Anuncio de Resolución de la Tercera Sesión de la Cuarta Junta Directiva de Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.

Código de valores: 603130 Abreviatura de valores: Yunzhongma Número de anuncio: 2026-006

Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.

Anuncio de resolución de la tercera reunión del cuarto consejo de administración

El consejo de administración de esta compañía y todos los directores garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna declaración falsa, engañosa o omisión importante, y asumen la responsabilidad legal por su veracidad, precisión e integridad.

1. Situación de la convocatoria de la reunión del consejo de administración

Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd. (en adelante, la “Compañía”) celebró la tercera reunión del cuarto consejo de administración el 19 de marzo de 2026 en la sala de reuniones de la empresa, mediante una combinación de presencia física y comunicación. La notificación y los materiales de la reunión fueron enviados a todos los directores por correo electrónico y otros medios el 9 de marzo de 2026. En la reunión participaron 12 directores, todos presentes (incluidos el director Yecheng Jie y el director independiente Yang Zhiqing, que asistieron por comunicación). La convocatoria, celebración y procedimientos de votación cumplen con la Ley de Sociedades de la República Popular de China, regulaciones departamentales, documentos normativos y los estatutos de Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.

Los directores presentes revisaron los siguientes asuntos y votaron por escrito para aprobar los mismos:

2. Situación de la revisión en la reunión del consejo

Se aprobaron y revisaron los siguientes asuntos:

(1) Aprobación del “Informe de trabajo del director general de 2025”

Resultado de la votación: 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

(2) Aprobación del “Informe de trabajo del consejo de administración de 2025”

Resultado de la votación: 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

Este asunto aún debe ser sometido a la aprobación de la junta de accionistas de la compañía.

(3) Aprobación de la evaluación de la independencia de los directores independientes

Resultado de la votación: 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

Ver el “Informe especial sobre la independencia de los directores independientes del consejo de administración de Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.” publicado en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghái (www.sse.com.cn) en la misma fecha.

(4) Aprobación del “Informe de desempeño de los directores independientes de 2025”

Resultado de la votación: 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

Este asunto aún debe ser sometido a la junta de accionistas para su revisión.

Ver el “Informe de desempeño de los directores independientes de Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd. de 2025” publicado en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghái (www.sse.com.cn).

(5) Aprobación del “Nombramiento del secretario del consejo”

El consejo de administración aprueba el nombramiento del señor Chen Lei como secretario del consejo, con vigencia desde la fecha de la resolución del consejo hasta el fin del cuarto consejo de administración.

Resultado de la votación: 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

Este asunto fue aprobado previamente por la Comisión de Nominaciones del consejo.

Ver el anuncio de Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd. sobre el nombramiento del secretario del consejo publicado en el sitio web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn).

(6) Aprobación del “Informe financiero de cierre de 2025”

Resultado de la votación: 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

Este asunto fue aprobado previamente por la Comisión de Auditoría del consejo.

(7) Aprobación del “Informe anual completo y resumen del año 2025”

Resultado de la votación: 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

Este asunto fue aprobado previamente por la Comisión de Auditoría del consejo.

Este asunto aún debe ser sometido a la aprobación de la junta de accionistas.

Ver el informe completo y el resumen del “Informe anual de 2025” publicado en el sitio web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn).

(8) Aprobación del “Informe de evaluación del control interno de 2025”

Resultado de la votación: 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

Este asunto fue aprobado previamente por la Comisión de Auditoría del consejo.

Ver el “Informe de evaluación del control interno de 2025” publicado en el sitio web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn).

(9) Aprobación del “Plan de distribución de beneficios de 2025”

El consejo aprueba el plan de distribución de beneficios y propone someterlo a la junta de accionistas para su aprobación.

Resultado de la votación: 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

Este asunto aún debe ser sometido a la junta de accionistas.

Ver el anuncio de Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd. sobre el plan de distribución de beneficios de 2025 publicado en el sitio web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn).

(10) Aprobación de la “Renovación del nombramiento de la firma de auditoría”

El consejo aprueba la continuación de la contratación de Tianjian Certified Public Accountants (Sociedad Colectiva Especial) como la firma de auditoría para 2026, y solicita a la junta de accionistas que autorice a la gerencia a negociar la tarifa de auditoría en función del volumen de trabajo y las tarifas de mercado.

Resultado de la votación: 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

Este asunto fue aprobado previamente por la Comisión de Auditoría del consejo.

Este asunto aún debe ser sometido a la junta de accionistas.

Ver el anuncio de Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd. sobre la renovación de la firma de auditoría publicado en el sitio web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn).

(11) Aprobación de la solicitud de línea de crédito y garantías con instituciones financieras

El consejo considera que la solicitud de crédito y garantías es adecuada para las necesidades operativas y de desarrollo de la compañía y sus subsidiarias, favorece el desarrollo estable y sostenido, y está en línea con la situación real y la estrategia general. La subsidiaria tiene buena solvencia, y la compañía puede gestionar eficazmente los riesgos y decisiones operativas. La garantía es generalmente controlable. El consejo aprueba la solicitud y somete el asunto a la junta de accionistas.

Resultado de la votación: 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

Este asunto aún debe ser sometido a la junta de accionistas.

Ver el anuncio correspondiente en www.sse.com.cn.

(12) Aprobación de la confirmación de la remuneración de altos directivos y la formulación del plan de 2026

Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

Los directores Yecheng Jie, Lu Yadong, Liu Xuemei, Tang Songyan y Chen Lei se abstuvieron de votar.

Este asunto fue aprobado previamente por la Comisión de Remuneraciones y Evaluación del consejo.

Aún debe ser sometido a la junta de accionistas.

(13) Aprobación de la remuneración de los directores y la formulación del plan de 2026

Este asunto fue discutido previamente por la Comisión de Remuneraciones y Evaluación, y todos los directores se abstuvieron de votar, por lo que se presenta directamente a la junta de accionistas.

(14) Aprobación del “Informe de desempeño de la Comisión de Auditoría del consejo en 2025”

Resultado de la votación: 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

Este asunto fue aprobado previamente por la Comisión de Auditoría del consejo.

Ver el “Informe de desempeño de la Comisión de Auditoría del consejo de Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd. en 2025” publicado en www.sse.com.cn.

(15) Aprobación del “Informe de evaluación del desempeño de la firma de contadores públicos”

Resultado de la votación: 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

Este asunto fue aprobado previamente por la Comisión de Auditoría del consejo.

Ver el informe en www.sse.com.cn.

(16) Aprobación del “Informe de supervisión de la firma de auditoría por la Comisión de Auditoría”

Resultado de la votación: 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

Este asunto fue aprobado previamente por la Comisión de Auditoría.

Ver el informe en www.sse.com.cn.

(17) Aprobación de la revisión del “Sistema de gestión de remuneraciones y evaluación de directores y altos directivos”

Resultado de la votación: 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

Este asunto fue aprobado previamente por la Comisión de Remuneraciones y Evaluación.

Aún debe ser sometido a la junta de accionistas.

Ver el sistema en www.sse.com.cn.

(18) Aprobación del “Informe sobre el uso de fondos recaudados en la última emisión”

Resultado de la votación: 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

Ver los informes y la certificación en www.sse.com.cn.

(19) Aprobación de la convocatoria de la Asamblea de Accionistas de 2025

Resultado de la votación: 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

Ver el aviso en www.sse.com.cn.

Este anuncio se emite en conformidad.

Consejo de Administración de Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.

20 de marzo de 2026