EE.UU. Apunta a Red de Hezbollah de $100 Millones

(MENAFN- IANS) Washington, 21 de marzo (IANS) Estados Unidos tomó medidas contra lo que describió como una red financiera extensa que canalizaba más de 100 millones de dólares a Hezbolá, sancionando a individuos y empresas que operan en varios países.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a 16 personas y entidades vinculadas al financista de Hezbolá, Alaa Hassan Hamieh, acusándolo de supervisar una red de empresas utilizadas para lavar dinero y recaudar fondos para el grupo.

La red, que se extiende por Líbano, Siria, Polonia, Eslovenia, Catar y Canadá, ha estado “involucrada en numerosos proyectos económicos” y se estima que ha permitido la desviación de fondos desde 2020, según el Tesoro.

“Irán es la cabeza de la serpiente en lo que respecta al terrorismo global, y sus proxies, como Hezbolá, llevan a cabo la misión de Teherán de sembrar caos y destrucción más allá de sus fronteras”, dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“Hezbolá continúa desviando fondos que legítimamente pertenecen al pueblo libanés para financiar sus operaciones terroristas. Esta acción apunta a actores clave dentro de su red financiera global que sostienen sus actividades militantes.”

Las sanciones se emitieron bajo la Orden Ejecutiva 13224, que apunta a organizaciones terroristas y sus financiadores. Hezbolá ha sido designada por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera desde 1997 y como Entidad Terrorista Global Especialmente Designada desde 2001.

Según el Tesoro, Hezbolá financia tanto su ala militante como programas sociales a través de “una amplia variedad de esquemas de generación de ingresos y evasión de sanciones”, muchos de los cuales son coordinados por su equipo financiero. Funcionarios también dijeron que el grupo ha utilizado su influencia en el gobierno de Líbano para desviar fondos en su propio beneficio.

Hamieh, que anteriormente fue vicepresidente de la Autoridad de Desarrollo de Inversiones de Líbano, es acusado de explotar su posición en un acuerdo comercial entre Irak y Líbano destinado a la reconstrucción. Bajo ese acuerdo, la agencia tenía la autoridad para determinar a los beneficiarios, y Hamieh supuestamente recibió millones de dólares por proyectos vinculados a Hezbolá.

La designación también incluye a operativos en el extranjero, como Bahaa Addin Hashem, nacional sirio, y Mohamad Jamil Salami, con sede en Líbano, quien estuvo vinculado a un esquema de evasión de sanciones que involucraba equipos de telecomunicaciones destinados a una empresa iraní que opera en Siria.

También fue designado Raoof Fadel, con sede en Catar, identificado como cofundador y director ejecutivo de una empresa de logística vinculada a las operaciones canadienses de la red.

Empresas que operan bajo las marcas “Seven Seas” y “Calllync” en Líbano, Europa y Norteamérica fueron incluidas en la lista de sanciones. Las autoridades dijeron que estas entidades se usaron para la adquisición, transferencias financieras y lavado de dinero en apoyo a las actividades de Hezbolá.

Como resultado de la acción, se bloquean todos los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades designadas dentro de la jurisdicción de EE. UU. Los ciudadanos estadounidenses generalmente tienen prohibido participar en transacciones con ellas.