La batalla legal se intensifica por la incautación de bitcoins por valor de 3 mil millones de libras por parte de la policía británica

Una pelea sobre si el estado británico puede beneficiarse de una incautación criminal de bitcoin por valor de 3.200 millones de libras se ha intensificado, ya que las víctimas de una estafa de inversión china insisten en que un esquema de compensación propuesto es insuficiente, mientras que los fiscales en Inglaterra expresan preocupaciones de que los financiadores de litigios y los bufetes de abogados están intentando aprovecharse.

Los documentos judiciales arrojan nueva luz sobre una batalla legal compleja entre las autoridades del Reino Unido y miles de inversores individuales estafados por una estafadora china que dirigía un esquema Ponzi antes de huir a Gran Bretaña con una fortuna en criptomonedas.

La policía de Londres confiscó alrededor de 61,000 bitcoins como parte de una investigación sobre Zhimin Qian, quien fue encarcelada en el Tribunal de la Corona de Southwark en noviembre por orquestar una estafa entre 2014 y 2017 contra más de 128,000 víctimas en China. Fue la mayor incautación confirmada de criptomonedas por parte de las fuerzas del orden en el mundo.

El bitcoin ha aumentado de precio desde que ocurrió la estafa, quintuplicando su valor desde finales de 2017 hasta aproximadamente 52,300 libras cada uno. Esto significa que la incautación, que fue tomada de dispositivos electrónicos en una mansión en Hampstead, vale unos 3.200 millones de libras.

Diversos grupos de víctimas están luchando para impedir que el Tesoro capture el valor inflado del bitcoin. Buscan reparación a través de los tribunales en Inglaterra bajo la sección 281 de la Ley de Productos del Crimen, que permite a las víctimas de delitos recuperar activos criminales.

El año pasado, se informó que las autoridades del Reino Unido proponían un esquema de compensación para las víctimas, aunque en ese momento no se proporcionaron detalles.

Según los documentos judiciales publicados el mes pasado, las víctimas serían compensadas mediante un esquema de reparación gestionado desde China bajo las propuestas de Londres.

El esquema extrajudicial propuesto por el Reino Unido probablemente signifique que el estado británico retendría gran parte de la fortuna en bitcoin, lo que sería un impulso a las finanzas públicas.

Un bufete de abogados que representa a unas 5,700 víctimas expresó su preocupación sobre si serían adecuadamente compensadas bajo los planes del Reino Unido y afirmó que tienen razón al hacer valer su reclamación legal a través de los tribunales.

“No se ha dado ninguna garantía de que se gestionaría de acuerdo con… principios de justicia”, dijo el bufete Candey en un comunicado. Las víctimas “podrían no recuperar nada sin acceso a la justicia en los tribunales ingleses”, añadió la firma.

Martin Evans KC, que representa al fiscal público, afirmó en una presentación escrita ante el tribunal que el Servicio de Fiscalía de la Corona estaba preocupado de que las reclamaciones bajo la sección 281 beneficiarían “a un pequeño grupo de víctimas y sus financiadores de litigios”.

Dijo que buscan recuperar “sumas muy por encima de las pérdidas reales de esas víctimas, excluyendo a otras víctimas y a la Corona”.

Evans también afirmó que “la consecuencia inevitable” de los acuerdos de financiamiento de litigios o de “honorarios contingentes” era “que si las víctimas reciben algo, será a un costo significativo para ellas”.

Sin embargo, Candey defendió sus arreglos, diciendo que permiten a las víctimas indigentes obtener la representación legal necesaria y que los procedimientos judiciales en Inglaterra les brindan la oportunidad de obtener una reparación adecuada.

Candey afirmó que su objetivo era “corregir esta injusticia, recuperar el dinero de las víctimas y asegurar la justicia que merecen”.

El bufete dijo que sus arreglos de pago “justos y equitativos” “les dejarán la mayor parte de los fondos que recuperen”, y añadió que sus honorarios totales para sus equipos legales en China e Inglaterra estaban limitados al 18 por ciento de cualquier suma recuperada.

“La sugerencia del abogado del DPP de que esas víctimas que puedan tener éxito en sus solicitudes de recuperación civil lo harían con el propósito de excluir a otras víctimas es engañosa”, afirmó.

“La oportunidad para las víctimas de obtener justicia… debe prevalecer sobre el objetivo de obtener beneficios para el Tesoro.”

Las autoridades del Reino Unido planean transferir los fondos de compensación necesarios a China en un acuerdo entre Londres y Pekín para dividir los activos. Las víctimas serían compensadas a través de un esquema existente que ya opera en China.

Para presentar una reclamación exitosa bajo la sección 281 en los tribunales ingleses, una víctima debe trazar un vínculo directo entre su dinero robado y el bitcoin incautado, lo cual se espera que sea difícil de documentar para muchas víctimas.

Se ha programado una audiencia preliminar para julio para resolver si las leyes inglesas o chinas deben gobernar las reclamaciones de las víctimas sobre los activos incautados. La corte ordenó esta semana que Fieldfisher actúe como la “firma principal” que represente a los reclamantes en esta parte del proceso.

El juez, Mr. Justice Turner, también estableció una fecha límite del 22 de mayo para que los solicitantes bajo la sección 281 presenten reclamaciones formales.