Anuncio de Resolución de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Suzhou LTD Harmonic Drive Tech Co., Ltd. celebrada en Primera Ocasión en 2026

Código de valores: 688017 Abreviatura de valores: LudiHarmónico Número de anuncio: 2026-007

Suzhou LudiHarmónico Tecnología de Transmisión Co., Ltd.

Anuncio de la resolución de la primera reunión extraordinaria de accionistas de 2026

El consejo de administración de la compañía y todos los directores garantizan que el contenido del anuncio no contiene ninguna declaración falsa, engañosa o omisión importante, y asumen legalmente la responsabilidad por la veracidad, precisión y integridad de su contenido.

Resumen de contenidos importantes:

● ¿Hubo resoluciones rechazadas en esta reunión?: No

1. Situación de la convocatoria y asistencia a la reunión

(1) Fecha de la convocatoria de la reunión de accionistas: 19 de marzo de 2026

(2) Lugar de la reunión de accionistas: Sala de reuniones de la empresa en el No. 68, Yao Feng West Road, distrito Wuzhong, Suzhou

(3) Participación de los accionistas comunes, accionistas con derechos de voto especiales, accionistas preferentes con derechos de voto restaurados y la cantidad de derechos de voto que poseen:

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(4) ¿El método de votación cumple con las regulaciones de la Ley de Sociedades de China y los estatutos de la compañía? ¿Cómo fue la presidencia de la reunión?

La presente asamblea de accionistas fue convocada por el consejo de administración de la compañía y fue presidida por el señor Zuo Yuyu. Se llevó a cabo mediante una combinación de votación presencial y votación en línea. La convocatoria, celebración y método de votación de esta reunión cumplen con las disposiciones de la Ley de Sociedades de la República Popular de China, las reglas de cotización en el Mercado STAR de la Bolsa de Valores de Shanghai y los estatutos de la compañía.

(5) Asistencia de los directores y del secretario del consejo de administración

1. La compañía cuenta con 9 directores en funciones, todos presentes en la reunión;

2. El señor Gui Lai, secretario del consejo, asistió a esta reunión; otros altos ejecutivos también estuvieron presentes.

3. Estado de la revisión de las propuestas

(1) Propuesta sin voto acumulativo

1. Nombre de la propuesta: Sobre la previsión de transacciones diarias relacionadas con la compañía en 2026

Resultado de la revisión: Aprobada

Situación de la votación:

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(2) Para asuntos importantes, se debe explicar la situación de votación de los accionistas con participación inferior al 5%

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(3) Explicación de la situación de votación de las propuestas

La propuesta 1 corresponde a una resolución especial y fue aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en esta asamblea. La propuesta 1, que involucra la abstención de voto de accionistas relacionados, fue sometida a votación en la que los accionistas relacionados Zuo Yuyu y Zuo Jing se abstuvieron. La propuesta 1 fue aprobada mediante votación individual por pequeños y medianos inversores.

3. Estado de la supervisión por abogados

4. Firma de abogados que certificó la asamblea: Jiangsu Century Tongren Law Firm

Abogados: Kan Ying y Yang Lin

2. Opinión de la supervisión legal:

En resumen, los abogados de esta firma consideran que: la convocatoria y celebración de esta asamblea de accionistas por parte de su empresa cumplen con las leyes y regulaciones aplicables, las reglas de la asamblea de accionistas de empresas cotizadas y los estatutos de la compañía; la cualificación de los asistentes y del convocante es legal y válida; las propuestas y el procedimiento de votación son legales y válidos. La resolución resultante de esta asamblea de accionistas es legal y válida.

Por la presente se publica.

Consejo de Administración de Suzhou LudiHarmónico Tecnología de Transmisión Co., Ltd.

20 de marzo de 2026