Reino Unido sanciona el mercado de estafas con criptomonedas Xinbi, congela múltiples activos en el Reino Unido

Deep Tide TechFlow News, 26 de marzo, según reporta The Block, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Mancomunidad y el Desarrollo del Reino Unido y el Ministerio del Interior han anunciado conjuntamente sanciones contra Xinbi, un mercado ilegal de criptomonedas, y personas relacionadas con redes de estafas en el sudeste asiático. Según datos de la empresa de análisis blockchain Chainalysis, Xinbi manejó más de 19.900 millones de dólares en transacciones entre 2021 y 2025, involucrando lavado de dinero, operaciones extrabancarias sin licencia y venta de datos personales robados, entre otras actividades ilegales. Reino Unido es el primer país en sancionar a Xinbi a nivel mundial.

Las sanciones también afectan a Legend Innovation Co., operadora de la base de estafas “#8 Park” en Camboya, y a su responsable Eang Soklim, quien se cree que mantiene a hasta 20,000 trabajadores traficados en esa instalación. Al mismo tiempo, varias propiedades en Londres han sido congeladas, incluyendo un edificio de oficinas valorado en 100 millones de libras, dos residencias de lujo y un helicóptero. Funcionarios británicos indicaron que esta acción busca cortar las infraestructuras financieras de las redes de estafa y promover una cooperación internacional más amplia en la cumbre de finanzas ilegales que se celebrará en junio de este año.