Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. Anuncio de la resolución de la octava reunión del undécimo consejo de administración

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Código de valores: 600679 900916 Sigla del valor: Shanghai Phoenix Acciones Phoenix B Número: 2026-004

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

Anuncio de la resolución de la octava reunión del XI del Consejo de Administración

El Consejo de Administración de esta compañía y todos sus directores garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna declaración falsa, ninguna tergiversación o declaración engañosa, ni omisiones importantes, y asumen responsabilidad individual y mancomunada por la veracidad, exactitud e integridad del contenido.

El Consejo de Administración de Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. (en adelante, la «Compañía») envió el 14 de marzo de 2026, en forma escrita y por correo electrónico, el aviso de convocatoria de la octava reunión del XI Consejo de Administración. La reunión se celebró el 17 de marzo de 2026 mediante una combinación de asistencia presencial y comunicaciones a distancia. A esta reunión deberían asistir 11 directores; en realidad asistieron 11 directores. Todos los altos directivos de la Compañía asistieron a la reunión. La reunión estuvo presidida por el señor Hu Wei, presidente del Consejo. Los procedimientos de convocatoria, celebración y votación de esta reunión cumplen con las disposiciones de la «Ley de Sociedades» y los «Estatutos de la compañía», y son legales y eficaces. La reunión examinó y votó, y aprobó, las siguientes resoluciones:

1. Se examinó y se aprobó la «Propuesta de Shanghai Phoenix sobre la recompra de acciones B de la Compañía mediante el método de negociación de subasta competitiva en forma centralizada»

Resultado de la votación: 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

Esta propuesta aún debe presentarse para su examen y aprobación por la junta general de accionistas de la Compañía.

Para conocer el contenido, véase la «Propuesta de Shanghai Phoenix sobre el plan de recompra de acciones B de la Compañía mediante el método de negociación de subasta competitiva en forma centralizada» (2026-005)

2. Se examinó y se aprobó la «Propuesta de Shanghai Phoenix sobre la convocatoria de la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2026»

Resultado de la votación: 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

Para conocer el contenido, véase la «Notificación de Shanghai Phoenix sobre la convocatoria de la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2026» (2026-006)

Así se anuncia.

Consejo de Administración de Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

18 de marzo de 2026

Código de valores: 600679 Sigla del valor: Shanghai Phoenix Número de anuncio: 2026-005

900916 |Acciones Phoenix B

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

Propuesta para recomprar acciones mediante el método de subasta competitiva

El Consejo de Administración de esta Compañía y todos sus directores garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna declaración falsa, ninguna tergiversación o declaración engañosa, ni omisiones importantes, y asumen responsabilidad legal de conformidad con la ley por la veracidad, exactitud e integridad del contenido.

Aviso de contenido importante:

● Cantidad de acciones a recomprar: 20,000,000.00 de acciones (incluidas) de acciones de capital extranjero listadas en el mercado nacional (B), y la cantidad exacta de acciones recompradas se determinará según la finalización del plan de recompra o cuando venza el plazo de recompra.

● Fuente de fondos para la recompra de acciones: fondos propios de la Compañía.

● Finalidad de la recompra de acciones: para cancelar y reducir el capital social registrado de la Compañía.

● Precio de recompra de acciones: no más de 0.450 dólares por acción (incluidos), y no superior al 120% del precio promedio de negociación de las acciones en los treinta días de negociación anteriores a la fecha en que el Consejo de Administración apruebe la resolución de recompra.

● Método de recompra de acciones: método de negociación de subasta competitiva en forma centralizada

● Plazo de recompra de acciones: a partir de la fecha de aprobación del plan de recompra de acciones B por la junta general de accionistas, no más de 6 meses.

● Si los accionistas pertinentes cuentan con planes de reducción de participación: La Compañía consultó a los directores pertinentes y a los accionistas que poseen más del 5% de las participaciones sobre el asunto de recompra de acciones B. A la fecha de divulgación de este anuncio, ni los directores, ni el accionista controlador, ni el controlador efectivo, ni los accionistas que poseen más del 5% de las participaciones, ni sus partícipes de acciones concertadas y accionistas en conjunto tienen planes de reducir las acciones de la Compañía durante los próximos 6 meses. Si en el futuro las entidades pertinentes presentan planes de reducción de participaciones, dichas entidades y la Compañía cumplirán estrictamente con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes para realizar oportunamente las obligaciones de divulgación de información.

