Hunan Boyun New Materials Co., Ltd. anuncio sobre la renuncia del vicepresidente ejecutivo de la empresa y la contratación del vicepresidente de la empresa

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Código de valores: 002297 Abreviatura de valores: Boyun New Materials Número: 2026-009

Hunan Boyun New Materials Co., Ltd.

Anuncio sobre la renuncia del vicepresidente ejecutivo de la empresa y el nombramiento de un vicepresidente de la empresa

La empresa y todos los miembros de la junta directiva garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, preciso y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas o omisiones significativas.

I. Situación de la renuncia del vicepresidente ejecutivo

La junta directiva de Hunan Boyun New Materials Co., Ltd. (en adelante, la “empresa”) recibió recientemente la carta de renuncia del Sr. Jiang Jianxiang, director de la empresa y vicepresidente ejecutivo, quien renunció a su cargo de vicepresidente ejecutivo debido a razones de organización laboral. Después de su renuncia, el Sr. Jiang Jianxiang continuará sirviendo como director de la empresa y miembro del Comité de Remuneración y Evaluación.

A partir de la fecha de divulgación de este anuncio, el Sr. Jiang Jianxiang no posee acciones de la empresa, ni tiene compromisos que deban cumplirse y que no se hayan cumplido. La renuncia del Sr. Jiang Jianxiang a su cargo de vicepresidente ejecutivo no afectará el funcionamiento normal y la gestión de la empresa. De acuerdo con las disposiciones de la “Ley de Sociedades”, “Estatutos de la Empresa” y las leyes y regulaciones pertinentes, la carta de renuncia del Sr. Jiang Jianxiang entrará en vigencia desde su entrega a la junta directiva de la empresa.

La junta directiva de la empresa expresa su sincero agradecimiento al Sr. Jiang Jianxiang por su contribución al desarrollo de la empresa durante su tiempo como vicepresidente ejecutivo.

II. Situación del nombramiento del vicepresidente

La empresa celebró la vigésima cuarta reunión de la séptima junta directiva el 26 de marzo de 2026, en la que se aprobó el “Proyecto sobre el nombramiento de un vicepresidente de la empresa”. De acuerdo con la “Ley de Sociedades”, “Reglas de listado de acciones de la Bolsa de Valores de Shenzhen”, “Estatutos de la Empresa”, etc., tras la nominación del Sr. Feng Zhirong, presidente de la empresa, y la revisión del Comité de Nominación de la junta directiva, se nombró al Sr. Chen Cai, Sr. Xu Wenhou y Sr. Wang Zi como vicepresidentes de la empresa (los currículos relacionados se detallan en el anexo). Su mandato comenzará desde la aprobación de esta junta directiva hasta la finalización de esta junta directiva.

Se hace este anuncio.

Hunan Boyun New Materials Co., Ltd.

Junta Directiva

26 de marzo de 2026

Sr. Chen Cai: Hombre, nacido en 1985, miembro del Partido Comunista, graduado con doctorado en Materiales y Química de la Universidad de Central-South. Comenzó a trabajar en enero de 2010, habiendo trabajado en Hunan Huazhi Steel Group Co., Ltd. y sus subsidiarias; de mayo de 2020 a marzo de 2026, ocupó los cargos de experto senior en el Departamento de Gestión de Inversiones de Hunan High-tech Venture Capital Group Co., Ltd., jefe del Departamento de Gestión de Capital Venturoso y gerente general de la sucursal de capital riesgo.

Sr. Chen Cai:

(1) En la fecha de divulgación de este anuncio, no posee acciones de la empresa;

(2) No existe relación de causa con los accionistas controladores de la empresa, controladores reales, directores, altos ejecutivos y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa;

(3) Hasta la fecha de divulgación de este anuncio, no existen las siguientes situaciones: (1) ninguna de las situaciones especificadas en el artículo 178 de la “Ley de Sociedades”; (2) prohibiciones impuestas por la Comisión Reguladora de Valores de China; (3) ser declarado públicamente por la bolsa de valores como no apto para ocupar cargos como director o alto ejecutivo de una empresa cotizada; (4) haber sido sancionado administrativamente por la Comisión Reguladora de Valores de China en los últimos tres años; (5) haber sido públicamente censurado por la bolsa de valores o haber recibido críticas formales más de tres veces en los últimos tres años; (6) estar bajo investigación judicial por sospecha de delito o bajo investigación por la Comisión Reguladora de Valores de China por sospecha de violaciones legales o reglamentarias.

(4) Según la consulta de la empresa en el sitio web del Tribunal Supremo del Pueblo, no está en la lista de “personas que incumplen”.

Sr. Xu Wenhou: Hombre, nacido en 1987, miembro del Partido Comunista, graduado con maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Economía y Gestión Antai de la Universidad Jiao Tong de Shanghái. Comenzó a trabajar en agosto de 2010, habiendo trabajado como técnico e ingeniero en Hunan Xiangtou Jintian Titanium Metal Co., Ltd.; de septiembre de 2018 a marzo de 2026, ocupó los cargos de responsable del Departamento de Gestión de Fondos, del Departamento de Gestión de Inversiones en Capital y jefe del Departamento de Desarrollo Estratégico en Hunan Xingxiang Investment Holdings Group Co., Ltd., así como subdirector de la oficina de la junta.

