"Tiger Financiero de Cien Millones de Yuanes" añade nuevo miembro

¿AI pregunta · ¿Qué reflejan las frecuentes apariciones de los “tigres financieros” de mil millones de yuanes en términos de brechas regulatorias?

Otro presidente de banco recibe sobornos por más de mil millones de yuanes.

El 18 de marzo, el Tribunal Popular Intermedio de Liupanshui, en la provincia de Guizhou, anunció públicamente la sentencia: Xu An, ex presidente del Banco de Guizhou, fue condenado a muerte con suspensión y confiscación de todos sus bienes personales por delitos de soborno, corrupción y lavado de dinero; además, se ordenó la recuperación de los fondos y beneficios ilícitos, su ingreso al tesoro nacional o su devolución a las instituciones afectadas.

El tribunal determinó que Xu An recibió sobornos por más de 168 millones de yuanes, además de 8.35 millones de yuanes en corrupción.

Los casos de corrupción en el Banco de Guizhou han sido sucesivamente juzgados. En diciembre de 2025, en la primera instancia, se dictó sentencia contra Li Zhiming, ex presidente del Banco de Guizhou, por corrupción, quien recibió una condena de dieciséis años y seis meses de prisión por soborno de 43.1 millones de yuanes.

La Comisión de Asuntos Financieros y Económicos observa que, aunque Li Zhiming no superó los mil millones en sobornos, autorizó ilegalmente préstamos por más de 304.6 millones de yuanes, causando pérdidas extremadamente graves.

El monto de soborno de Xu An no solo supera ampliamente al de Li Zhiming, sino que también añade un nuevo miembro a la categoría de “tigres financieros” de mil millones de yuanes.

Las recientes sentencias públicas muestran que Xu Zuo, ex subdirector general del Grupo CITIC, recibió sobornos por 147 millones de yuanes y fue condenado por delitos de soborno y operación ilegal de negocios similares, recibiendo cadena perpetua; Zhang Hongli, ex subdirector del Banco Industrial y Comercial de China, recibió 177 millones de yuanes en sobornos, y Wu Hua, ex presidente del Banco Wenzhou, recibió 275.44 millones de yuanes. Ambos fueron condenados a muerte con suspensión y a cadena perpetua, sin posibilidad de reducción de condena o libertad condicional.

Xu An involucrado en tres delitos

El ex presidente del Banco de Guizhou, Li Zhiming, y Xu An, ex presidente, fueron juzgados en primera instancia por el Tribunal Intermedio de Liupanshui.

El tribunal determinó que Xu An estuvo involucrado en soborno, corrupción y lavado de dinero. Sin embargo, en comparación con otros altos ejecutivos financieros caídos, Xu An no estuvo involucrado en la emisión ilegal de préstamos, mientras que Li Zhiming sí lo estuvo.

La sentencia indica que, en materia de soborno, entre 2005 y 2023, Xu An ayudó a varias empresas y particulares en aprobaciones de préstamos, cooperación comercial y proyectos, recibiendo directamente o en complicidad con otros bienes por valor de más de 168 millones de yuanes, algunos de los cuales no fueron efectivamente adquiridos por causas objetivas, constituyendo tentativa de soborno. La corte lo condenó a muerte con suspensión de dos años, privándolo de derechos políticos de por vida y confiscándole todos sus bienes personales.

En cuanto a corrupción, en marzo de 2021, Xu An utilizó su cargo como presidente del Banco de Guizhou para facilitar que subordinados usaran fondos públicos para pagar préstamos personales, apropiándose ilegalmente de más de 8.35 millones de yuanes. Fue condenado a diez años de prisión y a una multa de 500,000 yuanes.

En lavado de dinero, entre marzo y julio de 2022, Xu An, para encubrir y ocultar el origen y naturaleza de los fondos ilícitos, ordenó transferencias a través de cuentas bancarias de terceros, usando más de 2.03 millones de yuanes en fondos robados para pagar la compra de una vivienda, honorarios de intermediarios y gastos de remodelación. La corte lo condenó a dos años de prisión y le impuso una multa de 50,000 yuanes.

