securities Número de anuncio: 2026-013
Eastern Securities Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la decimocuarta reunión de la Junta Directiva de la sexta sesión
La Junta Directiva de la empresa y todos sus directores garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna declaración falsa, ninguna declaración que induzca a error o ninguna omisión importante, y asumen responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.
El aviso de convocatoria de la decimocuarta reunión de la Junta Directiva de Eastern Securities Co., Ltd. (en adelante, «la empresa») de la sexta sesión se envió el 13 de marzo de 2026 mediante correo electrónico y entrega personal. La reunión se celebró el 27 de marzo de 2026 en la sala de reuniones del piso 15 del edificio Eastern Securities, en formato presencial combinado con videoconferencia. En esta reunión debían asistir 15 directores; asistieron efectivamente 15 directores. La reunión estuvo presidida por el presidente de la Junta Directiva, el señor Zhou Lei. Algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión. La convocatoria y celebración de esta reunión cumplen las disposiciones pertinentes de la «Ley de Sociedades» y los «Estatutos de la empresa», entre otras. La reunión deliberó y aprobó los siguientes asuntos:
I. Deliberar y aprobar el «Informe de trabajo de la Junta Directiva de la empresa para el ejercicio 2025»
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos de abstención.
Este asunto debe presentarse a la junta general de accionistas para su deliberación.
II. Deliberar y aprobar el «Informe de liquidación financiera del ejercicio 2025 de la empresa»
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos de abstención.
Este asunto debe presentarse a la junta general de accionistas para su deliberación.
III. Deliberar y aprobar el «Plan de distribución de utilidades del ejercicio 2025 de la empresa»
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos de abstención.
Tras la deliberación, la Junta Directiva estuvo de acuerdo en que la distribución de utilidades del ejercicio 2025 se realice mediante distribución de dividendos en efectivo, tomando como base el total de acciones ordinarias en circulación al final de 2025 de 8,496,645,292 acciones, y después de deducir 61,546,481 acciones que se mantienen en la cuenta especial de valores mantenidos por la empresa para recompra hasta el presente; se propone distribuir dividendos en efectivo de 2,00 yuanes RMB por cada 10 acciones a los accionistas de acciones A y H registrados en la fecha de registro de la inscripción de derechos (con impuestos incluidos), para un total de 1.687 millones de yuanes RMB en dividendos en efectivo. La distribución de utilidades de mitad de año 2025 ya pagó dividendos en efectivo por 1.012 millones de yuanes RMB en octubre de 2025; sumando el monto propuesto para la distribución del ejercicio 2025, el total representa el 47,91% de la utilidad neta atribuible a los accionistas de la controladora conforme al mismo criterio consolidado del ejercicio 2025.
Los dividendos en efectivo se valorarán y anunciarán en yuanes RMB: se pagarán en yuanes RMB a los accionistas de acciones A y en dólares de Hong Kong a los accionistas de acciones H. El monto real a distribuir en dólares de Hong Kong se calculará según el tipo de cambio promedio de referencia RMB a HKD publicado por el Banco Popular de China para los cinco días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la junta general de accionistas anual de 2025 de la empresa.
El contenido específico de este asunto se encuentra en el «Anuncio del plan de distribución de utilidades del ejercicio 2025 de la empresa» divulgado por la empresa el mismo día.
Este asunto debe presentarse a la junta general de accionistas para su deliberación.
IV. Deliberar y aprobar el «Proyecto de resolución sobre la autorización de la distribución de utilidades de mitad de año 2026 de la empresa»
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos de abstención.
Tras la deliberación, la Junta Directiva estuvo de acuerdo en solicitar a la junta general anual de accionistas de 2025 de la empresa que autorice a la Junta Directiva para, con base en la situación de ganancias de la empresa, la situación de fondos y los requisitos de los indicadores de control de riesgos relacionados, bajo el supuesto de que el porcentaje de distribución de dividendos en efectivo de mitad de año no supere el 30% de la utilidad neta atribuible a los accionistas de la controladora del informe consolidado del período, elaborar el plan específico de distribución de utilidades de mitad de año 2026 e implementarlo dentro del plazo establecido.