Sr. Xu Wenhou:

(1) En la fecha de divulgación de este anuncio, no posee acciones de la empresa;

(2) No existe relación de causa con los accionistas controladores de la empresa, controladores reales, directores, altos ejecutivos y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa;

(3) Hasta la fecha de divulgación de este anuncio, no existen las siguientes situaciones: (1) ninguna de las situaciones especificadas en el artículo 178 de la “Ley de Sociedades”; (2) prohibiciones impuestas por la Comisión Reguladora de Valores de China; (3) ser declarado públicamente por la bolsa de valores como no apto para ocupar cargos como director o alto ejecutivo de una empresa cotizada; (4) haber sido sancionado administrativamente por la Comisión Reguladora de Valores de China en los últimos tres años; (5) haber sido públicamente censurado por la bolsa de valores o haber recibido críticas formales más de tres veces en los últimos tres años; (6) estar bajo investigación judicial por sospecha de delito o bajo investigación por la Comisión Reguladora de Valores de China por sospecha de violaciones legales o reglamentarias.

(4) Según la consulta de la empresa en el sitio web del Tribunal Supremo del Pueblo, no está en la lista de “personas que incumplen”.

Sr. Wang Zi: Hombre, nacido en 1989, originario de Xuzhou, Jiangsu, miembro del Partido Comunista, graduado con doctorado en Ciencia y Ingeniería de Materiales de la Universidad de Central-South. Guía de estudiantes de maestría en el Instituto de Metalurgia de Polvos de la Universidad de Central-South, con una larga trayectoria en investigación sobre el diseño de componentes y fabricación de aleaciones a base de níquel de alta temperatura. Anteriormente trabajó en China Aviation Engine Corporation, con amplia experiencia práctica en la investigación y desarrollo inteligente de nuevos materiales de metalurgia de polvos. Ha liderado múltiples proyectos de investigación, incluidos el Plan Nacional de Investigación y Desarrollo Clave y la Zona de Innovación Tecnológica de Defensa Nacional, y ha recibido premios como el Primer Premio de Progreso Tecnológico de la Sociedad de Metales No Ferrosos de China.

Sr. Wang Zi:

(1) En la fecha de divulgación de este anuncio, no posee acciones de la empresa;

(2) No existe relación de causa con los accionistas controladores de la empresa, controladores reales, directores, altos ejecutivos y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa;

(3) Hasta la fecha de divulgación de este anuncio, no existen las siguientes situaciones: (1) ninguna de las situaciones especificadas en el artículo 178 de la “Ley de Sociedades”; (2) prohibiciones impuestas por la Comisión Reguladora de Valores de China; (3) ser declarado públicamente por la bolsa de valores como no apto para ocupar cargos como director o alto ejecutivo de una empresa cotizada; (4) haber sido sancionado administrativamente por la Comisión Reguladora de Valores de China en los últimos tres años; (5) haber sido públicamente censurado por la bolsa de valores o haber recibido críticas formales más de tres veces en los últimos tres años; (6) estar bajo investigación judicial por sospecha de delito o bajo investigación por la Comisión Reguladora de Valores de China por sospecha de violaciones legales o reglamentarias.

(4) Según la consulta de la empresa en el sitio web del Tribunal Supremo del Pueblo, no está en la lista de “personas que incumplen”.

Código de valores: 002297 Abreviatura de valores: Boyun New Materials Número: 2026-008

Hunan Boyun New Materials Co., Ltd.

Anuncio de resolución de la vigésima cuarta reunión de la séptima junta directiva

La empresa y todos los miembros de la junta directiva garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, preciso y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas o omisiones significativas.

La séptima junta directiva de Hunan Boyun New Materials Co., Ltd. (en adelante, la “empresa”) celebró su vigésima cuarta reunión el 26 de marzo de 2026 en la sala de reuniones de la empresa de forma remota. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 23 de marzo de 2026. La empresa debía contar con 9 directores presentes, y efectivamente asistieron 9 directores. La reunión fue presidida por el Sr. Dai Zhili, presidente de la junta, y cumplió con las disposiciones de la “Ley de Sociedades” y los “Estatutos de la Empresa”.

Después de que los directores presentes revisaron cuidadosamente, todos los directores votaron por escrito y se llegó a la siguiente resolución:

Se revisó y aprobó el “Proyecto sobre el nombramiento de un vicepresidente de la empresa”;

Resultados de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se aprueba el proyecto.

Para más detalles, consulte el anuncio publicado en medios designados y en la página web de información de Juchao (www.cninfo.com.cn) sobre el “Anuncio sobre la renuncia del vicepresidente ejecutivo de la empresa y el nombramiento de un vicepresidente de la empresa”.

Se hace este anuncio.

Hunan Boyun New Materials Co., Ltd.

Junta Directiva

26 de marzo de 2026

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