Reino Unido sanciona la plataforma de criptomonedas del mercado negro Xinbi y combate las redes de estafas en el sudeste asiático

TechubNews · 2026-03-27T01:57:49+00:00

El gobierno del Reino Unido sanciona a Xinbi y a personas y entidades relacionadas por su participación en el mercado de criptomonedas, alegando que proporcionan servicios de pago y comunicación en criptomonedas a un gran centro de estafas en el sudeste asiático, además de estar relacionados con el lavado de dinero y transacciones ilegales. La sanción también incluye el congelamiento de activos.

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2026-03-27 01:57:49

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Noticias de Techub, según informa The Block, el gobierno del Reino Unido ha anunciado sanciones contra Xinbi, un mercado ilegal de criptomonedas, y sus asociados, señalándolos como parte de un gran centro de estafas en el sudeste asiático (incluido el parque “#8 Park” en Camboya), que ofrece servicios de pagos en criptomonedas, comercio de datos de objetos robados y internet satelital. Datos de Chainalysis muestran que Xinbi procesó transacciones por más de 19.9 mil millones de dólares entre 2021 y 2025, y se le acusa de lavado de dinero y transacciones ilegales fuera del mercado. Las sanciones también afectan a la operadora Legend Innovation Co., a su responsable Eang Soklim y a la red financiera Prince Group, que ya había sido sancionada por el Reino Unido y Estados Unidos, y cuyos activos, incluyendo varias propiedades en Londres, serán congelados.

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