Este asunto debe presentarse a la junta general de accionistas para su deliberación.
V. Deliberar y aprobar el «Proyecto de resolución sobre la escala de actividades propias de la empresa para 2026»
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos de abstención.
Tras la deliberación, la Junta Directiva estuvo de acuerdo en que, con base en el cumplimiento de los requisitos regulatorios de todas las autoridades de la CSRC de China, la empresa, para inversiones en valores de equidad y sus derivados dentro de actividades propias, no excederá como máximo el 80% del capital neto; y para inversiones en actividades propias en categorías de no-equidad y sus derivados, no excederá como máximo el 400% del capital neto. Además, se solicita a la junta general de accionistas autorizar a la Junta Directiva de la empresa para, bajo el cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la CSRC sobre la gestión de actividades propias y el control de riesgos, determinar la escala específica de inversión dentro de los límites anteriores, de acuerdo con los cambios del mercado y el desarrollo del negocio.
Este asunto debe presentarse a la junta general de accionistas para su deliberación.
VI. Deliberar y aprobar el «Proyecto de resolución sobre la autorización general para emitir instrumentos de financiación de deuda en territorio nacional y en el extranjero de la empresa»
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos de abstención.
Tras la deliberación, la Junta Directiva estuvo de acuerdo en que el saldo pendiente total de instrumentos de financiación de deuda en territorio nacional y en el extranjero no supere el 270% del activo neto consolidado auditado al cierre del año anterior (incluye los instrumentos de financiación de deuda en territorio nacional y en el extranjero emitidos y pendientes), y se solicita la aprobación de la junta general de accionistas para que, dentro del marco de esta autorización, la Junta Directiva autorice a la dirección de la empresa para que gestione plenamente los asuntos relacionados con la emisión.
Este asunto debe presentarse a la junta general de accionistas para su deliberación.
VII. Deliberar y aprobar el «Informe de cumplimiento normativo de la empresa para el ejercicio 2025»
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos de abstención.
VIII. Deliberar y aprobar el «Informe de trabajo de gestión de riesgos de la empresa para el ejercicio 2025»
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos de abstención.
IX. Deliberar y aprobar el «Informe de evaluación del control interno de la empresa para el ejercicio 2025»
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos de abstención.
El contenido específico de este asunto se encuentra en el «Informe de evaluación del control interno de la empresa para el ejercicio 2025» divulgado por la empresa el mismo día, así como en el «Informe de auditoría del control interno de la empresa» emitido por el despacho de contadores KPMG Huazhen (sociedad de responsabilidad limitada especial).
Este asunto ya fue aprobado previamente por los miembros del Comité de Auditoría de la Junta Directiva de la empresa.
X. Deliberar y aprobar el «Informe de evaluación de la efectividad de la gestión de cumplimiento normativo de la empresa para el ejercicio 2025»
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos de abstención.
XI. Deliberar y aprobar el «Informe de evaluación de la gestión integral de riesgos de la empresa para el ejercicio 2025»
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos de abstención.
XII. Deliberar y aprobar el «Informe de trabajo de auditoría interna de la empresa para el ejercicio 2025»
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos de abstención.
XIII. Deliberar y aprobar el «Informe especial de auditoría sobre el lavado de activos de la empresa para el ejercicio 2025»
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos de abstención.
XIV. Deliberar y aprobar el «Informe anual de la empresa para el ejercicio 2025»
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos de abstención.
El contenido específico de este asunto se encuentra en el «Informe anual de la empresa para el ejercicio 2025 y su resumen» (acciones A), y en el «Anuncio de desempeño de la empresa para el ejercicio 2025» (acciones H) divulgados por la empresa el mismo día.
Este asunto ya fue aprobado previamente por los miembros del Comité de Auditoría de la Junta Directiva de la empresa.
