【Acción de la SFC】La SFC obtiene orden judicial para congelar 219 millones de yuan en activos de 4 sospechosos de manipular acciones de Jiayi

La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) obtuvo una orden de restricción temporal emitida por el tribunal original contra 4 personas sospechosas de manipular las acciones de Jiayi Holdings (01025) mediante “promoción excesiva y venta en masa”. La orden prohíbe la disposición de activos por un valor aproximado de 219 millones de HKD, hasta que se resuelva el proceso legal o el tribunal emita una orden adicional.

Congelación de activos o uso para futuras compensaciones

Los 4 sospechosos están acusados de manipular las acciones de Jiayi Holdings entre el 28 de febrero y el 15 de mayo de 2019. Según la orden judicial, la restricción actual impide que dispongan de activos en bienes raíces, valores, cuentas bancarias y de seguros, para garantizar que, en caso de que se determine que actuaron ilegalmente, haya fondos disponibles para cumplir con cualquier orden futuro del tribunal, incluyendo compensaciones a los inversores afectados.

El juicio penal comenzará en 2027

Este caso forma parte de una operación a gran escala de la SFC contra la manipulación del mercado de “promoción excesiva y venta en masa”. En el caso de Jiayi, hay 12 acusados en proceso penal, incluyendo a 3 de los 4 sospechosos de manipulación, mientras que el cuarto sospechoso ha sido ordenado por la corte para su arresto.

El juicio penal se llevará a cabo el 6 de abril de 2027 en el Tribunal de Distrito. Los acusados enfrentan múltiples cargos por conducta indebida, incluyendo conspiración para defraudar (o, en alternativa, conspiración para usar planes fraudulentos o engañosos en transacciones de valores), en violación de la ley común, la Ley de Valores y Futuros y/o la Ley de Delitos Penales; y lavado de dinero, en violación de la Ley de Delitos Organizados y Graves.

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