Tribunal de Delhi Envía al Acusado de Estafa Gainbitcoin a Custodia Judicial Hasta el 30 de Marzo

(MENAFN- IANS) Nueva Delhi, 17 de marzo (IANS) Un tribunal de Delhi envió el martes a Ayush Varshney, cofundador y director de tecnología de Darwin Labs Private Limited, a prisión preventiva hasta el 30 de marzo en relación con el presunto caso de fraude con criptomonedas GainBitcoin por valor de varios miles de millones de rupias.

Varshney fue presentado ante el Tribunal de Rouse Avenue tras su arresto por la Oficina Central de Investigación (CBI), que investiga la supuesta estafa valorada en aproximadamente 20,000 millones de rupias.

La investigación se refiere a un presunto esquema Ponzi por parte de Variabletech Pte Ltd, que prometía retornos inusualmente altos de inversiones en criptomonedas pero supuestamente malversó los fondos recaudados de los inversores.

Según la CBI, Varshney fue interceptado por las autoridades de inmigración en el aeropuerto de Mumbai mientras intentaba huir del país con destino a Colombo, Sri Lanka.

Los funcionarios dijeron que fue detenido en base a un Circular de Vigilancia emitido en su contra y posteriormente entregado a la CBI, que lo arrestó formalmente y lo presentó ante el tribunal.

La agencia de investigación afirmó que este es el primer arresto en el caso, que está vinculado al esquema GainBitcoin que comenzó en 2015.

El esquema fue supuestamente liderado por Amit Bhardwaj (fallecido), junto con su hermano Ajay Bhardwaj y su red. La CBI tomó el control de la investigación de múltiples FIR relacionadas con las acusaciones de GainBitcoin tras una orden del Tribunal Supremo del 13 de diciembre de 2023, que dirigió a la agencia a actuar como autoridad investigadora común.

Durante la investigación, se examinó el papel de Darwin Labs y sus cofundadores, incluidos Varshney, Sahil Baghla y Nikunj Jain.

Según los investigadores, la compañía supuestamente desarrolló y desplegó el token de criptomonedas MCAP junto con su contrato inteligente ERC-20 y proporcionó la infraestructura tecnológica para la presunta estafa. La infraestructura incluía la plataforma de minería de Bitcoin GBMiners, una pasarela de pago de Bitcoin, la billetera Coin Bank y el portal de inversores GainBitcoin utilizado por los participantes en el esquema.

La CBI ha indicado que la investigación continúa y que es probable que haya más arrestos y avances a medida que sigue examinando la red detrás de la presunta estafa con criptomonedas.