Este asunto debe presentarse a la junta general de accionistas para su deliberación.
XV. Deliberar y aprobar el «Informe especial de gestión de tecnología de la información de la empresa para el ejercicio 2025»
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos de abstención.
XVI. Deliberar y aprobar el «Informe de sostenibilidad/ESG de la empresa para el ejercicio 2025»
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos de abstención.
El contenido específico de este asunto se encuentra en el «Informe de sostenibilidad de la empresa para el ejercicio 2025» (acciones A) y en el «Informe de medio ambiente, responsabilidad social y gobernanza (ESG) de la empresa para el ejercicio 2025» (acciones H) divulgados por la empresa el mismo día.
XVII. Deliberar y aprobar el «Proyecto de resolución sobre auditoría de transacciones con partes vinculadas de la empresa para el ejercicio 2025»
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos de abstención.
Este asunto ya fue aprobado previamente por los miembros del Comité de Auditoría y por la reunión de directores independientes de la empresa.
XVIII. Deliberar y aprobar el «Proyecto de resolución sobre las transacciones diarias con partes vinculadas previstas para 2026»
Los directores relacionados se abstuvieron del voto sobre los asuntos relacionados correspondientes en este proyecto. Los directores no relacionados votaron, sin votos en contra ni de abstención. El presente proyecto fue aprobado por votación.
El contenido específico de este asunto se encuentra en el «Anuncio sobre las transacciones diarias con partes vinculadas previstas para el ejercicio 2026» divulgado por la empresa el mismo día.
Este asunto ya fue aprobado previamente por los miembros del Comité de Auditoría y por la reunión de directores independientes de la empresa.
Este asunto debe presentarse a la junta general de accionistas para su deliberación.
XIX. Deliberar y aprobar el «Proyecto de resolución sobre las garantías externas previstas para 2026»
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos de abstención.
Tras la deliberación, la Junta Directiva estuvo de acuerdo en solicitar a la junta general de accionistas que delibere y apruebe el monto total de nuevas garantías que la empresa y sus filiales otorgarán a sus filiales 100% cuyo ratio de activo-pasivo sea inferior al 70%, el cual no deberá exceder el 10% del activo neto auditado más reciente de la empresa; así como el monto total de nuevas garantías que se otorgarán a sus filiales 100% cuyo ratio de activo-pasivo sea superior al 70%, el cual no deberá exceder el 10% del activo neto auditado más reciente de la empresa.
El período de validez de los asuntos de garantía anteriores comenzará desde la fecha en que la junta general de accionistas anual de 2025 apruebe este asunto y finalizará en el día de la celebración de la junta general de accionistas anual de 2026; y se está de acuerdo en solicitar que la junta general de accionistas autorice a la Junta Directiva de la empresa, la cual a su vez podrá otorgar poderes a la dirección de la empresa o de las filiales, o a los directores con facultad, para gestionar plenamente todos los asuntos específicos relacionados con las garantías anteriores, incluyendo, entre otros, la firma de documentos textuales y el cumplimiento de la aprobación y presentación/registro de las autoridades regulatorias correspondientes; y, cuando la empresa o sus filiales emitan cartas de garantía o documentos de garantía para sus filiales 100%, se cumplirán oportunamente las obligaciones correspondientes de divulgación de información conforme a las disposiciones reglamentarias pertinentes.
El contenido específico de este asunto se encuentra en el «Anuncio sobre las garantías externas previstas para 2026» divulgado por la empresa el mismo día.
Este asunto debe presentarse a la junta general de accionistas para su deliberación.
XX. Deliberar y aprobar el «Proyecto de resolución sobre la contratación del despacho contable para 2026»
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos de abstención.
