Anuncio de Resolución de la Cuadragésima Tercera Sesión de la Tercera Junta Directiva de Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd.

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Código de acciones: 003043 Nombre abreviado: HuaYa Inteligente Número de anuncio: 2026-015

Código de bonos convertibles: 127079 Nombre abreviado: HuaYa Bono Convertible

Suzhou HuaYa Inteligente Tecnología Co., Ltd.

Anuncio de la resolución de la 43ª reunión del tercer consejo de administración

La empresa y todos los miembros del consejo garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, preciso y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas o omisiones importantes.

一、Reunión del consejo de administración

Suzhou HuaYa Inteligente Tecnología Co., Ltd. (en adelante, “la empresa”) celebró la 43ª reunión del tercer consejo de administración en la sala de reuniones de la empresa el 23 de marzo de 2026, mediante una combinación de presencia física y comunicación. La notificación de la reunión fue enviada a todos los directores el 20 de marzo de 2026 por medios como correo, email y comunicación personal.

La reunión fue presidida por el presidente del consejo, Wang Cainan, con 7 directores que debían asistir y 7 que asistieron efectivamente. Los altos ejecutivos de la empresa asistieron en calidad de observadores. La convocatoria y celebración de la reunión cumplen con las disposiciones de la Ley de Sociedades y los Estatutos de la empresa.

二、Decisiones del consejo de administración

La votación se realizó mediante voto nominativo, tras discusión y deliberación exhaustiva de los directores presentes, y se tomaron las siguientes decisiones:

1、Aprobación del “Proyecto de firma de acuerdo marco para la venta de productos de operación diaria y transacciones relacionadas”

Por necesidades de producción y operación, Suzhou Landong Technology Co., Ltd. planea adquirir productos de la empresa, y ambas partes firmaron el “Acuerdo marco de adquisición de productos para armarios de almacenamiento de energía”, en el que la empresa proveerá componentes metálicos precisos para armarios de almacenamiento de energía. Se estima que el monto total anual de transacciones no excederá los 20 millones de yuanes, lo que representa el 1.12% del patrimonio neto auditado de 2024 de la empresa.

Para detalles específicos, consulte el anuncio publicado el mismo día titulado “Firma de acuerdo marco para la venta de productos de operación diaria y transacciones relacionadas”.

Decisión: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Los directores relacionados Wang Cainan y Wang Jingyu se abstuvieron de votar en este asunto.

Resultado de la votación: aprobado.

三、Documentos para consulta

1. “Resolución de la 43ª reunión del tercer consejo de administración de Suzhou HuaYa Inteligente Tecnología Co., Ltd.”

¡Este anuncio se realiza en cumplimiento!

Suzhou HuaYa Inteligente Tecnología Co., Ltd.

Consejo de Administración

24 de marzo de 2026

Código de acciones: 003043 Nombre abreviado: HuaYa Inteligente Número de anuncio: 2026-016

Código de bonos convertibles: 127079 Nombre abreviado: HuaYa Bono Convertible

Suzhou HuaYa Inteligente Tecnología Co., Ltd. sobre la firma del acuerdo marco para la venta de productos de operación diaria y transacciones relacionadas

La empresa y todos los miembros del consejo garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, preciso y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas o omisiones importantes.

一、Resumen de la transacción relacionada

1. Por necesidades de producción y operación, Suzhou Landong Technology Co., Ltd. (en adelante, “Landong Technology”) planea adquirir productos de Suzhou HuaYa Inteligente Technology Co., Ltd. (en adelante, “la empresa”), y ambas partes firmaron el “Acuerdo marco de adquisición de productos para armarios de almacenamiento de energía” (nota: la empresa seguirá proporcionando componentes metálicos precisos para armarios de almacenamiento de energía). Se estima que el monto total anual de transacciones no excederá los 20 millones de yuanes, representando el 1.12% del patrimonio neto auditado de 2024 de la empresa.

2. El 23 de marzo de 2026, la empresa celebró la 43ª reunión del tercer consejo de administración, aprobando el “Proyecto de firma del acuerdo marco para la venta de productos de operación diaria y transacciones relacionadas”. Los directores relacionados Wang Cainan y Wang Jingyu se abstuvieron de votar; los directores no relacionados Ku Haibo, Lu Chunhong, Ma Yuhong, Bao Haishan y Liu Jianming votaron a favor con 5 votos, sin votos en contra ni abstenciones.

3. El 23 de marzo de 2026, la empresa convocó la sexta reunión del consejo de directores independientes del tercer consejo, con 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobando el mencionado acuerdo, y los directores independientes emitieron su opinión de revisión.

