El caso de asesinato de Kevin Mirshahi expone fraude de manipulación de precios en criptomonedas

La trágica historia de Kevin Mirshahi, un empresario de criptomonedas de 25 años, revela la peligrosa intersección entre el fraude en activos digitales y el crimen violento en Canadá. En junio de 2024, Mirshahi fue secuestrado junto a otros tres en un estacionamiento de Montreal. Mientras sus tres compañeros fueron encontrados con vida días después en el oeste de Montreal, el destino de Mirshahi resultó ser mucho más siniestro: en agosto, las autoridades confirmaron que había sido asesinado, y sus restos fueron recuperados en el parque Île-de-la-Visitation el 30 de octubre.

Un token fraudulento y jóvenes inversores en peligro

Antes de su muerte, Kevin Mirshahi se había visto involucrado en un importante esquema de fraude en criptomonedas. En abril de 2021, se creó un token llamado Marsan ($MRS) por Antoine Marsan y Bastien Francoeur a través de su empresa Marsan Exchange. Mirshahi fue compensado con estos tokens para promover activamente el activo entre sus seguidores. El esquema siguió un patrón clásico de pump-and-dump: el token subió a CAD $5.14 ($3.67 USD) en solo tres días desde su lanzamiento, para colapsar a $0.39 cuando dos grandes tenedores realizaron ventas masivas el 18 de abril. El fraude devastó a aproximadamente 2,300 miembros del grupo de Telegram Crypto Paradise Island de Mirshahi, con muchas víctimas —de entre 16 y 20 años— perdiendo sumas significativas.

Engaños continuados a pesar de la prohibición regulatoria

La Autorité des marchés financiers (AMF) de Quebec inició una investigación sobre las operaciones de Kevin Mirshahi ya en 2021. El organismo regulador impuso sanciones estrictas: prohibió a Mirshahi operar como corredor o asesor de inversiones, le prohibió realizar transacciones de valores y ordenó eliminar todo contenido relacionado con criptomonedas en sus redes sociales y referencias a la AMF. Sin embargo, a pesar de estas restricciones, Mirshahi eludió las regulaciones creando un nuevo grupo de Telegram llamado “Amir”, a través del cual continuó promoviendo inversiones en criptomonedas a su audiencia.

El creciente problema del crimen con criptomonedas en Canadá

El caso de Kevin Mirshahi representa una escalada preocupante en la actividad criminal vinculada a las criptomonedas en Canadá. Más allá de fraudes y esquemas de manipulación del mercado como el fiasco del token Marsan, el país ha presenciado un alarmante aumento en delitos violentos relacionados con el espacio de activos digitales, incluyendo secuestros y ataques físicos a comerciantes y empresarios. A medida que el mercado de criptomonedas continúa expandiéndose y atrayendo a inversores jóvenes y menos informados, los reguladores y las fuerzas del orden enfrentan una creciente presión para combatir tanto los delitos financieros como las amenazas cada vez más graves que los acompañan.