Anuncio de la Resolución de la Vigésima Primera Sesión de la Sexta Junta Directiva de Hunan Yinyue Co., Ltd.

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Código de valores: 002716 Nombre abreviado: Hunan Baiyin Aviso número: 2026-024

Hunan Baiyin Co., Ltd.

Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la sexta junta directiva

La empresa y todos los miembros de la consejo garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, preciso y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas o omisiones importantes.

1. Situación de la convocatoria de la reunión

Hunan Baiyin Co., Ltd. (en adelante, la “empresa”) notificó la 21ª reunión de la sexta junta directiva el 13 de marzo de 2026, mediante llamada telefónica y entrega personal, y la convocó a las 9:30 a.m. del 19 de marzo en la sala de reuniones 316, en la calle Fucheng, pueblo Bailutang, distrito Suxian, ciudad de Chenzhou, mediante videoconferencia. De los directores, 8 estaban convocados y 8 asistieron efectivamente.

La reunión fue presidida por el presidente del consejo, Li Guangmei, y participaron altos directivos de la empresa. La reunión cumple con la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, y otras leyes, regulaciones, estatutos y el Reglamento Interno de la empresa.

2. Estado de la deliberación de la reunión

(1) “Propuesta de garantía para la filial de propiedad total de la empresa”

Contenido: ver detalles en la publicación del 20 de marzo de 2026 en “Diario de Valores de China”, “Diario de Valores de Shanghái”, “Times de Valores”, “Diario de Valores” y en la página de información Juchao (www.juchao.com).

Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. La propuesta fue aprobada por la reunión.

Se emite este anuncio.

Consejo de Administración de Hunan Baiyin Co., Ltd.

20 de marzo de 2026

Código de valores: 002716 Nombre abreviado: Hunan Baiyin Aviso número: 2026-025

Hunan Baiyin Co., Ltd.

Aviso sobre la garantía otorgada a la filial de propiedad total Jinhe Mining

La empresa y todos los miembros del consejo garantizan que el contenido del aviso es verdadero, preciso y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas o omisiones importantes.

1. Resumen de la situación de la garantía

Hunan Baiyin Co., Ltd. (en adelante, la “empresa” o “Hunan Baiyin”) tiene una filial de propiedad total, Tibet Jinhe Mining Co., Ltd. (en adelante, “Jinhe Mining”), que por necesidades operativas planea solicitar una línea de crédito de hasta 40 millones de yuanes en el Banco Industrial y Comercial de China, sucursal Changsha, por un período de 1 año. Para apoyar el desarrollo de Jinhe Mining, la empresa acepta proporcionar una garantía solidaria por este crédito.

En la reunión de la sexta junta directiva del 19 de marzo de 2026, se aprobó la propuesta de garantía para la filial Jinhe Mining.

El monto de la garantía para Jinhe Mining es de 40 millones de yuanes, lo que representa el 1.22% del patrimonio neto auditado de la empresa en 2024. Según las reglas del “Reglamento de Listado de Acciones” de la Bolsa de Valores de Shenzhen y los estatutos de la empresa, esta garantía externa no requiere aprobación de la asamblea de accionistas. Aún no se han firmado los acuerdos relacionados, y la firma se realizará tras la aprobación del proceso de decisión.

2. Información básica del garantizado

1. Información básica

Nombre de la empresa: Tibet Jinhe Mining Co., Ltd.

Fecha de constitución: 8 de septiembre de 2009

Domicilio social: Ciudad de Lhasa, condado de Mozhugongka, pueblo Qiaga, distrito de Gangka

Representante legal: Liu Yong

Capital social: 50 millones de yuanes

Ámbito de negocio: Extracción de galena y zinc en la zona minera de Bangpu, distrito de Mozhugongka, Lhasa; procesamiento y venta de minerales; maquinaria de ingeniería, productos agrícolas y animales, productos químicos (sin productos peligrosos), hierbas medicinales (sin productos costosos). [Proyectos que requieren aprobación según la ley, que solo pueden realizarse tras la aprobación de las autoridades correspondientes].

2. Estructura accionarial: Hunan Baiyin posee el 100%.

3. Situación financiera básica:

Indicadores financieros principales de Jinhe Mining en el último año y período:

Al 31 de diciembre de 2024, activos totales: 239,132,700 yuanes; pasivos totales: 94,704,300 yuanes; ratio de endeudamiento: 39.60%; patrimonio neto: 144,428,400 yuanes; ingresos operativos: 1,762,800 yuanes; pérdida neta: 47,484,100 yuanes (auditado).

Al 30 de septiembre de 2025, activos totales: 248,389,600 yuanes; pasivos totales: 118,458,700 yuanes; ratio de endeudamiento: 47.69%; patrimonio neto: 129,930,800 yuanes; pérdida neta: 1,366,140 yuanes (sin auditar).

4. Situación crediticia del garantizado: Jinhe Mining no es deudor en incumplimiento ni ejecutado.

3. Contenido principal de la garantía

La garantía prevista es la siguiente:

(1) Garantizador: Hunan Baiyin Co., Ltd.

(2) Garantizado: Tibet Jinhe Mining Co., Ltd.

(3) Acreedor: Banco Industrial y Comercial de China, sucursal Changsha

(4) Monto de la garantía: no más de 40 millones de yuanes

(5) Plazo de la garantía: un año desde la fecha de vencimiento de cada uso del crédito en el contrato principal

(6) Modalidad de garantía: garantía solidaria

El acuerdo de garantía aún no se ha firmado; la empresa y la filial firmarán los acuerdos tras la aprobación del proceso de decisión.

4. Opinión del consejo

El consejo considera que el riesgo de la garantía externa de Hunan Baiyin es controlable, puede garantizar las operaciones normales de Jinhe Mining y favorece su desarrollo a largo plazo. Por ello, aprueba la garantía y autoriza a la empresa y a la filial a negociar con bancos u otras instituciones financieras para definir los detalles de la garantía.

5. Cantidad total de garantías externas y garantías vencidas

Tras esta garantía, la suma total de garantías externas de la empresa y sus filiales es de 668 millones de yuanes, lo que representa el 20.30% del patrimonio neto auditado más reciente.

No existen garantías vencidas ni garantías relacionadas con litigios o condenas que impliquen pérdidas para la empresa.

6. Documentos para consulta

1. Resolución de la 21ª reunión de la sexta junta directiva.

Se emite este anuncio.

Consejo de Administración de Hunan Baiyin Co., Ltd.

20 de marzo de 2026