● Aviso sobre riesgos relacionados: 1) Existen riesgos de que la recompra sea cancelada, por ejemplo, debido a que, durante el periodo de ejecución de la recompra, el precio de las acciones de la Compañía fluctúe de manera continua por encima del límite del precio de recompra, o los fondos necesarios para la recompra de acciones no se depositen a tiempo, o se produzcan hechos importantes que provoquen un impacto material en el precio de negociación de las acciones de la Compañía, etc., lo que podría llevar a que el plan de recompra de esta vez no pueda ejecutarse o solo se ejecute parcialmente. 2) En el presente asunto de recompra, existe el riesgo de que los cambios en las disposiciones y requisitos de los organismos reguladores para la recompra de acciones por parte de sociedades cotizadas provoquen que el plan de recompra no cumpla con la nueva normativa regulatoria y, por consiguiente, no pueda ejecutarse o sea necesario ajustarlo.

1. Procedimientos de examen y ejecución del plan de recompra

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. (en adelante, la «Compañía») celebró el 17 de marzo de 2026 la octava reunión del XI Consejo de Administración, en la que se aprobó la «Propuesta sobre la recompra de acciones B de la Compañía mediante el método de negociación de subasta competitiva en forma centralizada». Esta propuesta solo se podrá ejecutar después de ser presentada a la junta general de accionistas de la Compañía para su aprobación.

2. Contenido principal de la propuesta de recompra

El contenido principal de esta propuesta de recompra es el siguiente:

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(1) Finalidad de la recompra de acciones

En los últimos años, debido a factores como la liquidez general del mercado de acciones B y el nivel de actividad de las operaciones, el desempeño del precio de las acciones B de la Compañía se ha desviado de su valor intrínseco, y no ha logrado reflejar plenamente la situación operativa y las perspectivas de desarrollo de la Compañía. Sobre la base de una firme confianza en el desarrollo futuro de la Compañía, con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversionistas, especialmente de los inversionistas minoritarios, y estabilizar las expectativas del mercado, la Compañía, considerando su situación operativa, situación financiera y plan de desarrollo futuro, propone recomprar acciones B de la Compañía con fondos propios y cancelarlas, aumentando el beneficio por acción al reducir el capital social registrado, mejorando la rentabilidad de la inversión de los accionistas y, de manera adicional, manteniendo el valor y la imagen de marca en el mercado de la Compañía.

(2) Tipo de acciones que se propone recomprar

Las acciones de capital extranjero listadas en el mercado nacional (B) ya cotizan en la Bolsa de Valores de Shanghái.

(3) Método de recompra de acciones

Recomprar las acciones B de la Compañía mediante el sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shanghái utilizando el método de negociación de subasta competitiva en forma centralizada. La operación de recompra cumplirá estrictamente con las disposiciones de las «Reglas para la recompra de acciones por parte de sociedades cotizadas» de la CSRC, la «Normativa sobre listado de acciones» de la Bolsa de Valores de Shanghái, la «Regla de supervisión y regulación autónoma No. 7 - Recompra de acciones» de la Bolsa de Valores de Shanghái, y demás leyes y reglamentos pertinentes.

(4) Plazo de ejecución de la recompra

1. El plazo de esta recompra es de no más de 6 meses a partir de la fecha en que la junta general de accionistas apruebe este plan de recompra; la Compañía ejecutará la recompra en el momento oportuno dentro del plazo de recompra en función de resoluciones de la junta general de accionistas, las condiciones del mercado, el precio de las acciones de la Compañía, etc.

2. Durante el periodo de ejecución de la recompra, si las acciones de la Compañía se mantienen en suspensión continua por más de 10 días de negociación debido a la planificación de asuntos importantes, el plan de recompra se ejecutará posteriormente después de la reanudación de la cotización, y se cumplirán oportunamente las obligaciones de divulgación de información.

3. Si se presentan las siguientes circunstancias, la Compañía podrá finalizar anticipadamente el plan de recompra: ① si la cantidad de acciones recompradas alcanza la cantidad propuesta en este plan de recompra, 20,000,000.00 de acciones; ② si, debido a cambios significativos en el entorno del mercado, el plan de recompra ya no puede continuar ejecutándose; ③ otros casos en los que la normativa legal y reglamentaria o las resoluciones de la junta general de accionistas determinen la terminación del plan de recompra. Cuando se termine anticipadamente el plan de recompra, la Compañía divulgará oportunamente la información pertinente.

