Jane Street acusada de uso de información privilegiada relacionada con el colapso de Terraform

涉嫌加密貨幣詐騙 9 億人民幣，中國通緝犯在泰國豪宅落網

泰國移民局第三分局近日在北欖府邦普里鎮一處豪華住宅區逮捕一名中國籍男子（化名段總），其涉嫌主導 BHE Exchange 加密貨幣平台詐騙案，造成逾 2 萬名受害者、損失估計超過 1.28 億美元（約 9 億人民幣）。嫌犯於 2024 年逃離中國後潛居泰國，中國當局已對其發出詐欺罪逮捕令。

香港某加密货币投资公司职员盗窃客户逾2000万港元USDT被捕

PANews 2月24日消息，据星岛日报报道，香港一家提供加密货币交收平台的投资公司有约20名客户报告遗失267万枚USDT，累计损失约2,087万港元，警方展开调查后昨日拘捕该公司一名34岁蔡姓网络工程师，此人疑用职务便利未经授权访问公司数据库，查询客户账户信息并涉嫌盗取加密资产，本案件现由香港油尖警区刑事调查队第九队接手，多名警员已到公司搜证。

Caixin: La reclamación en Reino Unido por lavado de 60,000 bitcoins finalizará el registro el 22 de mayo

El Tribunal Superior del Reino Unido celebró una audiencia sobre el caso de lavado de dinero con Bitcoin del 16 al 17 de febrero, y más de 11,300 víctimas chinas planean solicitar compensación ante el tribunal, con fecha límite el 22 de mayo. Según la Ley de Bienes Criminales, las víctimas pueden solicitar demostrar la relación con los activos involucrados.

BHE Exchange 9亿人民币诈骗案嫌疑人潜逃2年后在泰国被捕

一名中国男子因涉嫌与BHE Exchange加密货币交易平台诈骗案在泰国被捕，涉及约2万名受害者，损失超1.28亿美元。该男子承诺高回报后平台关闭，现已被移交调查部门，待遣返回中国审理。

Informe diario de Gate (24 de febrero): Jane Street demandada por Terraform Liquidation; Ethereum establece un nuevo equipo para promover DeFipunk

Bitcoin (BTC) continúa la tendencia a la baja a principios de semana, y el 24 de febrero se cotiza alrededor de 63,500 dólares. La Fundación Ethereum estableció un equipo DeFi para impulsar el desarrollo del protocolo «DeFipunk». Jane Street fue demandada por Terraform Liquidation, acusada de utilizar operaciones con información privilegiada para acelerar el colapso.

Australia acusa a sospechoso de estafa en crypto por 5 millones de AUD

La policía australiana ha acusado a un hombre de 42 años en relación con una estafa de inversión en criptomonedas, que defraudó a más de 190 adultos mayores vulnerables por un monto de 5 millones de AUD. El sospechoso comparecerá ante el tribunal el 17 de marzo, y otro hombre de 36 años también está bajo investigación.