Ray Trapani y las estafas de Centra Tech: Netflix documenta uno de los mayores escándalos de criptomonedas

Netflix presentó en enero de 2024 su nuevo documental “Bitconned”, que analiza uno de los casos de fraude más espectaculares de la industria de las criptomonedas. La historia gira en torno a Ray Trapani y su banda de estafadores en el entorno de Centra Tech, un caso que muestra cuán rápido la ambición en el mundo cripto puede derivar en actividades criminales.

De la industria de las criptomonedas a una red de fraude: Cómo Ray Trapani construyó Centra Tech

El protagonista del documental, Ray Trapani, soñaba desde niño con estar del lado de los delincuentes. Esta inclinación lo llevó a la floreciente industria de las criptomonedas. Junto a sus cómplices Sohrab Sharma y Robert Farkas, fundó en 2017 la empresa Centra Tech, justo en el auge de la euforia por Bitcoin.

El modelo de negocio no era inicialmente inusual: Centra Tech desarrolló una tarjeta de débito vinculada a criptomonedas. Pero Trapani y sus socios dieron un paso decisivo. Lanzaron una Oferta Inicial de Monedas (ICO) para su propio token, difundiendo información engañosa deliberadamente. El resultado fue impresionante y alarmante: la ICO recaudó aproximadamente 25 millones de dólares de inversores desprevenidos.

Bitconned en Netflix: El director Bryan Storkel revela el lado oscuro de la industria cripto

El director Bryan Storkel, conocido por su trabajo en “The Legend of Cocaine Island” y como director de “The Pez Outlaw”, dirigió este documental. Storkel ofrece una mirada crítica y en ocasiones perturbadora a las prácticas dentro del mundo de las criptomonedas. La película no solo muestra las estafas en sí, sino también los motivos psicológicos detrás de estos delitos.

Ray Trapani aparece en el film de manera sorprendentemente abierta. Habla sobre su papel en la fundación y el ascenso de Centra Tech, sin adornar su mentalidad criminal. Para Storkel, Trapani fue una figura clave para mostrar la “mentalidad explotadora” de las primeras escenas cripto. La película se estrenará a partir del 1 de enero de 2024 en Netflix.

Consecuencias judiciales y advertencias: Las penas para Ray Trapani y sus socios

Las autoridades no tardaron en actuar. Tras descubrirse las actividades ilegales del ICO y el uso de documentos falsificados, la fiscalía presentó cargos contra Trapani y sus cómplices. En total, se le imputaron diez cargos diferentes:

• Asociación delictiva con fines de fraude financiero (Centra Tech)
• Fraude financiero contra Centra Tech
• Asociación delictiva por fraude en telemática (Centra Tech)
• Fraude telemático contra Centra Tech
• Obstrucción a la justicia
• Asociación delictiva por fraude telemático (Venmo)
• Asociación delictiva por fraude telemático (Miami Exotics)
• Fraude en internet con tarjetas de crédito y cargos similares
• Posesión ilegal de armas
• Delitos relacionados con drogas

Trapani se declaró culpable y fue condenado a prisión y a pagar 2.608.869 dólares. Sus cofundadores no corrieron mejor suerte: Sohrab “Sam” Sharma debe devolver incluso 37.701.966 dólares y cumplir condena. Robert Farkas también recibió una sentencia de prisión y multas sustanciales.

SafeMoon y otros fraudes en cripto: una tendencia persistente

El caso de Trapani y Centra Tech no fue el último gran fraude en criptomonedas. Años después, surgieron casos similares, como el proyecto SafeMoon, que en 2024 tuvo que declararse en bancarrota bajo el capítulo 7. Las autoridades estadounidenses, en particular la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), acusaron a los responsables del proyecto por violaciones a las leyes de valores. El Departamento de Justicia de EE. UU. fue aún más allá y arrestó a varios miembros por cargos de fraude.

Estos escándalos recurrentes llevaron en junio de 2023 a la creación de un grupo especial: la “Darknet Marketplace and Digital Currency Crimes” (DNMDCC). Su misión es perseguir y prevenir sistemáticamente este tipo de fraudes en cripto. Por tanto, Trapani no es un caso aislado, sino un ejemplo de un problema estructural en la industria cripto temprana, un problema que los reguladores están abordando con decisión.