(5) Finalidad, cantidad, proporción respecto del capital social total y monto total de los fondos

Finalidad de la recompra: todas las acciones B recompradas en esta ocasión se utilizarán íntegramente para la cancelación y para reducir el capital social registrado de la Compañía. Tras completarse la recompra, la Compañía tramitará legalmente los procedimientos de cancelación de acciones y de modificación del capital social registrado.

Cantidad de recompra: 20,000,000.00 de acciones de acciones B de la Compañía.

Proporción del capital social total: según el cálculo con base en el capital social total actual de 515 millones de acciones de la Compañía, la cantidad de acciones que se propone recomprar representa aproximadamente el 3.88% del capital social total de la Compañía; la proporción exacta se determinará con base en la situación del capital social una vez completada la recompra real.

(6) Precio de recompra o rango de precios, y principios de fijación de precios

Límite del precio de recompra: el precio de las acciones B de la Compañía en esta recompra no excederá 0.450 dólares por acción (incluidos) y no será superior al 120% del precio promedio de negociación de las acciones en los treinta días de negociación anteriores a la fecha de aprobación de la resolución de recompra por el Consejo de Administración.

Principio de fijación de precios: durante el periodo de ejecución de la recompra, el precio de recompra concreto se determinará de forma integral en función de factores como la tendencia del precio de las acciones B de la Compañía, la situación de liquidez del mercado y la situación operativa de la Compañía, para garantizar que la operación de recompra cumpla con la intención original de salvaguardar el valor de la Compañía y los derechos e intereses de los accionistas.

Ajuste de precios: si, dentro del plazo de ejecución de la recompra, la Compañía realiza operaciones de exclusión de derechos por dividendos/acciones tales como la transferencia de fondos de reserva de capital a capital social mediante aumento de capital, dividendos en efectivo, distribución de dividendos en forma de acciones, asignación de acciones, división de acciones o reducción de capital, a partir de la fecha de ex-dividendo/ex-derecho, la Compañía ajustará el límite del precio de recompra correspondiente de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la CSRC y de la Bolsa de Valores de Shanghái, y cumplirá oportunamente con las obligaciones de divulgación de información.

(7) Fuente de fondos para la recompra de acciones

La fuente de fondos para esta recompra de acciones son fondos propios de la Compañía. La fuente de fondos es legal y cumple las normas. La Compañía organizará de manera razonable los pagos de fondos de acuerdo con el progreso de la ejecución de la recompra, y garantizará que los fondos de recompra se depositen oportunamente y en su totalidad.

(8) Variaciones previstas en la estructura de capital de la Compañía después de la recompra

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(9) Análisis del impacto de esta recompra en la Compañía

Sin auditoría, al 30 de septiembre de 2025, los activos totales de la Compañía ascienden a 3,591 millones de RMB, el patrimonio neto atribuible a los accionistas de la sociedad cotizada es de 2,140 millones de RMB y el ratio de activos y pasivos se encuentra en un nivel razonable. Los fondos para esta recompra son fondos propios de la Compañía; se prevé que el monto total de fondos de recompra represente una proporción baja respecto de los activos totales y el patrimonio neto de la Compañía, por lo que no generará impactos adversos materiales en las operaciones diarias, en la inversión en I+D, en la capacidad de cumplimiento de obligaciones de deuda, etc.

Después de que esta recompra de acciones se complete y se cancelen las acciones, el capital social total de la Compañía se reducirá; indicadores financieros como el beneficio por acción y el valor contable neto por acción se verán aumentados de manera cierta. Esto es favorable para mejorar la capacidad de generar ganancias y el nivel de valoración de mercado de la Compañía, y cumple con la estrategia de desarrollo a largo plazo de la Compañía y con los intereses fundamentales de todos los accionistas. Tras completarse la recompra, la Compañía seguirá contando con capacidad de operación continua y capacidad de cumplimiento de deudas; la distribución de la participación accionaria cumple las condiciones para cotizar en la Bolsa de Valores de Shanghái, y no provocará cambios en el control de la Compañía, ni afectará su condición de entidad cotizada.

