La Fiscalía de Hunan desmanteló un caso de lavado de dinero que utilizaba transacciones de Moutai como cobertura y transferencias de criptomonedas, con más de 6.84 millones de yuanes implicados

Odaily Planet Daily informa que un caso de lavado de dinero mediante criptomonedas, presentado por la Fiscalía Popular del Distrito de Yuetang en Xiangtan, Hunan, ha sido juzgado en primera instancia, con un monto involucrado que supera los 6,84 millones de yuanes, y los 8 acusados han sido todos condenados.
El caso revela que la banda utilizaba transacciones ficticias de vino Moutai para encubrir las rutas de flujo de fondos, convirtiendo las ganancias del fraude telefónico en criptomonedas para devolverlas a la parte superior, y cobrando una comisión de aproximadamente el 8% por cada operación.
Los involucrados trabajaban en diferentes roles, incluyendo la conexión de fondos, la provisión de herramientas y el camuflaje de las transacciones.
El tribunal los condenó por encubrimiento y ocultación de los ingresos delictivos, imponiéndoles penas de prisión que van desde 2 hasta 6 años a 7 de los acusados, mientras que uno recibió una sentencia condicional. (Hua Sheng Online)