Bank of America resuelve demandas por pleitos de víctimas de Jeffrey Epstein

NUEVA YORK (AP) — Bank of America ha llegado a un acuerdo provisional para resolver una demanda que afirma que ignoró transacciones financieras sospechosas relacionadas con Jeffrey Epstein mientras abusaba sexualmente de cientos de niñas y mujeres.

El acuerdo propuesto fue revelado en documentos presentados en la corte federal de Manhattan el lunes, el mismo día en que originalmente estaba programada la declaración de Leon Black, multimillonario financiero, en el caso. No se divulgaron los términos. El banco se negó a comentar a través de un portavoz.

Aunque no es parte demandada, Black fue descrito recientemente como un “testigo clave” en el caso por Sigrid McCawley, abogada de las víctimas de Epstein.

Durante una audiencia la semana pasada, un abogado de Black persuadió al juez Jed S. Rakoff para posponer la declaración de Black por 10 días, argumentando que las partes estaban cerca de llegar a un acuerdo. El abogado, Michael Carlinsky, no respondió de inmediato a una solicitud de comentario el martes.

En un comunicado, McCawley rindió homenaje a las “valientes y audaces voces” de las víctimas de Epstein, diciendo que su “camino hacia la justicia” ha sido largo y difícil, pero que el acuerdo con Bank of America “es un paso más en el camino hacia la justicia que tanto merecen.”

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La demanda de octubre acusó al banco de ignorar 170 millones de dólares que Black pagó desde una cuenta de Bank of America a Epstein, supuestamente para “asesoría en planificación fiscal y patrimonial.”

Se afirmó que el banco ignoró “numerosas señales de advertencia” de operaciones financieras indebidas, y que “fue mucho más allá de lo que haría un banco no cómplice, ayudando a Epstein a establecer la estructura financiera necesaria para operar su red de tráfico sexual.”

La demanda, presentada en nombre de una mujer identificada en los documentos judiciales solo como Jane Doe y “todos los demás en situación similar,” dijo que la mujer vivía en Rusia cuando conoció a Epstein en 2011 y fue “coaccionada a vivir en una especie de culto.”

Se afirmó que Epstein le pagaba a través de una cuenta de Bank of America, mientras ella era controlada “financieramente, emocionalmente y psicológicamente” por Epstein desde 2011 hasta 2019, en al menos 100 ocasiones, incluyendo violaciones y forzarla a mantener relaciones sexuales con otras mujeres para su gratificación sexual.

La demanda alegó que Epstein pagaba su alquiler y sus ingresos de un trabajo falso a través de una cuenta de Bank of America, y que mantenía su estatus migratorio “sobre ella,” hasta que logró escapar cuando Jeffrey Epstein murió.

Epstein murió en una cárcel federal en agosto de 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Su muerte fue declarada suicidio. Era conocido por sus conexiones con hombres ricos y poderosos, y la demanda afirmó que usaba esas conexiones a su favor en sus ataques contra mujeres.

La reciente publicación por parte del Departamento de Justicia de millones de páginas de documentos de investigaciones policiales sobre Epstein muestra que tuvo contacto regular con CEOs, periodistas, científicos y políticos prominentes mucho después de su condena en 2008 en Florida por delitos sexuales.

Una revisión de los documentos por la Associated Press y otros medios reveló que el nombre de Black apareció 8,200 veces, aunque esa cifra probablemente incluye algunos registros duplicados.

En marzo de 2021, Black renunció como CEO de Apollo Global Management, diciendo que quería enfocarse en su familia, salud y “muchos otros intereses.”

Un comité de la junta de la compañía había emitido un informe dos meses antes, concluyendo que Epstein había asesorado personalmente a Black en planificación patrimonial, temas fiscales, donaciones benéficas y gestión de su “oficina familiar,” pero sin prestar servicios a Apollo ni invertir en fondos de Apollo.

El informe también indicó que la revisión — solicitada por Black — no encontró “evidencia” de que estuviera involucrado en las actividades criminales de Epstein “de ninguna manera” o “en ningún momento.”

En un comunicado el martes, el senador Ron Wyden, demócrata de Oregon y miembro del Comité de Finanzas del Senado, dijo que la decisión del banco de llegar a un acuerdo fue un “paso hacia la justicia y una vindicación de la investigación de mi personal sobre cómo los grandes bancos de Wall Street permitieron los crímenes de Epstein.”

Agregó que el banco “miró hacia otro lado intencionadamente” mientras Black le pagaba a Epstein los 170 millones de dólares mediante “transferencias bancarias enormes,” a menudo en cuotas de 10 o 20 millones de dólares.

La reportera de AP Martha Bellisle en Washington contribuyó a este informe.