Multa de Dh1 millones y 1 año de cárcel por lavado de dinero vinculado a bienes de marca falsificada

(MENAFN- Khaleej Times) Las transacciones fueron estructuradas para enmascarar el origen y la naturaleza de los fondos, un acto que entra bajo la ley de EAU sobre la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de organizaciones ilegales.

Por: Afkar Ali Ahmed

Un tribunal en los EAU ha condenado a dos hombres asiáticos por lavado de dinero después de encontrarlos culpables de procesar Dh1 millón procedente de la venta de productos falsificados de marca.

El Tribunal Federal de Primera Instancia los condenó a un año de prisión y les impuso multas de Dh1 millón, en una sentencia que subraya la política de tolerancia cero del país hacia los delitos financieros.

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La fiscalía informó al tribunal que los dos hombres habían depositado, retirado y transferido Dh1 millón a través de cuentas bancarias con la intención deliberada de ocultar el origen del dinero. Las autoridades dijeron que los fondos se generaron por la venta de productos falsificados y que los acusados estaban plenamente conscientes de que el dinero provenía de actividades criminales.

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Las transacciones fueron estructuradas para enmascarar el origen y la naturaleza de los fondos, un acto que entra bajo la ley de EAU sobre la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de organizaciones ilegales.

Decisión judicial

Tras revisar las pruebas, el tribunal concluyó que las acusaciones de lavado de dinero estaban probadas más allá de toda duda razonable. Además de las penas de prisión y multas, el tribunal ordenó:

Confiscación de Dh1 millón incautado de sus cuentas bancarias

Deportación de ambos hombres tras cumplir sus condenas

Pago de todas las tasas judiciales

El juez enfatizó que incluso sumas relativamente pequeñas, cuando están vinculadas a actividades ilegales como la falsificación, son tratadas con seriedad bajo la ley de EAU, especialmente cuando las transacciones financieras se utilizan para ocultar las ganancias.

Importancia legal

Bajo la ley de EAU, la fiscalía debe demostrar que el acusado sabía que el dinero era ilícito y que participó intencionadamente en transacciones para disfrazarlo. El caso destaca el compromiso de las autoridades en luchar tanto contra el lavado de dinero como contra el comercio de productos falsificados, reforzando las estrictas regulaciones financieras y comerciales en el país.

La sentencia sirve como advertencia a empresas e individuos de que los intentos de “limpiar” fondos ilícitos, incluso de ventas pequeñas de falsificaciones, pueden resultar en prisión, multas elevadas y deportación.

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