La solicitud de desestimación del caso de esquema Ponzi de TradeAI/Stakx fue rechazada, involucrando una escala de 440 millones de dólares.

ZkProver · 2026-03-25T01:16:32+00:00

El juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York rechazó la moción para desestimar del demandado en el caso TradeAI/Stakx, y el caso continuará procediéndose. El caso involucra un esquema Ponzi bajo el disfraz de inversiones en NFT y criptomonedas, con pérdidas superiores a 20,000,000 de dólares. Se requiere que los demandados divulguen sus direcciones, y enfrentarán sentencia en rebeldía si no cumplen en tiempo.

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2026-03-25 01:16:32

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ChainCatcher informa que el juez Lewis Kaplan del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York ha dictaminado que se desestima la moción de retirada presentada por los acusados en el caso TradeAI/Stakx, y que el proceso continuará.

Este caso fue iniciado por el bufete de abogados especializado en criptomonedas Burwick Law, que acusa a varios acusados de operar un esquema fraudulento de tipo Ponzi utilizando NFT y fondos de inversión en criptomonedas, prometiendo altas ganancias a los inversores. Actualmente, las pérdidas se estiman en más de 20 millones de dólares, con un monto total involucrado de aproximadamente 440 millones de dólares. El tribunal rechazó todas las objeciones presentadas por los acusados en relación con la jurisdicción, la ubicación del juicio y los procedimientos de notificación.

En relación con la negativa del acusado Cyrus Abraham a comparecer alegando defectos técnicos en el proceso de notificación, el juez dejó claro que el proceso judicial no es un juego de escondidas y exigió que Abraham divulgue su dirección de residencia actual a la firma de abogados del demandante antes del 31 de marzo, de lo contrario enfrentará una sentencia en rebeldía y sanciones adicionales. Además, el tribunal extendió la fecha límite para la notificación formal hasta el 22 de abril y autorizó la entrega de documentos legales mediante billeteras de Ethereum, correo electrónico y redes sociales como métodos alternativos.

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