4. Debido a que Landong Technology y la empresa están controladas conjuntamente por Wang Jingyu (quien es uno de los controladores reales de la empresa), de acuerdo con las regulaciones relevantes del “Reglamento de Listado de Acciones en la Bolsa de Valores de Shenzhen”, esta transacción constituye una transacción relacionada, pero no una reestructuración importante de activos según las regulaciones, por lo que no requiere aprobación de las autoridades correspondientes. Según las regulaciones del “Reglamento de Listado de Acciones en la Bolsa de Shenzhen”, esta transacción puede implementarse tras la aprobación del consejo de administración sin necesidad de aprobación de la junta de accionistas.

二、Información básica de las partes relacionadas

1、Información básica

Nombre de la empresa: Suzhou Landong Technology Co., Ltd.

Fecha de constitución: 29 de enero de 2026

Representante legal: Li Zhen

Capital social registrado: 10 millones de yuanes

Dirección registrada: 13º piso, Edificio Ao Ying, No. 24 Nántiánchéng Road, Ciudad de Alta Velocidad, Xicheng District, Suzhou, Jiangsu

Ámbito de negocio: servicios técnicos, desarrollo tecnológico, consultoría técnica, intercambio técnico, transferencia tecnológica, promoción tecnológica; investigación en tecnologías de energía emergente; servicios de tecnología de generación de energía; desarrollo de sistemas de acoplamiento electromecánico; integración de sistemas de control inteligente; servicios de almacenamiento de energía; investigación en tecnologías de ahorro energético en la industria eléctrica; venta de equipos de generación de energía y componentes; investigación y desarrollo de maquinaria; alquiler y venta de maquinaria; reparación de equipos eléctricos; servicios de energía solar; estaciones de carga rápida centralizadas; venta de equipos de distribución y control inteligentes; gestión energética contratada; investigación en medición de energía en línea; monitoreo de energía en línea; venta de piezas de repuesto para baterías; venta de baterías; investigación y desarrollo de ingeniería y tecnología; diseño de ingeniería industrial; importación y exportación de mercancías; importación y exportación de tecnología (excepto proyectos que requieran aprobación previa según la ley, actividades comerciales autónomas con licencia de negocio).

Controlador efectivo: Wang Jingyu, con participación del 51%, actualmente director de la empresa.

2、Datos financieros principales del último período

Landong Technology fue fundada el 29 de enero de 2026, y en marzo de 2026 recibió una inversión de 5 millones de yuanes por parte de los accionistas. Hasta la fecha de este anuncio, no hay datos financieros del último período disponibles.

3、Relación con la empresa cotizada: control conjunto por Wang Jingyu, quien es uno de los controladores reales de la empresa.

4、Landong Technology no está incluida en la lista de personas deudoras en incumplimiento.

三、Política de fijación de precios y base de cálculo

La empresa sigue principios de precios abiertos, justos y equitativos, basados en precios de mercado justos y negociados de manera igualitaria, sin perjudicar los intereses de la empresa cotizada.

四、Contenido principal de la transacción relacionada

（一）Contenido del marco

1、Modelo de acuerdo y gestión de pedidos

（1）Naturaleza de la cooperación: Este acuerdo es un acuerdo marco de compra, que establece el modo de cooperación, mecanismos de precios, principios de entrega y responsabilidades legales; no constituye una obligación de compra-venta específica, y los modelos, cantidades, precios unitarios, montos totales y fechas de entrega específicos se definirán en futuros “Órdenes de compra” o “Acuerdos complementarios”.

（2）Alcance de la cooperación: Bajo este acuerdo, todos los productos de Landong Technology serán producidos por la empresa.

（3）Validez de los pedidos: Landong Technology emitirá “Órdenes de compra” según sus necesidades (pueden ser documentos escritos, correos electrónicos o sistemas confirmados por ambas partes); la empresa confirmará en 3 días hábiles tras recibir la orden (con sello o respuesta por email). Una vez confirmada, la orden será parte integral del acuerdo, con misma validez legal. En caso de discrepancia entre la orden y el acuerdo marco, prevalecerá la orden; si la orden no regula ciertos aspectos, se aplicarán las disposiciones del acuerdo marco.

2、Precio y mecanismo de liquidación

（1）Precio base: Ambas partes acuerdan referirse a los precios de mercado actuales de materias primas y la lista estándar BOM y procesos estándar como referencia.

（2）Ajuste de precios: Si los precios de las materias primas principales (como cobre, acero, aluminio) fluctúan significativamente antes de la confirmación del pedido, las partes podrán solicitar revisión de precios.

（3）Condiciones de pago: La empresa pagará dentro de 90 días tras la aceptación de la mercancía y la emisión de factura especial de IVA con tasa del 13%.

