Departamento de Justicia de EE.UU. congela $580 millones en activos cripto de fraudes internacionales

El Departamento de Justicia de EE. UU. llevó a cabo una operación a gran escala contra redes de fraude en el Sudeste Asiático, congelando más de US$ 580 millones en activos de criptomonedas. La acción marca el pico de esfuerzos coordinados entre múltiples agencias federales para combatir esquemas transnacionales que han causado pérdidas millonarias a víctimas en todo el mundo.

Grupo de trabajo especial combate “pig butchering” en Myanmar, Camboya y Laos

El Grupo de Trabajo Especial contra Centros de Fraude, establecido en noviembre de 2025, realizó operaciones que resultaron en el congelamiento acumulado de más de US$ 580 millones. La Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Columbia confirmó que la iniciativa reúne al FBI, Servicio Secreto, Departamento del Tesoro y otras agencias, enfocándose en desarticular grupos criminales especializados en fraudes conocidos como “pig butchering”.

Estos esquemas operan principalmente en países del Sudeste Asiático como Myanmar, Camboya y Laos, utilizando técnicas sofisticadas de ingeniería social para engañar a las víctimas, induciéndolas a invertir en criptomonedas a través de plataformas falsas. Una vez que los fondos ingresan al sistema, son transferidos mediante redes de aplicaciones y exchanges fraudulentos, volviéndose prácticamente irrecuperables para las víctimas.

La fiscal Jeanine Pirro declaró que los activos confiscados serán decomisados mediante procesos legales, con prioridad en la restitución a las víctimas siempre que sea posible. Este enfoque representa un avance significativo en la respuesta judicial a delitos criptográficos transnacionales.

Escala global del problema: US$ 580 millones es solo la punta del iceberg

Aunque el congelamiento de US$ 580 millones representa una victoria importante, el contexto global revela una amenaza mucho mayor. El Departamento del Tesoro ya había impuesto sanciones en septiembre de 2025 a 19 entidades ubicadas en Myanmar y Camboya a través de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros). En los datos de 2024, las actividades fraudulentas en estas regiones causaron pérdidas superiores a US$ 100 mil millones.

La Interpol ya había clasificado los centros de fraude del Sudeste Asiático como una amenaza global, destacando la escala y sofisticación de estas operaciones. Según análisis de Cyvers, empresa especializada en seguridad blockchain, la reciente confiscación, aunque significativa, representa menos del 2% del volumen total de fraude criptográfico identificado.

Estructuras criminales descentralizadas y conexiones multinacionales

Cyvers mapeó aproximadamente 27,000 bandas criminales activas operando esquemas de fraude en cripto, con una exposición potencial a riesgos estimada en US$ 27.5 mil millones a nivel mundial. El CEO de la empresa advirtió que la cifra congelada, aunque notable, “es solo la punta del iceberg” en comparación con la magnitud real del problema.

Las autoridades estadounidenses identificaron vínculos entre algunas redes de fraude del Sudeste Asiático y organizaciones criminales en China. Sin embargo, análisis sectoriales sugieren que estas estructuras están evolucionando hacia modelos cada vez más descentralizados e híbridos, presentando características de cooperación multinacional y sofisticados esquemas de lavado de dinero transfronterizo. Esta fragmentación hace que la lucha sea aún más desafiante, requiriendo coordinación internacional continua y estrategias adaptativas de aplicación de la ley.