Anuncio de Resolución de la Primera Asamblea Extraordinaria de Accionistas de 2026 de Xiamen Hengkun New Material Technology Co., Ltd.

Código de valores: 688727 Abreviatura de valores: 恒坤新材 Número de anuncio: 2026-007

Anuncio de la resolución de la primera reunión extraordinaria de accionistas de Xiamen Hengkun New Material Technology Co., Ltd. en 2026

El consejo de administración de la empresa y todos los directores garantizan que el contenido del anuncio no contiene ninguna declaración falsa, engañosa o omisión importante, y asumen la responsabilidad legal por la veracidad, precisión y integridad de su contenido.

Puntos importantes:

● ¿Hubo propuestas rechazadas en esta reunión?: No

1. Situación de la convocatoria y asistencia a la reunión

(1) Fecha de la convocatoria de la asamblea de accionistas: 19 de marzo de 2026

(2) Lugar de la asamblea de accionistas: Sala de reuniones en el piso 19 del Edificio E, Centro de Xiamen, distrito Haicang, Xiamen, Fujian

(3) Situación de los accionistas comunes, accionistas con derechos de voto especiales, accionistas preferentes con derechos de voto restaurados y la cantidad de derechos de voto que poseen:

■

(4) La forma de votación cumple con las regulaciones de la Ley de Sociedades y los estatutos de la empresa, y la presidencia de la asamblea de accionistas, etc.

La asamblea de accionistas fue convocada por el consejo de administración de la empresa y presidida por el señor Yi Rongkun. La votación combinó voto en presencia y voto en línea, cumpliendo con la Ley de Sociedades y los estatutos de la empresa.

(5) Situación de la participación de los directores y del secretario del consejo

1. La empresa cuenta con 7 directores en funciones, de los cuales 7 participaron en la reunión;

2. El secretario del consejo de administración asistió a la reunión; otros altos ejecutivos también asistieron.

3. Situación de la revisión de las propuestas

(1) Propuestas sin voto acumulado

1. Nombre de la propuesta: Sobre la compra de seguros de responsabilidad para directores y altos ejecutivos

Resultado de la revisión: Aprobada

Situación de la votación:

■

(2) En caso de asuntos importantes, se debe indicar la situación de votación de los accionistas que posean menos del 5%

■

(3) Explicación de la situación de la votación de las propuestas

1. Sobre propuestas con votación individual para pequeños inversores:

En esta reunión, la propuesta 1 fue votada por separado por los pequeños inversores.

3. Situación de la supervisión por abogados

4. Firma de abogados que supervisó la asamblea de accionistas: Shanghai Jintiancheng (Xiamen) Law Firm

Abogados: Tu Liquiang, Lin Haiyan

2. Opinión de la supervisión legal:

Nuestros abogados consideran que la convocatoria y celebración de la primera reunión extraordinaria de accionistas de Xiamen Hengkun New Material Technology Co., Ltd. en 2026 cumplen con las leyes y regulaciones como la Ley de Sociedades, la Ley de Valores, las Normas para reuniones de accionistas de empresas cotizadas, y los documentos normativos y los estatutos de la empresa; la cualificación de los convocantes y la validez de los asistentes son legales y efectivas; los procedimientos de votación, los resultados y las resoluciones aprobadas son legales y válidos.

Por la presente se publica.

Consejo de Administración de Xiamen Hengkun New Material Technology Co., Ltd.

20 de marzo de 2026