Sohrab Sharma condenado a ocho años por fraude de criptomonedas Centra Tech de $25 millones

Sohrab Sharma, conocido por el alias “Sam Sharma”, ha sido condenado a ocho años de prisión federal por orquestar un esquema masivo de criptomonedas a través de Centra Tech. La compañía con sede en Miami defraudó a inversores por 25 millones de dólares mediante una oferta inicial de monedas (ICO) ilegal, según un anuncio formal del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Sharma también fue condenado a pagar una multa de 20,000 dólares y a confiscar aproximadamente 36 millones de dólares en ganancias ilícitas.

La engaño de Centra Tech: Cómo Sohrab Sharma engañó a los inversores

Centra Tech se promocionó falsamente como una plataforma legítima de servicios financieros en criptomonedas, prometiendo a los inversores acceso a productos basados en criptomonedas, incluyendo una tarjeta de débito de marca. En realidad, Sohrab Sharma y sus co-conspiradores utilizaron marketing engañoso y declaraciones materiales falsas para solicitar inversiones mediante esfuerzos fraudulentos de recaudación de fondos con ICO. La compañía emitió tokens digitales a inversores desprevenidos que creían en la legitimidad de estas promesas.

En julio de 2017, Sharma, junto con los cofundadores Robert Farkas y Raymond Trapani, lanzaron la ICO fraudulenta que finalmente recaudó 25 millones de dólares de víctimas. Sharma se declaró previamente culpable de cargos de conspiración para cometer fraude de valores, fraude por cable y fraude postal. Estos cargos surgieron directamente de su uso deliberado de afirmaciones falsas y omisiones diseñadas para engañar a los inversores y hacerles comprar tokens digitales sin valor.

Co-conspiradores enfrentan justicia

La acción de cumplimiento contra Sohrab Sharma va más allá de un castigo individual. Robert Farkas, uno de los socios clave de Sharma en el esquema, recibió una sentencia de prisión de un año y un día en diciembre. Farkas también debe completar tres años de libertad supervisada, confiscar 347,062 dólares en bienes robados y entregar un reloj Rolex comprado con las ganancias del fraude.

Recuperación de activos federales

Los U.S. Marshals incautaron participaciones en criptomonedas de Centra Tech y liquidaron los activos en ether por aproximadamente 33.4 millones de dólares. Esta recuperación representa una victoria significativa en la lucha del gobierno contra el fraude en criptomonedas y la protección de los inversores minoristas frente a esquemas de engaño sofisticados.

Contexto del mercado

El comercio actual de Bitcoin sigue siendo volátil, con BTC cotizando a 67,27 mil dólares en el momento de este informe, con una caída del 1.42% en las últimas 24 horas. El caso de Centra Tech sirve como un recordatorio importante de la importancia de la supervisión regulatoria y la diligencia de los inversores en el cambiante panorama de las criptomonedas.