La Dirección Nacional Antidroga de Paraguay organiza seminario enfocado en la asociación entre criptomonedas y crimen organizado

Deep Tide TechFlow Noticias, el 19 de marzo, según reportó CriptoNoticias, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad), en colaboración con la Iniciativa de Estado de Derecho de la Asociación de Abogados de Estados Unidos y el Instituto de Estudios Superiores de la Fiscalía, organizó en el hotel Sheraton de Asunción un seminario titulado “Desmantelando redes financieras de crimen y terrorismo”, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de las fuerzas de seguridad para identificar y combatir organizaciones criminales que utilizan Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas para el lavado de dinero.

El seminario analizó principalmente la tendencia de las redes delictivas transnacionales en las regiones fronterizas de los tres países hacia la digitalización, e incluyó el caso de la operación “Trapiche” relacionada con financiamiento vinculado a Hezbolá. El comandante general de la Policía de Bolivia, el General Mirko Sokol, reveló en la reunión que tras la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, no se encontraron grandes cantidades de dinero en su residencia, y las transacciones relacionadas se realizaron principalmente mediante criptomonedas.

La Administración Tributaria de Paraguay (DNIT) emitió el 11 de marzo la resolución número 47/26, que exige a las plataformas de intercambio de criptomonedas reportar detalladamente cada transacción, incluyendo la dirección de la billetera, la red utilizada y el hash de la transacción.