Tras la deliberación, la Junta Directiva estuvo de acuerdo en renovar la contratación del despacho de contadores KPMG Huazhen (sociedad de responsabilidad limitada especial) como institución de auditoría en territorio nacional de la empresa y como institución de auditoría del control interno de la empresa para 2026. Será responsable de proporcionar servicios de auditoría pertinentes conforme a normas contables empresariales de China, etc. El período de contratación es de un año. Los honorarios por auditoría de estados financieros y de informes regulatorios especiales de 2026 ascienden a 1,2 millones de yuanes RMB, y los honorarios de auditoría del control interno a 0,5 millones de yuanes RMB. También se acordó renovar la contratación de KPMG como institución de auditoría en el extranjero de la empresa para 2026, que será responsable de proporcionar servicios pertinentes de auditoría y revisión conforme a las normas internacionales de información financiera, etc., por un período de un año. Los honorarios por auditoría del informe financiero de 2025 ascienden a 0,9 millones de yuanes RMB, y los honorarios por revisión semestral a 0,7 millones de yuanes RMB. Si cambios en el contenido de la auditoría, etc., ocasionan un aumento de los honorarios de auditoría, se solicita que la junta general de accionistas autorice a la dirección de la empresa para determinar los honorarios de auditoría y firmar los contratos correspondientes según principios de mercado.
El contenido específico de este asunto se encuentra en el «Anuncio sobre la renovación de la contratación del despacho contable para 2026» divulgado por la empresa el mismo día.
Este asunto ya fue aprobado previamente por los miembros del Comité de Auditoría de la Junta Directiva de la empresa.
Este asunto debe presentarse a la junta general de accionistas para su deliberación.
XXI. Deliberar y aprobar el «Informe sobre la evaluación y remuneración de los directores de la empresa para el ejercicio 2025»
Resultado de la votación: 13 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos de abstención, con dos directores, Lu Dayin y Sun Weidong, que se abstuvieron de votar.
Este asunto ya fue aprobado previamente por los miembros del Comité de Remuneración y Nominación de la empresa.
Este asunto debe presentarse a la junta general de accionistas para su deliberación.
XXII. Deliberar y aprobar el «Informe sobre la evaluación y remuneración de los altos directivos de la empresa para el ejercicio 2025»
Resultado de la votación: 14 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos de abstención; el director Lu Dayin se abstuvo de votar.
Este asunto ya fue aprobado previamente por los miembros del Comité de Remuneración y Nominación de la empresa.
XXIII. Deliberar y aprobar el «Informe de los directores independientes de la empresa sobre su desempeño para el ejercicio 2025»
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos de abstención.
Este asunto debe presentarse a la junta general de accionistas para su deliberación.
XXIV. Deliberar y aprobar el «Proyecto de resolución sobre la formulación del “Sistema de gestión de la renuncia para directores y altos directivos de la empresa”»
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos de abstención.
XXV. Deliberar y aprobar el «Plan de retribución a los accionistas de los próximos tres años de la empresa (2026-2028)»
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos de abstención.
Este asunto debe presentarse a la junta general de accionistas para su deliberación.
XXVI. Deliberar y aprobar el «Proyecto de resolución sobre la convocatoria a la junta general anual de accionistas de la empresa de 2025»
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos de abstención.
Tras la deliberación, la Junta Directiva estuvo de acuerdo en convocar la junta general anual de accionistas de 2025 de la empresa en Shanghái, y autorizó al presidente para que determine en el momento oportuno la fecha y hora específica de la reunión.
Esta reunión de la Junta Directiva también escuchó el «Informe sobre la ejecución de los indicadores de control del riesgo del capital neto neta para el ejercicio 2025», el «Informe sobre el cumplimiento de sus funciones por parte del Comité de Auditoría de la Junta Directiva para el ejercicio 2025», así como el «Informe de evaluación de la situación de cumplimiento de funciones de la firma de contadores para el ejercicio 2025» presentado por el Comité de Auditoría y el «Informe sobre la situación de cumplimiento del deber de supervisión del despacho contable por parte del Comité de Auditoría para el ejercicio 2025», confirmando la «Opinión especial de la Junta Directiva sobre la independencia de los directores independientes».
Por la presente se anuncia.
Junta Directiva de Eastern Securities Co., Ltd.
27 de marzo de 2026
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