Anuncio de la Resolución de la Primera Asamblea Extraordinaria de Accionistas de 2026 de Chen Zhan Optoelectronics (Xiamen) Co., Ltd.

Anuncio de la resolución de la primera reunión extraordinaria de accionistas de 2026 de Conzhan Optoelectronics (Xiamen) Co., Ltd.

La compañía y todos los miembros de la junta directiva garantizan que el contenido de la divulgación de información es veraz, preciso y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas o omisiones importantes.

Aviso especial:

1. No hay situaciones de propuestas adicionales, cambios o rechazo de propuestas en esta reunión de accionistas.

2. Esta reunión no involucra cambios en decisiones previamente aprobadas por reuniones anteriores de accionistas.

3. Información sobre la convocatoria y asistencia a la reunión

4. Fecha de la reunión

(1) Hora de la reunión presencial: jueves, 19 de marzo de 2026, a las 16:00

(2) Hora de votación en línea: jueves, 19 de marzo de 2026

El sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen realizará la votación en línea en los siguientes horarios: 9:15-9:25, 9:30-11:30 y 13:00-15:00 del 19 de marzo de 2026.

El sistema de votación en línea de la Bolsa de Valores de Shenzhen (

2. Lugar de la reunión presencial: Sala de reuniones de la empresa en el No. 60 de Xinglin South Road, Jimei District, Xiamen.

3. Forma de la reunión: La reunión se realiza mediante una combinación de votación presencial y en línea.

4. Convocante: La tercera junta directiva de la compañía.

5. Moderador: el presidente de la junta, el señor Cai Zongliang.

6. La convocatoria, celebración y procedimientos de votación de esta reunión cumplen con las leyes, regulaciones, documentos normativos y los estatutos de la compañía.

7. Asistencia a la reunión:

(1) Resumen de la asistencia de accionistas: En total, 176 accionistas y representantes de accionistas participaron mediante votación presencial y en línea, representando un total de 56,400,166 acciones con derecho a voto, lo que equivale al 31.9045% del total de acciones con derecho a voto de la compañía. De estos: 2 accionistas y representantes participaron en la votación presencial, con un total de 52,865,369 acciones, que representan el 29.9049%; 174 accionistas votaron en línea, con un total de 3,534,797 acciones, que representan el 1.9996%.

Resumen de la asistencia de pequeños y medianos accionistas: 175 accionistas y representantes participaron en total, con 3,601,697 acciones, que representan el 2.0374% del total de acciones con derecho a voto. De estos: 1 accionista o representante participó en la votación presencial, con 66,900 acciones, que representan el 0.0378%; 174 accionistas votaron en línea, con 3,534,797 acciones, que representan el 1.9996%.

(2) Todos los miembros de la junta y altos directivos asistieron a la reunión.

(3) Los abogados del bufete Tianyuan de Beijing certificaron la reunión y emitieron un informe legal.

2. Evaluación y votación de las propuestas

La reunión combinó votación presencial y en línea, y aprobó las siguientes propuestas:

1. Aprobación del “Proyecto de aumento de capital y construcción de una base de fabricación inteligente en el extranjero para la filial”.

Resultado de la votación: 56,288,207 acciones a favor, que representan el 99.8015% del total de acciones con derecho a voto de los asistentes; 85,059 acciones en contra, que representan el 0.1508%; 26,900 acciones abstenciones, que representan el 0.0477%.

Votación de pequeños y medianos inversores: 3,489,738 acciones a favor, que representan el 96.8915%; 85,059 en contra, que representan el 2.3616%; 26,900 abstenciones, que representan el 0.7469%.

3. Opinión legal emitida por los abogados

4. Nombre del bufete: Beijing Tianyuan Law Firm.

5. Nombres de los abogados testigos: Xu Ying y Li Jingxian.

6. Opinión legal: La convocatoria, celebración y procedimientos de votación de esta reunión de accionistas cumplen con las leyes, regulaciones administrativas, las reglas de la asamblea de accionistas y los estatutos de la compañía; la cualificación de los asistentes y del convocante es legal y válida; los procedimientos y resultados de la votación son legales y válidos.

7. Documentos para consulta

8. La resolución de la primera reunión extraordinaria de accionistas de 2026 de Conzhan Optoelectronics (Xiamen) Co., Ltd.

9. Opinión legal del Beijing Tianyuan Law Firm sobre la primera reunión extraordinaria de accionistas de 2026 de Conzhan Optoelectronics (Xiamen) Co., Ltd.

Se publica el presente aviso.

Conzhan Optoelectronics (Xiamen) Co., Ltd.

Junta Directiva

20 de marzo de 2026