Anuncio de Resolución de la Vigésima Reunión de la Tercera Junta Directiva de Hangzhou Haoyue Nursing Products Co., Ltd.

MaticHoleFiller · 2026-03-25T02:19:35+00:00

Hangzhou Haoyue Nursing Products Co., Ltd. celebró su vigésima reunión de la tercera junta directiva el 23 de marzo de 2026, en la que aprobó la propuesta de establecer una subsidiaria de propiedad total en Hainan con un capital registrado de 200 millones de yuan. Esta inversión tiene como objetivo satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la compañía, aunque se debe prestar atención a los posibles riesgos políticos, de mercado y legales que puedan surgir en las operaciones futuras.

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2026-03-25 02:19:35

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Código de valores: 605009 Abreviatura de valores: HaoYue Nursing Número de anuncio: 2026-010

Hangzhou HaoYue Nursing Supplies Co., Ltd.

Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la tercera junta directiva

La junta directiva de la empresa y todos los directores garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna declaración falsa, engañosa o omisión importante, y asumen la responsabilidad legal por la veracidad, precisión y integridad de su contenido.

Situación de la convocatoria de la reunión de la junta directiva

Hangzhou HaoYue Nursing Supplies Co., Ltd. (en adelante, la “empresa”) celebró la 20ª reunión de la tercera junta directiva el 23 de marzo de 2026, de manera presencial combinada con comunicación remota. La notificación de la reunión fue enviada a todos los directores por correo electrónico el 18 de marzo de 2026. De los 7 directores convocados, asistieron efectivamente los 7. La reunión fue presidida por el presidente, el señor Li Zhibiao. La convocatoria, celebración y votación de esta reunión cumplen con las leyes, regulaciones, reglamentos departamentales, documentos normativos y el “Estatuto de la Sociedad”.

Situación de la deliberación de la junta directiva

La junta directiva adoptó la siguiente resolución:

(1) Aprobación del “Proyecto de establecimiento de una filial de propiedad total en Hainan”

Detalles específicos se pueden consultar en el anuncio publicado en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn) el mismo día, titulado “Anuncio sobre la propuesta de establecer una filial de propiedad total en Hainan” (Número de anuncio: 2026-009).

Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

Se emite este anuncio en consecuencia.

Junta directiva de Hangzhou HaoYue Nursing Supplies Co., Ltd.

24 de marzo de 2026

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