Acciones de ejecución

El Ministerio del Interior francés registró 90 casos relacionados con criptomonedas que involucraron secuestros, detenciones ilegales, extorsión, amenazas y robos con violencia entre el 1 de enero y mediados de agosto de 2026. Las autoridades realizaron 223 arrestos y encarcelaron a 126 personas entre enero y julio durante el mismo periodo. Los casos ponen de manifiesto un problema de seguridad física que cada vez va más allá de la protección de billeteras y claves privadas, con una frecuencia e

Según el Ministerio del Interior francés, las autoridades registraron 90 casos relacionados con criptomonedas que implicaron secuestros, extorsiones, amenazas y robos con violencia entre el 1 de enero y mediados de agosto de 2026, lo que equivale aproximadamente a un incidente cada 2,5 días. El ministerio realizó 223 detenciones y encarceló a 126 personas durante el mismo periodo. El análisis de Chainalysis reveló que el 93 % de las víctimas cuya residencia se conocía eran residentes locales, no

El Gobierno del Reino Unido sancionó a Cryptomus, Heleket y TokenSpot CJSC por su participación en actividades de financiación ilícita vinculadas a la economía de guerra de Rusia. Las sanciones se dirigen contra servicios de criptomonedas que han facilitado importantes flujos de fondos ilícitos, según un análisis de Chainalysis. Esta medida regulatoria refleja la creciente preocupación por el papel de los procesadores de pagos con criptomonedas en el apoyo a redes financieras ilegales, especialm

Chainalysis está investigando informes sobre fondos robados a usuarios de productos de billetera de hardware Ledger. La firma de análisis de blockchain ha descubierto una sofisticada operación de blanqueo cross-chain vinculada a estos robos. La investigación aborda las constantes vulnerabilidades de seguridad a las que se enfrentan los titulares de criptomonedas que utilizan billeteras de hardware. Preguntas frecuentes ¿Qué está investigando Chainalysis en relación con las billeteras Ledger? Cha

Según las autoridades británicas y el análisis de Chainalysis, el Gobierno del Reino Unido ha sancionado recientemente a Cryptomus, Heleket y TokenSpot CJSC por sus vínculos con actividades de financiación ilícita relacionadas con la economía de guerra de Rusia. Según la designación, los tres servicios han facilitado más de 15.000 transacciones ilícitas en diversas categorías, incluidas las estafas y la financiación del terrorismo.

El exdirector de operaciones de FTX, Constance Wang, criticó la próxima dramatización de Netflix sobre el colapso del exchange después de que la plataforma de streaming publicara el tráiler completo de «The Altruists», una serie limitada de ocho episodios cuyo estreno está previsto para el 19 de noviembre. Wang, quien también ocupó un cargo ejecutivo sénior en FTX Digital Markets, sostuvo que la representación de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison y la vida laboral en la empresa guarda poca sem

Tether incluyó temporalmente en su lista negra cuatro direcciones de bóvedas de THORChain que almacenaban aproximadamente 1,45 millones de dólares en USDT en la red Tron, antes de retirar las restricciones horas después sin revelar públicamente el motivo. El cofundador técnico de THORChain, Chad Barraford, afirmó que el protocolo no recibió ninguna comunicación previa de Tether antes de que se restringieran las direcciones. Las bóvedas afectadas se utilizaban como parte de la infraestructura de

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas emitió el viernes dos medidas para aclarar su competencia reguladora sobre los mercados de predicción. Una norma propuesta amplía la definición de «mercado» para incluir contratos de evento vinculados a deportes, política, acontecimientos culturales y el clima. Una norma final provisional, efectiva de inmediato, excluye de la definición de «mercado» los productos de apuestas tipo casino, como las apuestas deportivas y los juegos de casino. El

Según Odaily, un tribunal mercantil de Texas desestimó el 2 de octubre la acción derivativa interpuesta por el accionista Gary Guillaume contra los directivos de Coinbase, al dictaminar que no había presentado previamente un requerimiento por escrito ante el consejo de administración. El tribunal aclaró que la desestimación fue procesal y no abordó el fondo de la presunta conducta indebida. El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, elogió la decisión el 9 de octubre y afirmó que demuestra las ventaja

El Departamento de Justicia de EE. UU. está revisando si Binance ha cumplido los términos de su acuerdo de 2023, informó Bloomberg el 9 de oct. Tyson Doubt, director interino de la división penal del Departamento de Justicia, declaró en una entrevista que el departamento está evaluando si Binance está cumpliendo los términos del acuerdo de 2023. La investigación se centra en si el exchange violó las sanciones de EE. UU. contra Irán al no bloquear las transacciones vinculadas a Irán en su platafo

Según The Defiant, los datos on-chain muestran que una billetera vinculada al robo de CryptoBilis transfirió hoy 464 ETH a Tornado Cash. Los fondos pasaron por una dirección intermediaria y luego se dispersaron entre cuatro billeteras de depósito. La dirección de origen conserva aproximadamente 700 ETH.

