China impulsa nuevo proyecto de ley para combatir el uso ilegal de criptomonedas

Las autoridades de seguridad pública de China están promoviendo un nuevo proyecto de ley para prevenir delitos cibernéticos, actualmente en la etapa de comentarios públicos. Esta ley busca restringir estrictamente el manejo de criptomonedas relacionadas con actividades ilícitas como lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Prohibición clara de transacciones ilegales y transferencia/compra-venta de criptomonedas

Según informes de NS3.AI, la ley prohíbe explícitamente que individuos o entidades oculten, transfieran, compren o vendan criptomonedas relacionadas con delitos. Se está estableciendo un marco regulatorio más estricto para frenar las transacciones ilegales de criptomonedas en China. Además, se aplicarán sanciones similares a las actividades que sustituyen las transacciones en efectivo por criptomonedas de manera ilegal.

Fortalecimiento de la vigilancia en redes de circulación de fondos

El proyecto de ley también incluye medidas para prohibir los servicios de transferencia de fondos que utilizan criptomonedas derivadas de actividades delictivas. Esto busca prevenir que fondos ilícitos fluyan de manera más astuta. Las instituciones financieras y los proveedores de servicios de pago también deberán reforzar la supervisión de las transacciones relacionadas con criptomonedas.

Punto de inflexión en el sistema de regulación de criptomonedas en China

Este proyecto de ley refleja la intención de China de fortalecer la supervisión del mercado de criptomonedas en línea con las tendencias internacionales en la lucha contra delitos financieros. Marca un cambio desde un enfoque centrado en la innovación tecnológica hacia uno que prioriza la seguridad y el cumplimiento legal. Dependiendo de su implementación, también podría influir en los estándares de gobernanza de criptomonedas en toda la región de Asia.