3、Entrega y aceptación

（1）Estándares de producción y entrega: La empresa proporcionará planos y especificaciones técnicas, y la empresa será responsable de la producción y entrega. La entrega final será cuando la carcasa completa esté ensamblada, cableada y cumpla con los estándares de calidad nacionales y los planos.

（2）Fecha de entrega: Se acordará en la orden de compra.

（3）Proceso de aceptación: La empresa entregará los productos y la empresa verificará según los planos finales (diagramas de cableado, modelos 3D, etc.). La aceptación incluirá conteo, inspección interna, inspección visual y pruebas funcionales. La firma del “Formulario de aceptación de mercancías” será considerada aceptación. Desde esa firma, la empresa cumple con sus obligaciones de entrega y calidad, y la responsabilidad por daños, pérdida y custodia será de la empresa.

（二）Otros términos relacionados

1、Derechos y obligaciones de la parte A

Tiene derecho a supervisar la producción y el envío; proporcionará información técnica y soporte; pagará puntualmente según lo acordado.

2、Derechos y obligaciones de la parte B

Garantizar que la producción cumpla con planos, estándares y normativas; entregar en tiempo, cantidad y calidad acordadas; sin autorización escrita, no podrá vender, exhibir ni proporcionar productos, moldes o componentes personalizados a terceros.

3、Cláusula de confidencialidad

Ambas partes deben mantener en secreto la información técnica, comercial y de precios que conozcan en la cooperación; no divulgar a terceros sin consentimiento escrito; la obligación de confidencialidad dura 3 años tras la finalización del contrato; en caso de incumplimiento, la parte incumplidora compensará los daños.

4、Resolución de disputas

Cualquier disputa relacionada con este acuerdo será resuelta mediante negociación amistosa; si no se logra, se someterá a los tribunales con jurisdicción en la sede de la parte A.

5、Otros

Duración del acuerdo: 2 años desde la firma y sello por los representantes legales o autorizados. Renovación automática: 30 días antes de la expiración, si no hay objeciones, se renovará por 1 año más, sin límite de renovaciones. Terminación: cualquiera que desee terminar debe notificar por escrito con 30 días de antelación y liquidar los pedidos en curso y asuntos pendientes.

五、Situación de firma del acuerdo de transacción relacionada

Hasta la fecha, las partes aún no han firmado formalmente el acuerdo marco de compra; se firmará tras la aprobación del consejo.

六、Propósito y impacto de la transacción en la empresa

La transacción relacionada con Landong Technology es una cooperación comercial normal necesaria para las operaciones diarias. Landong Technology planea lanzar productos de armarios de almacenamiento de energía, y su demanda de componentes metálicos precisos está altamente alineada con las actividades principales de la empresa. La empresa tiene una larga experiencia técnica en este sector, con capacidad de producción en masa, control de calidad y entrega estable, garantizando el suministro y el servicio postventa. La fijación de precios es justa y razonable, sin perjudicar los intereses de la empresa ni de los accionistas.

Con el desarrollo de Landong Technology, se espera que las transacciones continúen en el futuro, y la empresa cumplirá estrictamente con los principios de precios de transacción relacionada, asegurando equidad y justicia. La transacción no afectará la independencia de la empresa ni su capacidad de operación continua.

七、Opinión del comité de directores independientes

El 23 de marzo de 2026, el comité de directores independientes del tercer consejo aprobó el “Proyecto de firma del acuerdo marco para la venta de productos de operación diaria y transacciones relacionadas”, y tras revisar cuidadosamente el contenido, emitieron su opinión: consideramos que este acuerdo marco de transacción relacionada, que corresponde a actividades de operación diaria, cumple con las necesidades de la empresa, tiene precios razonables y justos, y no perjudica los intereses de la empresa ni de sus accionistas, especialmente los pequeños accionistas. Aprobamos que se someta a la aprobación del consejo de administración.

八、Aviso de riesgos

Este acuerdo es un marco, y el monto real de las transacciones dependerá de los pedidos y ejecución futuros, sin comprometer resultados futuros. Si Landong Technology realiza transacciones relacionadas que excedan este límite, la empresa deberá seguir los procedimientos de revisión y divulgación según las regulaciones. La empresa sigue en el sector de fabricación de componentes metálicos precisos. Se recomienda a los inversores actuar con prudencia y evaluar los riesgos de inversión.

九、Documentos para consulta

1. Resolución de la 43ª reunión del consejo de administración

2. Resolución de la sexta reunión del comité de directores independientes

3. Acuerdo marco de compra

¡Este anuncio se realiza en cumplimiento!

Suzhou HuaYa Inteligente Tecnología Co., Ltd.

Consejo de Administración

23 de marzo de 2026