El tribunal también reconoció que Xu An mostró indicios de tentativa en algunos delitos de soborno, que colaboró sinceramente tras su captura, confesando los hechos delictivos y ayudando a devolver fondos y bienes ilícitos, algunos de los cuales ya fueron recuperados, y que su situación presenta circunstancias atenuantes legales y discrecionales.

Considerando todos los hechos y circunstancias, la corte dictaminó la ejecución de la pena de muerte con suspensión de dos años, privación de derechos políticos de por vida y confiscación de todos sus bienes, además de ordenar la recuperación y devolución de todos los fondos y beneficios ilícitos al tesoro o a las víctimas.

Casos en el Banco de Guizhou continúan siendo juzgados

Datos indican que Xu An nació en 1964. Entre diciembre de 1980 y julio de 1983, trabajó en la sucursal de Pingba del Banco Popular de China en tareas de ahorro y contabilidad; de julio de 1983 a julio de 1986, estudió en la Universidad de Radio y Televisión de Guizhou; también ocupó varios cargos en la sucursal central del Banco Industrial y Comercial de China en Anshun.

En mayo de 2002, fue designado subsecretario del comité del Partido y subdirector general de la Sociedad de Crédito Urbano de Anshun; de febrero de 2009 a septiembre de 2012, fue secretario del comité y presidente del Banco Comercial de Anshun. Tras la fusión y creación del Banco de Guizhou en 2012, Xu An fue nombrado miembro del comité del partido y subdirector del banco; en enero de 2018, asumió como presidente del Banco de Guizhou, y en agosto del mismo año, como director ejecutivo.

En marzo de 2024, el Banco de Guizhou anunció que, por motivos laborales, Xu An dejaría su cargo como subsecretario del comité del partido; además, solicitó renunciar a los cargos de director ejecutivo y presidente.

El 22 de mayo de 2024, la Comisión de Disciplina y Supervisión de Guizhou informó que Xu An estaba bajo investigación por graves violaciones disciplinarias y legales; en febrero de 2025, con aprobación del Comité Provincial de Guizhou, fue expulsado del partido y destituido de sus cargos públicos, y su caso fue remitido a la fiscalía para la investigación y acusación legal; el 21 de febrero de 2025, la Fiscalía Popular de Liupanshui ordenó su arresto.

Tras la primera sentencia en su caso, más casos de corrupción en el Banco de Guizhou han avanzado hacia la fase de juicio.

El 4 de diciembre de 2025, el Tribunal Intermedio de Liupanshui dictó sentencia en primera instancia contra Li Zhiming, ex presidente del Banco de Guizhou, por soborno y emisión ilegal de préstamos, imponiéndole 16 años y 6 meses de prisión y una multa de 2.7 millones de yuanes, además de ordenar la recuperación de todos sus bienes y beneficios ilícitos.

El tribunal determinó que, entre 2013 y 2023, Li Zhiming, en sus cargos como vicepresidente del Banco de Hubei, secretario del comité y presidente del Banco de Guizhou, utilizó su posición para facilitar préstamos y cooperación comercial a empresas e individuos, recibiendo en total más de 43.1 millones de yuanes en bienes ilícitos; además, entre 2018 y 2020, durante su mandato como presidente, aprobó ilegalmente préstamos por más de 304.6 millones de yuanes, causando pérdidas extremadamente graves.

Li Zhiming y Xu An, en sus cargos en el Banco de Guizhou, coincidieron en el tiempo, ambos en puestos clave como presidente y director general.

Actualmente, varias figuras clave del Banco de Guizhou han sido investigadas, incluyendo al ex experto principal Wang Xiangdong, al ex gerente general del Departamento de Gestión de Bancos Rurales Li Guowen, y al ex gerente senior del Departamento de Seguridad Li Keyong.

La Comisión de Asuntos Financieros y Económicos observa que Yang Mingshang, originario del sistema del Banco Agrícola, ha sido designado para reemplazar a Li Zhiming como secretario del comité del partido del Banco de Guizhou. Sin embargo, Yang Mingshang, nacido en 1965, está cerca de la edad de jubilación, lo que plantea nuevos desafíos en la dirección del banco.