(10) Declaración sobre si los directores de la sociedad cotizada, altos directivos, accionista controlador, controlador efectivo y proponente de la recompra han comprado o vendido las acciones de la Compañía en los 6 meses anteriores a la adopción de la resolución de recompra por parte del Consejo de Administración, si existe conflicto de intereses con este plan de recompra, si existe operación con información privilegiada y manipulación del mercado, y si durante el periodo de recompra existe algún plan de aumento o reducción de participaciones

Tras la verificación, los directores y altos directivos de la Compañía, el accionista controlador, el controlador efectivo y los accionistas que poseen más del 5% de las participaciones, durante los 6 meses anteriores a que el Consejo de Administración adoptara la resolución de recompra, no han realizado acciones de compraventa de acciones A ni acciones B de la Compañía, excepto por los movimientos de acciones que ya hayan sido divulgados legalmente. No existe conducta de operación con información privilegiada de manera individual o en conjunto con otros, ni conducta de manipulación del mercado de valores. Tampoco existen circunstancias que infrinjan leyes y reglamentos pertinentes como la «Ley de Valores de la República Popular China».

(11) Declaración a los directores de la sociedad cotizada, altos directivos, accionista controlador, controlador efectivo, proponente de la recompra y accionistas que poseen más del 5% sobre si existe algún plan de reducción de participaciones en el futuro de 3 meses, 6 meses, etc.

Antes de la celebración de la reunión del Consejo de Administración para aprobar esta recompra de acciones, la Compañía consultó sobre si existía un plan para reducir sus acciones en los próximos 3 meses y 6 meses. Se envió una carta de consulta a los directores, al accionista controlador, al controlador efectivo y a los accionistas que poseen más del 5% de las participaciones: a la fecha de divulgación de este anuncio, ni los directores, ni el accionista controlador, ni el controlador efectivo, ni los accionistas que poseen más del 5% de las participaciones, ni sus partícipes de acciones concertadas y accionistas en conjunto tienen planes de reducir las acciones de la Compañía durante los próximos 6 meses. Si en el futuro las entidades pertinentes presentan planes de reducción de participaciones, dichas entidades y la Compañía cumplirán estrictamente con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes para realizar oportunamente las obligaciones de divulgación de información.

(12) Disposiciones pertinentes después de la recompra para la cancelación o transferencia conforme a la ley

Todas las acciones B recompradas en esta ocasión se utilizarán íntegramente para la cancelación y para reducir el capital social registrado de la Compañía. Tras completarse la ejecución de la recompra, la Compañía, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de leyes y reglamentos como la «Ley de Sociedades de la República Popular China» y las «Reglas para la recompra de acciones por parte de sociedades cotizadas», así como con los «Estatutos de la compañía», realizará los siguientes procedimientos:

Convocar una reunión del Consejo de Administración y una junta general de accionistas para examinar las propuestas relacionadas con la cancelación de acciones y la reducción del capital social registrado;

Tramitar los procedimientos de registro de la cancelación de acciones recompradas;

Modificar las disposiciones en los «Estatutos de la compañía» sobre el capital social registrado y el total del capital social, y tramitar los procedimientos de registro y presentación de modificaciones ante el organismo industrial y comercial;

De acuerdo con las disposiciones pertinentes, cumplir oportunamente con las obligaciones de divulgación de información, divulgando al mercado los avances sobre la cancelación de acciones y las modificaciones del capital social registrado.

(13) Disposiciones pertinentes para prevenir la infracción de los intereses de los acreedores

La conducta de esta recompra de acciones y cancelación para reducir el capital social registrado no afectará la operación normal y continua de la Compañía, ni conducirá a la insolvencia. La capacidad de la Compañía para cumplir con sus obligaciones de deuda y la capacidad de operación continua se mantienen estables.

La Compañía cumplirá estrictamente con las disposiciones pertinentes de leyes y reglamentos como la «Ley de Sociedades de la República Popular China». Después de que la junta general de accionistas adopte la resolución sobre la cancelación de acciones recompradas y la reducción del capital social registrado, la Compañía notificará oportunamente a los acreedores y a los tenedores de bonos, y publicará anuncios a través de los medios designados de divulgación de información para informar a los acreedores de su derecho a solicitar que la Compañía liquide las deudas o a proporcionar garantías correspondientes, protegiendo plenamente los derechos e intereses legítimos de los acreedores y tenedores de bonos.

