Idin Dalpour acusado de fraude en inversión en criptomonedas por $43 millones

Las autoridades federales arrestaron el miércoles a Idin Dalpour, residente de Manhattan, quien presuntamente ideó una sofisticada estafa de inversión que defraudó a las víctimas por al menos 43 millones de dólares en cuatro años. Según una acusación no sellada de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Idin Dalpour ejecutó un esquema Ponzi clásico utilizando operaciones con criptomonedas y un falso negocio de hospitalidad en Las Vegas para atraer a inversores desprevenidos. Los cargos conllevan una pena máxima de 20 años en prisión federal.

La doble engaño: esquemas de criptomonedas y hospitalidad

El esquema se desarrolló a través de dos canales de inversión aparentemente legítimos, ambos fabricados para extraer capital de las víctimas. Desde 2020 hasta 2024, Idin Dalpour utilizó contratos falsificados, estados de cuenta bancarios falsos y correspondencia ficticia para convencer a los inversores de que había establecido alianzas con hoteles y recintos deportivos destacados en Las Vegas.

En la parte de criptomonedas del fraude, Idin Dalpour afirmó comprar activos digitales a precios mayoristas y revenderlos a inversores minoristas con ganancia. Prometió a los inversores retornos anuales desde el 42%, con garantías adicionales de cobertura de seguros y protecciones en fideicomisos que en realidad no existían. De manera similar, la inversión en hospitalidad ofrecía porcentajes de retorno idénticos con afirmaciones de acuerdos de garantía seguros.

El Fiscal Damian Williams declaró: “Como se alega, las promesas de Idin Dalpour eran una declaración vacía, y él dirigía un esquema Ponzi clásico pagando a los primeros inversores con las contribuciones de los inversores posteriores.” Esto refleja el mecanismo fundamental de todas esas estafas: la ilusión de retornos generados completamente por capital entrante en lugar de ganancias legítimas de inversión.

Fondos personales financiados con capital defraudado

Más allá de la mecánica simple del fraude, los documentos judiciales revelan cómo Idin Dalpour redirigió fondos de inversores para sostener un estilo de vida extravagante. La acusación detalla aproximadamente 1.7 millones de dólares en dinero robado a inversores utilizados para cubrir sus pérdidas en juegos de azar, demostrando la naturaleza parasitaria de la operación. Fondos adicionales de víctimas fueron desviados para pagar la matrícula de sus hijos en escuelas privadas, subrayando cómo el esquema funcionaba como un vehículo para enriquecimiento personal a expensas directas de los inversores.

Colapso y confesión

El elaborado esquema que construyó Idin Dalpour se desplomó en noviembre de 2023 cuando un grupo de inversores defraudados lo confrontó directamente. En lugar de negar las acusaciones, Idin Dalpour supuestamente admitió la estafa, diciendo: “Lo que ya tienes, lo tienes. Puedes meterme en la cárcel ahora. Como ahora mismo.”—una confesión condenatoria entregada en tiempo real.

Respuesta federal y consecuencias legales

El asistente del director del FBI, James Smith, comentó sobre el arresto: “La acción de hoy ilustra el compromiso del FBI de proteger la seguridad económica y asegurar que la conducta criminal de una sola persona no comprometa el bienestar financiero de muchos.” A Idin Dalpour se le ha acusado de un cargo de fraude por cable, que por sí solo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. La acusación representa una acción de cumplimiento significativa contra esquemas de fraude de inversión relacionados con criptomonedas que continúan proliferando en los mercados financieros.