CBI intensifica la investigación sobre casos de fraude del Grupo Anil Ambani, cita a altos ejecutivos en Delhi

RunWithRugs · 2026-03-27T22:58:46+00:00

El CBI está investigando casos de fraude bancario importante relacionados con el Grupo Reliance ADA, centrándose en préstamos que han resultado en grandes pérdidas financieras. Ejecutivos clave, incluido Anil Ambani, están siendo interrogados en medio de acusaciones de fraude y malversación de fondos.

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2026-03-27 22:58:46

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(MENAFN- IANS) Nueva Delhi, 21 de marzo (IANS) La Oficina Central de Investigación (CBI) ha intensificado su investigación sobre importantes casos de fraude bancario supuestos vinculados al Grupo Reliance Anil Dhirubhai Ambani (Grupo ADA), convocando a altos ejecutivos para un interrogatorio detallado en su sede en Nueva Delhi, dijo un comunicado de la CBI el sábado.

Esto ocurre en medio de un escrutinio continuo sobre enormes irregularidades financieras supuestas que involucran préstamos de bancos del sector público, con pérdidas totales para bancos e instituciones financieras estimadas en alrededor de Rs 9,280 crore, incluyendo Rs 4,097 crore a bancos del sector público.

En el caso de alto perfil que involucra a “Reliance Communications Limited (RCom)”, la CBI registró un FIR el 21 de agosto de 2025, basado en una denuncia del Banco Estatal de la India (SBI).

Las alegaciones giran en torno a un fraude de Rs 2,929.05 crore, acusando a RCom, al industrial Anil Ambani y a otros, incluidos servidores públicos desconocidos, de conspiración criminal, fraude y violación de confianza.

La investigación alega desvío y uso indebido de fondos de préstamos a través de transacciones indirectas entre 2013-17, causando una pérdida injusta al SBI de su exposición total de más de Rs 19,000 crore en un consorcio de bancos, dijo la agencia investigadora.

El 21 de marzo de 2026, dos Directores Generales del Grupo Reliance ADA – Gautam Doshi y Sateesh Seth – se presentaron ante el Oficial Investigador de la CBI y fueron examinados durante todo el día.

Anteriormente, otro Director General del Grupo, Amitabh Jhunjhunwala, fue interrogado el 18 de marzo de 2026.

Estas citaciones siguen a un intenso interrogatorio reciente de Anil Ambani en persona durante dos días consecutivos (del 19 al 20 de marzo) durante casi ocho horas cada uno, destacando el enfoque de la agencia central en los tomadores de decisiones clave del grupo.

Por separado, en el caso de “Reliance Commercial Finance Limited”, la CBI registró un FIR el 6 de diciembre de 2025, basado en una denuncia del Banco de Maharashtra, alegando un fraude de Rs 57.47 crore.

Los acusados incluyen a Reliance Commercial Finance Limited, Devang Pravin Mody, Ravindra Somayajula Rao y otros, incluidos servidores públicos desconocidos.

El sábado, “Sanjay Dangi, un Asesor en Authum Investment and Infrastructure Limited” – que ha adquirido los activos de Reliance Commercial Finance Limited y Reliance Home Finance Limited (ambos bajo investigación) – se presentó y fue examinado durante todo el día.

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