(14) Autorización específica para tramitar los asuntos de esta recompra

Con el fin de garantizar la ejecución fluida de esta recompra de acciones y mejorar la eficiencia de toma de decisiones, el Consejo de Administración solicita a la junta general de accionistas autorizar al propio Consejo de Administración y al personal autorizado a su cargo, dentro del alcance permitido por las leyes y reglamentos, para tramitar de manera integral todos los asuntos relacionados con esta recompra de acciones. El contenido y alcance de la autorización incluye, entre otros:

1. Dentro del alcance permitido por las leyes y reglamentos, elaborar las reglas detalladas de ejecución específicas de esta recompra en función de la situación operativa de la Compañía, el entorno del mercado y otros factores, y determinar elementos operativos como el tiempo, el precio y la cantidad de recompra;

2. Si las autoridades de supervisión de valores o la Bolsa de Valores de Shanghái cambian las políticas para la recompra de acciones por parte de las sociedades cotizadas, o si se producen cambios significativos en las condiciones del mercado, excepto los asuntos que, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y reglamentos y en los «Estatutos de la compañía», deban ser revisados nuevamente por la junta general de accionistas, ajustar de manera correspondiente el contenido de este plan de recompra y decidir continuar, pausar o finalizar la ejecución de este plan de recompra;

3. Con base en leyes y reglamentos, requisitos de supervisión y las reglas de negocio de la Bolsa de Valores de Shanghái, tramitar los procedimientos de aprobación y archivo correspondientes para esta recompra;

4. Establecer una cuenta especial de valores para recompra y otras cuentas de valores necesarias, y tramitar los procedimientos de apertura, uso y cancelación de dichas cuentas;

5. Durante el plazo de recompra, ejecutar la recompra oportunamente, y realizar trámites como la presentación de solicitudes de operaciones y la transferencia de fondos;

6. Comunicarse con los acreedores y los tenedores de bonos, tramitar asuntos relacionados con la liquidación de deudas, la provisión de garantías, etc., para proteger los derechos e intereses legítimos de los acreedores;

7. Después de completarse la ejecución de la recompra, tramitar los procedimientos relacionados con la cancelación de acciones, la modificación del capital social, la enmienda de los «Estatutos de la compañía», y los registros de cambios ante el organismo industrial y comercial;

8. De acuerdo con las disposiciones pertinentes, cumplir oportunamente con las obligaciones de divulgación de información sobre esta recompra, publicando anuncios sobre el progreso, la cancelación de acciones, los ajustes o la terminación del plan, etc.;

9. Tramitar cualquier otro asunto necesario relacionado con esta recompra de acciones.

La autorización anterior entra en vigor desde el día en que la junta general de accionistas apruebe este plan de recompra y hasta el día en que se completen por completo todos los trámites relacionados con los asuntos de esta recompra de acciones.

3. Riesgos de incertidumbre del plan de propuesta de recompra

4. En esta recompra existe el riesgo de que, durante el plazo de recompra, el precio de las acciones de la Compañía continúe superando el rango de precios del plan de recompra, lo que provoque que el plan no pueda ejecutarse sin problemas o solo se ejecute parcialmente;

5. Si se producen hechos importantes que generen un impacto material en el precio de negociación de las acciones de la Compañía, o si se producen otros hechos que impidan la ejecución del plan de recompra, existirá el riesgo de que el plan de recompra no pueda ejecutarse sin problemas o de que, de acuerdo con las disposiciones pertinentes, el plan se modifique o se termine.

6. Si en este asunto de recompra se producen cambios importantes, la Compañía divulgará oportunamente los anuncios de avances correspondientes; se recomienda a los inversionistas prestar atención al riesgo de inversión.

Así se anuncia.

Consejo de Administración de Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

18 de marzo de 2026

Código de valores: 600679 900916 Sigla del valor: Shanghai Phoenix Acciones Phoenix B Número de anuncio: 2026-006

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

Notificación sobre la convocatoria de la primera junta general extraordinaria

de accionistas de 2026

El Consejo de Administración de esta Compañía y todos sus directores garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna declaración falsa, ninguna tergiversación o declaración engañosa, ni omisiones importantes, y asumen responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad del contenido.

