La lista negra de paramilitares rusos no funcionará por sí sola

El escritor es profesor en la Universidad Estatal de Arizona y autor de ‘El martillo de Putin’

Cuatro años después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, Estados Unidos aún debate cómo categorizar las redes paramilitares que ayudan a financiar y sostener el esfuerzo bélico de Vladimir Putin. La recientemente presentada Ley para Responsabilizar a los Mercenarios Rusos (Harm) sugiere que el Congreso finalmente está listo para ir más allá de un enfoque limitado en el Grupo Wagner y enfrentar el ecosistema más amplio que lo reemplazó. Los legisladores deben actuar con rapidez, pero también con claridad sobre lo que una nueva designación puede y no puede lograr.

El modelo del Kremlin ha evolucionado. Los sucesores de Wagner, como el Cuerpo de África, ahora operan dentro de estructuras vinculadas al Ministerio de Defensa de Rusia, aunque mantienen la capacidad de negar su participación. En el Sahel, la protección paramilitar de concesiones mineras sigue generando flujos de ingresos que atraviesan rutas comerciales opacas y, según investigadores y analistas de la industria, refinerías en el Golfo. En 2023, el Tesoro de EE. UU. sancionó a una empresa con sede en Dubái por su presunto papel en el “esquema de venta de oro” de Wagner. Un aviso separado del gobierno de EE. UU. sobre el comercio de oro en África señaló explícitamente el papel de Wagner y los posibles riesgos downstream para las refinerías en los Emiratos Árabes Unidos y Suiza. En alta mar, las flotas en sombra con petroleros que transportan crudo sancionado se sitúan en la intersección de empresas logísticas y redes privadas de seguridad e inteligencia.

Los requisitos de reporte de Harm obligarían a las agencias estadounidenses a mapear las estructuras de mando, las cadenas de financiamiento y las empresas extractivas. Desarrollar una imagen de inteligencia sobre cómo operan estas redes ayuda a construir el andamiaje probatorio necesario para presionar a los intermediarios comerciales y fortalecer la responsabilidad por los abusos. También es urgente alguna forma de designación. Wagner ya lleva una etiqueta de crimen organizado transnacional en EE. UU., pero muchas entidades sucesoras y formaciones paramilitares afiliadas no. Cerrar esa brecha y ampliar las sanciones estadounidenses para incluir al Cuerpo de África es importante.

El Kremlin ha reorganizado su aparato paramilitar bajo nuevos nombres y la ley debe mantenerse al día. El Congreso también debería mirar más allá de los sucesores más visibles y examinar afiliados como Rusich o las escisiones emergentes como Wagner Legion Istra, cuyos comandantes han enfrentado acusaciones de atrocidades. Pero etiquetar estas redes con una designación de organización terrorista extranjera (FTO) no es una solución mágica.

La decisión de EE. UU. de designar a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como FTO en 2019 es un precedente útil. La medida amplió la responsabilidad penal y mostró determinación, pero su impacto económico práctico fue desigual porque ya estaban fuertemente sancionados. Muchas empresas ya se habían retirado de los mercados iraníes, limitando el efecto disuasorio. El caso demuestra que las designaciones terroristas pueden agudizar la exposición legal sin cambiar el comportamiento de un aparato de seguridad estatal.

El ecosistema paramilitar de Rusia presenta un dilema similar. Enmarcar estas redes principalmente como un problema de terrorismo corre el riesgo de convertir un sistema dirigido por el Estado en un problema no estatal, a pesar de que los investigadores han documentado cadenas de dirección y coordinación. Las agencias estadounidenses ya persiguen evasión de sanciones, operaciones híbridas y redes financieras vinculadas a estos grupos.

Pero el verdadero poder práctico probablemente provenga de una presión sostenida sobre los intermediarios. Al obligar a las agencias a mapear las cadenas de mando, los flujos de financiamiento y la coordinación operativa, el Congreso busca construir la evidencia necesaria para vincular los abusos en el terreno con las estructuras que los dirigen. En conflictos donde la negación ha protegido durante mucho tiempo a Moscú, exponer las relaciones de mando importa tanto como cualquier nueva designación. Las sanciones secundarias dirigidas a comerciantes de materias primas, aseguradoras marítimas, proveedores de transporte aéreo y corredores logísticos podrían reforzar ese esfuerzo al interrumpir las arterias financieras que mantienen estas operaciones a flote.