Nacionales chinos procesados en el importante caso de lavado de criptomonedas de $107 millones en Corea del Sur

Las autoridades surcoreanas han tomado medidas significativas contra una red criminal internacional, remitiendo a tres nacionales chinos a los fiscales tras descubrir una elaborada operación de lavado de dinero que involucra más de 107 millones de dólares en criptomonedas. El caso representa uno de los incidentes de lavado de dinero relacionados con criptomonedas más sustanciales en la región y pone de manifiesto las vulnerabilidades en la supervisión de activos digitales del país.

La cadena de lavado: Cómo operaba el esquema

Según funcionarios de la Oficina de Aduanas Principal de Seúl, la red liderada por chinos operaba un sistema sofisticado de movimiento de dinero entre septiembre de 2021 y junio de 2025. La operación reveló cómo los criminales pueden explotar las brechas entre los mercados de criptomonedas nacionales e internacionales para disfrazar el origen de los activos digitales.

La metodología era notablemente sistemática. Los investigadores encontraron que el grupo recibía depósitos de clientes a través de plataformas de pago populares como WeChat y Alipay, convirtiendo estos fondos en criptomonedas mediante canales de intercambio no autorizados. Luego transferían los activos digitales a través de múltiples billeteras internacionales antes de convertirlo de nuevo en won surcoreano mediante varias cuentas bancarias nacionales.

Lo que hacía que esta operación fuera particularmente sofisticada era el proceso de estratificación. La red supuestamente compraba criptomonedas en varios países, las movía a través de billeteras digitales con sede en Corea del Sur y ciclaba continuamente los fondos a través de numerosas cuentas bancarias nacionales para crear una huella difícil de rastrear para los reguladores.

Disfrazando transacciones como gastos legítimos

La red criminal empleaba una táctica de engaño común: falsificar registros de transacciones para que parecieran gastos comerciales legales. Las autoridades informaron que las transferencias estaban documentadas como pagos por procedimientos de cirugía estética para extranjeros o gastos educativos en el extranjero para estudiantes, transacciones que normalmente generarían menos escrutinio regulatorio que los movimientos directos de criptomonedas.

Este enfoque aprovechaba los flujos financieros normales que las instituciones surcoreanas procesan regularmente, haciendo que las transacciones individuales se mezclaran en el ecosistema bancario rutinario. Los 148.9 mil millones de wones (107 millones de dólares) en fondos totales movidos a través de estos canales de gastos falsos durante casi cuatro años.

Vulnerabilidades regulatorias de Corea del Sur

El caso surge en un período crítico para el sector de criptomonedas en Corea del Sur. Las autoridades regulatorias financieras han enfrentado retrasos en la finalización de un marco regulatorio integral para los activos digitales, creando un vacío de gobernanza que tanto los inversores legítimos como las redes criminales han aprovechado.

La incertidumbre regulatoria ha impulsado miles de millones de dólares en criptomonedas hacia plataformas en el extranjero. Según informes recientes, aproximadamente 110 mil millones de dólares en activos cripto abandonaron Corea del Sur solo en 2025, ya que los inversores locales buscaban entornos de comercio menos restrictivos. Este éxodo de capital ha hecho paradójicamente que Corea del Sur sea atractiva para actividades de lavado de dinero, ya que los residentes del país están acostumbrados a mantener activos en plataformas internacionales donde la aplicación de la ley es más fragmentada.

Implicaciones para el mercado regional de criptomonedas

Esta acusación señala una creciente atención de las fuerzas del orden hacia el lavado de dinero facilitado por criptomonedas en Asia Oriental. Aunque los tres individuos enfrentan procesamiento, el caso plantea preguntas más amplias sobre cómo las redes criminales chinas están aprovechando las propiedades transfronterizas de las criptomonedas para mover activos a través de jurisdicciones con brechas regulatorias.

Las autoridades enfatizaron que el alcance de esta operación—mover 107 millones de dólares a través de varios países durante varios años—sugiere que redes similares podrían seguir operando. El uso de aplicaciones de pago tradicionales como WeChat y Alipay como puntos de entrada demuestra cómo la infraestructura financiera convencional sigue siendo vulnerable a esquemas de lavado de dinero habilitados por criptomonedas, incluso cuando los reguladores intentan fortalecer los controles en el espacio de activos digitales.

Los esfuerzos continuos de Corea del Sur para establecer regulaciones de criptomonedas más claras probablemente influirán en qué tan efectivamente las autoridades puedan prevenir futuros casos de esta magnitud.