Aviso de contenido importante:

● Fecha de la convocatoria de la junta general de accionistas: 2 de abril de 2026

● Sistema de votación en red adoptado en esta junta: sistema de votación en red para juntas de accionistas de la Bolsa de Valores de Shanghái

1. Circunstancias básicas de la convocatoria de la reunión

(1) Tipo de junta general de accionistas y periodo

Primera junta general extraordinaria de accionistas de 2026

(2) Convocante de la junta general de accionistas: Consejo de Administración

(3) Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es una combinación de votación presencial y votación en red

(4) Fecha, hora y lugar para la celebración de la reunión presencial

Fecha y hora de celebración: 2 de abril de 2026 14:30

Lugar de celebración: Sala de reuniones en el 4.º piso, Edificio 6, No. 518, Fuquan North Road, Shanghái

(5) Sistema de votación en red, fechas de inicio y término, y horario de votación.

Sistema de votación en red: sistema de votación en red para juntas de accionistas de la Bolsa de Valores de Shanghái

Horario de votación en red: desde el 2 de abril de 2026

hasta el 2 de abril de 2026

Se utilizará el sistema de votación en red de la Bolsa de Valores de Shanghái, y el horario de votación a través de la plataforma de votación mediante el sistema de operaciones es el periodo de negociación del día de celebración de la junta, es decir, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; a través de la plataforma de votación mediante Internet, el horario de votación es de 9:15 a 15:00 el mismo día de celebración de la junta.

(6) Procedimientos de votación para inversores de financiación con margen y préstamo de valores, transferencia de fondos/valores entre corredores, compra acordada, y los inversores de Stock Connect de Shanghái

Para quienes intervengan en negocios de financiación con margen y préstamo de valores, transferencia de fondos/valores entre corredores, y compra acordada, así como para inversores de Stock Connect de Shanghái, se deberán seguir las disposiciones pertinentes, como la «Guía de supervisión regulatoria autónoma de la Bolsa de Valores de Shanghái No. 1 - Operación estandarizada», etc.

(7) Asuntos que implican una convocatoria pública para ejercer el derecho de voto de los accionistas

No existe

2. Asuntos a examinar en la reunión

Esta junta general de accionistas examinará propuestas y tipos de accionistas que votarán

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1. Tiempo en que cada propuesta ya fue divulgada y medios de divulgación

Las propuestas anteriores fueron aprobadas en la decimoctava reunión del XI Consejo de Administración celebrada por la Compañía el 17 de marzo de 2026. El anuncio de la resolución de la reunión se publicará el 18 de marzo de 2026 en los medios designados de divulgación de esta Compañía: «China Securities Journal», «Shanghai Securities News», «Securities Times» y el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghái

2. Propuestas de resolución especial: 1

3. Propuestas para conteo separado de votos para pequeños y medianos inversionistas: 1

4. Propuestas que implican abstención por parte de accionistas relacionados: no existe

Nombre de los accionistas relacionados que deben abstenerse de votar: no existe

5. Propuestas que implican que los accionistas preferentes participen en la votación: no existe

6. Consideraciones sobre la votación en la junta general de accionistas

(1) Cuando los accionistas de esta Compañía ejerzan su derecho de voto mediante el sistema de votación en red para juntas de accionistas de la Bolsa de Valores de Shanghái, pueden realizar la votación tanto iniciando sesión en la plataforma de votación del sistema de operaciones (mediante la terminal de negociación de la sociedad de valores designada) como iniciando sesión en la plataforma de votación mediante Internet (URL: vote.sseinfo.com). Cuando el inversionista inicia sesión por primera vez en la plataforma de votación por Internet para votar, necesita completar la verificación de identidad del accionista. Para operaciones específicas, consulte las indicaciones del sitio web de la plataforma de votación en Internet.

(2) Si el mismo derecho de voto se ejerce repetidamente mediante votación presencial, la plataforma de votación en red de esta Bolsa u otros métodos, se tomará como base el resultado de la primera votación.

(3) Los accionistas que tengan múltiples cuentas de accionistas pueden ejercer la cantidad de derechos de voto que es la suma total de las cantidades de acciones ordinarias del mismo tipo y de las acciones preferentes del mismo tipo que posean en todas sus cuentas de accionistas.

