Presidente de la Asociación Profesional de Valores y Futuros de Hong Kong: El enfoque regulatorio de activos virtuales no debe aplicarse a la industria de valores tradicionales

Odaily Planet Daily informa que el presidente de la Asociación de Profesionales de Valores y Futuros de Hong Kong, Chen Zhihua, expresó que, aunque la circular regulatoria propone establecer un mecanismo de registro de cuentas bancarias y establecer límites, la práctica relacionada puede derivar de una aplicación inapropiada del enfoque de regulación de activos virtuales (como la aprobación previa de direcciones de billeteras) en la industria de valores tradicional. Chen Zhihua señaló que, debido a que las direcciones en blockchain de los activos virtuales son difíciles de verificar instantáneamente para confirmar la propiedad, es razonable técnicamente realizar aprobaciones previas, pero en el flujo de fondos de valores tradicionales ya se pueden confirmar mediante mecanismos como la “verificación de cuentas a nombre”, sin necesidad de limitar de forma generalizada la cantidad de cuentas. En comparación con el marco de lucha contra el lavado de dinero de la Unión Europea, el enfoque regulatorio debería centrarse en la penetración de la propiedad beneficiaria y en la identificación de transacciones anómalas, en lugar de imponer restricciones previas a las cuentas. Además, se recomienda que la regulación mantenga el principio de “gestión de riesgos”, enfocándose en flujos de fondos sospechosos (como las “transacciones en capas”), estableciendo estándares claros de cumplimiento para las cuentas a nombre propio y promoviendo la aplicación de big data y AI en la supervisión contra el lavado de dinero. (Orange News)