Anuncio de Resolución de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Guizhou Tire Co., Ltd. Primera Sesión de 2026

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2026-03-18 04:48:58

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Código de valores: 000589 Abreviatura: Guizhou Tire Número de anuncio: 2026-014

Guizhou Tire Co., Ltd.

Anuncio de la resolución de la primera reunión extraordinaria de accionistas de 2026

La compañía y todos los miembros de la junta garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, preciso y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas o omisiones importantes.

Aviso especial:

En esta reunión de accionistas no hubo propuestas rechazadas, ni se modificaron decisiones previas de la junta de accionistas.

Situación de convocatoria y asistencia a la reunión
Fecha de la reunión:

Reunión presencial: 16 de marzo de 2026, 14:30 horas

Votación en línea: 16 de marzo de 2026. El sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen estará disponible para votar en línea en los horarios: 9:15-9:25, 9:30-11:30 y 13:00-15:00 del 16 de marzo de 2026; el sistema de votación en línea por internet estará disponible en cualquier momento entre las 9:15 y las 15:00 del 16 de marzo de 2026.

Lugar: Edificio de oficinas de la empresa, tercer piso, Parque Industrial Zhazuo, Xuwen County, Guiyang, provincia de Guizhou
Forma de convocatoria: combinación de votación presencial y en línea
Convocante: Junta Directiva
Moderador: Vicepresidente Wang Kun
La notificación y el aviso de convocatoria de esta reunión de accionistas se emitieron en forma de anuncios el 28 de febrero y el 11 de marzo de 2026, respectivamente. La convocatoria y celebración cumplen con las regulaciones de la Ley de Sociedades, las reglas de la Junta de Accionistas de sociedades cotizadas y los estatutos sociales.
En esta reunión asistieron (o estuvieron representados) un total de 471 accionistas, que representan 373,496,945 acciones, lo que equivale al 24.1184% del total de acciones con derecho a voto de la compañía, incluyendo:

12 accionistas y representantes autorizados presentes en la reunión presencial, con 345,157,540 acciones, que representan el 22.2884% del total de acciones con derecho a voto.
459 accionistas que votaron en línea, con 28,339,405 acciones, que representan el 1.8300% del total de acciones con derecho a voto.

El total de acciones con derecho a voto de la compañía es de 1,548,599,004 acciones (el total de acciones de la compañía es de 1,554,624,504, excluyendo 6,025,500 acciones en cuentas de recompra sin derecho a voto).

Todos los directores de la compañía (incluyendo al presidente Huang Gegu, los directores Liu Xiandong, Chen Fei y el director independiente Yu Jiannan, quienes participaron por videoconferencia), el secretario de la junta, otros altos ejecutivos y abogados del bufete Weheng (Guiyang), asistieron o estuvieron presentes en la reunión.
Estado de deliberación y votación de las propuestas

La asamblea revisó las propuestas listadas en la notificación, mediante votación combinada presencial y en línea, y las resoluciones son las siguientes:

Propuesta sobre recompra, cancelación y ajuste del precio de recompra de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de 2022 y de las acciones restringidas (el accionista Wang Yong, presente en la reunión, con 44,000 acciones, es parte relacionada en la recompra y abstuvo su voto en esta propuesta)

Votación: A favor 370,619,167 acciones, que representan el 99.2412% del total de votos válidos de los asistentes; en contra 2,237,958 acciones, 0.5993%; abstenciones 595,820 acciones, 0.1595%.

De los accionistas pequeños y medianos presentes: a favor 26,020,427 acciones, 90.1790%; en contra 2,237,958 acciones, 7.7561%; abstenciones 595,820 acciones, 2.0649%.

Resultado: Aprobada por más de dos tercios de los votos de los asistentes.

Propuesta de cambio de capital social y enmienda de los estatutos sociales

Votación: A favor 369,253,907 acciones, 98.8640%; en contra 2,790,338 acciones, 0.7471%; abstenciones 1,452,700 acciones, 0.3889%.

De los pequeños y medianos accionistas presentes: a favor 24,655,167 acciones, 85.3173%; en contra 2,790,338 acciones, 9.6557%; abstenciones 1,452,700 acciones, 5.0270%.

Resultado: Aprobada por más de dos tercios de los votos de los asistentes.

Opinión legal emitida por abogados
Nombre del bufete: Weheng (Guiyang) Abogados
Nombres de los abogados: Liu Huiying, Wang Kangmingqing
Opinión concluyente: “Nuestros abogados consideran que la convocatoria, celebración y procedimientos de la reunión de accionistas cumplen con las leyes, regulaciones administrativas y los estatutos sociales; la elegibilidad de los convocantes y asistentes es válida; los procedimientos de votación y los resultados cumplen con las leyes, regulaciones, reglas de la Bolsa de Shenzhen y los estatutos sociales; las resoluciones aprobadas son legales y válidas.”
Documentos para consulta
La resolución de la primera reunión extraordinaria de accionistas de 2026, firmada y sellada por los directores asistentes y el secretario de la junta.
Opinión legal de Weheng (Guiyang) Abogados sobre la reunión de accionistas de 2026.

Este anuncio se emite para su conocimiento.

Junta Directiva de Guizhou Tire Co., Ltd.

17 de marzo de 2026

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