El Departamento del Impuesto sobre la Renta de la India descubrió que menos del 25 % de las 645.000 personas que realizaron operaciones con criptomonedas durante el ejercicio terminado en marzo de 2023 declararon dichas operaciones en sus declaraciones de impuestos, según documentos gubernamentales citados por Reuters. Este descubrimiento pone de manifiesto importantes deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con las criptomonedas entre los operadores indios. Las

El atacante responsable del ataque informático de julio contra la empresa de servicios de pagos Triple-A transfirió aproximadamente 12,4 millones de dólares en Ether al servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash el 9 de oct., según Odaily. El hacker transfirió 4.970 Ether mediante 56 transacciones separadas después de consolidar fondos de dos billeteras en una sola dirección. El ataque original de julio tuvo como objetivo la tesorería corporativa de Triple-A y resultó en el robo de aproxim

Según la firma de seguridad blockchain Salus, el hacker que atacó a Triple-A depositó 4.970 ETH (aproximadamente 12,4 millones de dólares) en Tornado Cash el 9 de octubre. El atacante, que robó activos del proveedor de servicios de pago Triple-A en julio, realizó el depósito mediante 56 transacciones: 49 transferencias de 100 ETH cada una y 7 transferencias de 10 ETH. Los fondos se consolidaron en una sola billetera antes de dividirse entre varias direcciones de Tornado Cash.

Dos directivos de una empresa recibieron penas de prisión con la ejecución suspendida el 11 de Sep., después de que un tribunal de Seúl los declarara culpables de defraudar a un inversor que pagó 36.000 dólares por tokens de criptomoneda basándose en falsas promesas de cotización en un importante exchange en un plazo de 90 días. El Tribunal del Distrito Este de Seúl determinó que los hombres, identificados como A y B, solicitaron la inversión en octubre de 2022 pese a saber que la empresa tenía

Según el análisis de Foresight News y Bubblemaps del 10 de octubre, las billeteras asociadas al KOL de criptomonedas Ethan obtuvieron aproximadamente 125.000 dólares mediante operaciones coordinadas de compra, manipulación al alza y venta de 49 tokens en Pump.fun. Las ganancias incluyeron 45.000 dólares procedentes de operaciones directas y 80.000 dólares en recompensas por promoción. Bubblemaps identificó un patrón constante: la billetera de Ethan compraba primero los tokens, seguida de otras t

Según Bloomberg, el Departamento de Justicia de EE. UU. está revisando si Binance violó su acuerdo de conciliación de 2023 el 9 de octubre, mientras también investiga las acusaciones de que el exchange no evitó transacciones relacionadas con las sanciones contra Irán. La Fiscalía de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York ha solicitado incautar 61 millones de dólares de Binance, alegando que los fondos se originaron en ventas de petróleo iraní y fueron blanqueados a través de la plataforma. B

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., la Fiscalía Federal de Manhattan y la División Penal del DOJ están revisando si Binance ha cumplido el acuerdo alcanzado en noviembre de 2023, con especial atención a posibles violaciones de las sanciones estadounidenses contra Irán. El 15 de septiembre de 2026, el DOJ presentó una demanda civil de decomiso para reclamar 61 millones de dólares en activos digitales vinculados a transacciones presuntamente relacionadas con entidades de Hong Kong acusad

Según el WSJ, el 10 de octubre, un informe sobre una investigación interna de Binance reveló que el financiero iraní Babak Zanjani operaba una red para evadir sanciones que involucraba 21 cuentas, con un volumen acumulado de transacciones de 850 millones de dólares, a través de la cual se movían fondos para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). Al menos 67 millones de dólares fluyeron desde la red hacia billeteras relacionadas con el IRGC. Binance afirmó que había ident

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, anunció que esta semana podrían incautarse aproximadamente mil millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán. The Block informó el 9 de octubre que Bessent hizo estas declaraciones un día antes, en la Cumbre NPolicy de Newsmax, en Washington, afirmando: «Sabemos dónde están los activos y los estamos aislando». El anuncio refleja un cambio en la política de EE. UU. hacia Irán, que pasa de la máxima presión al aislamiento total mediante