Los accionistas con múltiples cuentas de accionistas que participen en la votación en red de esta Bolsa mediante el sistema de votación en red pueden participar a través de cualquiera de sus cuentas de accionistas. Después de votar, se considerará que las acciones ordinarias del mismo tipo y las acciones preferentes del mismo tipo bajo todas sus cuentas de accionistas han emitido, por separado, las boletas de voto con la misma opinión.

Los accionistas con múltiples cuentas de accionistas que emitan la votación repetidamente mediante múltiples cuentas de accionistas; las opiniones de voto de las acciones ordinarias del mismo tipo y las acciones preferentes del mismo tipo bajo todas sus cuentas de accionistas se determinarán, respectivamente, según el resultado de la primera votación de las acciones de cada clase y del tipo de que se trate.

(4) Solo se pueden presentar los votos después de haber votado todas las propuestas.

(5) Los accionistas que posean simultáneamente acciones A y acciones B de esta Compañía deben votar por separado.

4. Personas que asisten a la reunión

(1) Tienen derecho a asistir a la junta general de accionistas (para detalles específicos, véase la tabla siguiente) los accionistas de la Compañía registrados en China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Sucursal de Shanghái, al cierre del día de registro de derechos; también pueden asistir a la reunión y participar en la votación mediante la delegación por escrito de un representante. Este representante no tiene que ser accionista de la Compañía.

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(2) Los directores y altos directivos de la Compañía.

(3) Los abogados contratados por la Compañía.

(4) Otras personas

5. Métodos de registro de la reunión

6. Registro de accionistas:

（1）Los accionistas personas jurídicas: si asisten a la reunión el representante legal estatutario, deben realizar el registro con la tarjeta de cuenta de accionista, una copia del permiso comercial (con sello de la empresa), el certificado del representante legal y su documento de identidad; si asiste un representante delegado, el representante debe realizar el registro con la tarjeta de cuenta de accionista, una copia del permiso comercial (con sello de la empresa), su documento de identidad y el poder notarial de autorización del representante legal.

（2）Los accionistas personas naturales deben realizar el registro con su documento de identidad y su tarjeta de cuenta de accionista; si asiste un representante delegado, el representante debe realizar el registro con su documento de identidad, el poder notarial de autorización firmado a mano por el otorgante, una copia del documento de identidad del otorgante y la tarjeta de cuenta de accionista del otorgante.

（3）Los accionistas ubicados en otras localidades pueden realizar el registro mediante carta o fax dentro del periodo indicado anteriormente (se tomará como referencia la fecha/hora de recepción de la carta o del fax).

2. Hora de registro: 30 de marzo de 2026 (lunes) de 9:00 a 16:00.

3. Lugar de registro: Piso 4, Edificio 29, No. 165, Dongzhu’anbao Road, Shanghái

4. Otros asuntos

Dirección de la Compañía: Piso 4, Edificio 6, No. 518, Fuquan North Road, Shanghái Código postal: 200335

Persona de contacto: Li Renjie Fax: 021-32795557

Teléfono de contacto: 021-32795679

Así se anuncia.

Consejo de Administración de Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

18 de marzo de 2026

Anexo 1: Poder de delegación

● Documentos para archivo

Resolución del Consejo de Administración para convocar esta junta general de accionistas

Anexo 1: Poder de delegación

Poder de delegación

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.:

Por la presente delego al señor/a ________ para que represente a esta unidad (o a mí mismo/a) para asistir a la junta general extraordinaria de accionistas de primera vez de la Compañía a celebrarse el 2 de abril de 2026, y ejercer en mi nombre los derechos de voto.

Número de acciones ordinarias que posee el otorgante:

Número de acciones preferentes que posee el otorgante:

Número de cuenta de acciones del otorgante:

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Firma del otorgante (sello): Firma del representante:

Número de documento de identidad del otorgante: Número de documento de identidad del representante:

Fecha de delegación: año mes día

Observaciones:

El otorgante deberá elegir una opción entre «a favor», «en contra» o «abstención» en este poder de delegación y marcar con «√». Si el otorgante no proporciona instrucciones específicas en este poder de delegación, el representante tendrá derecho a votar según su propia voluntad.

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