Operación internacional del FBI: cómo fue expuesto el robo de criptomonedas de varios millones de dólares

La Oficina Federal de Investigaciones arrestó a John Daguita, principal sospechoso en uno de los mayores casos de robo de activos criptográficos a agencias gubernamentales estadounidenses. Según la investigación, el valor de los activos robados alcanza al menos 46 millones de dólares de activos digitales confiscados por el estado.

Cómo la empresa CMDSS accedió a los activos gubernamentales

Un papel clave en el caso lo jugó la empresa CMDSS, dirigida por el padre del sospechoso. En 2024, esta organización firmó un contrato con el Servicio de Alguaciles Federales de EE. UU. para gestionar los activos criptográficos confiscados — activos incautados durante operaciones federales. Esta posición de acceso permitió a Daguita tomar control de los sistemas de almacenamiento de activos digitales y cometer un robo importante.

Según la investigación del reconocido analista de blockchain ZachXBT, Daguita está involucrada en el robo de al menos 40 millones de dólares. El analista, especializado en rastrear movimientos de criptomonedas en la red, identificó un esquema de transferencia ilegal de fondos y estableció el papel del sospechoso en los delitos cometidos.

Revelación de la identidad a través de un conflicto en Telegram

Un momento decisivo en la investigación fue el conflicto de Daguita con otro miembro de la red criminal en el mensajero Telegram. Durante este conflicto, el sospechoso cometió un error crítico: realizó una transferencia demostrativa de 23 millones de dólares entre sus propias billeteras, confirmando efectivamente su participación en el robo. Esta acción proporcionó a los investigadores las pruebas necesarias para la identificación final y la conclusión de la investigación.

Operación internacional: arresto en la isla de San Martín

La detención se llevó a cabo en la isla de San Martín en el Caribe, durante una operación coordinada entre el FBI estadounidense y la gendarmería francesa. Esta cooperación internacional subraya la gravedad del delito y la prioridad en la lucha contra el robo de activos estatales en formato de criptomonedas. El director del FBI, Christopher Wray, anunció oficialmente los resultados de la operación.

Este caso demuestra cómo el robo de activos digitales puede ser descubierto gracias a la combinación de análisis profesional de blockchain, trabajo policial eficiente y cooperación internacional en la lucha contra el cibercrimen.