La ED de la India detiene a dos personas vinculadas a la estafa de criptomonedas BitConnect

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Fuente: CryptoNewsNet Título original: La ED de India detiene a dos vinculados a la estafa de criptomonedas BitConnect Enlace original: La Dirección de Ejecución de la India (ED) ha anunciado la detención de dos sospechosos en relación con la estafa de criptomonedas BitConnect. Según las autoridades, la estafa de criptomonedas BitConnect involucró varios actos ilícitos, incluyendo fraude global, secuestro y extorsión que involucraron miles de Bitcoin y millones en efectivo.

Según la declaración de la agencia india, los sospechosos fueron arrestados por oficiales adscritos a su oficina zonal de Ahmedabad bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Los funcionarios mencionaron que los sospechosos arrestados fueron Nikunj Pravinbhai Bhatt, de 33 años, y Sanjay Kotadia, de 49 años. Afirmaron que los sospechosos fueron arrestados en un caso de extorsión relacionado con la estafa de BitConnect.

La ED de India detiene a dos vinculados al grupo de estafas de criptomonedas BitConnect

La investigación de lavado de dinero abierta contra los sospechosos se debió a las múltiples FIR registradas por la rama de Crimen CID en Surat contra el fundador de BitConnect, Satish Jurjibhai Kumbhani, y otros. Según los investigadores, Kumbhani y sus asociados supuestamente indujeron al público a invertir en BitConnect Coin, y los organizadores se llevaron las ganancias del esquema de inversión para comprar Bitcoin y otras propiedades de lujo.

El esquema operó entre noviembre de 2016 y enero de 2018, ofreciendo activos digitales no registrados a través del Programa de Préstamos de BitConnect, dirigido a inversores en todo el mundo, incluyendo múltiples inversores en la India. En su declaración, la ED mencionó que BitConnect afirmaba ser una plataforma de inversión de alto rendimiento. La plataforma aseguraba usar un bot de comercio de volatilidad propio que podía generar retornos de hasta el 40% cada mes para sus usuarios.

La agencia señaló que esas afirmaciones eran mentiras y se usaron para crear una falsa sensación de crecimiento de la plataforma, incluyendo varios retornos diarios fabricados de alrededor del 1% en su sitio web. Los fondos fueron posteriormente desviados a activos digitales controlados por los acusados y sus asociados en lugar de ser utilizados para el comercio. La segunda FIR se registró en relación con el secuestro de dos asociados de Kumbhani, Piyush Savaliya y Dhaval Mavani, supuestamente ordenado por Shailesh Bhatt.

Las autoridades afirmaron que el secuestro fue para recuperar una inversión en BitConnect Coin que fue robada por los asociados. Afirmaron que pudo extorsionar 2,254 Bitcoin, 11,000 Litecoin y Rs. 14.5 millones en efectivo a Mavani a cambio de su liberación. La ED mencionó que Nikunj Bhatt fue cómplice en el secuestro y la extorsión. La agencia afirmó que recibió alrededor de 266 Bitcoin por su participación en la operación, pero ahora ha obtenido el control de 10.9 Bitcoin de su reserva de pagos.

Las autoridades afirmaron que los sospechosos estaban involucrados en secuestros

La agencia india afirmó que Bhatt dirigió conscientemente más de 246 Bitcoin usando carteras de criptomonedas de terceros para ocultar la propiedad y el origen, convirtiéndolos en Ethereum y USDT antes de moverlos finalmente a varias carteras, incluidas las vinculadas a Sanjay Kotadia. La ED también encontró que al menos Rs. 20.70 millones fueron transferidos por Bhatt a carteras asociadas con Kotadia para fines de comercio de criptomonedas, y Kotadia también recibió Rs. 4.05 millones para fines similares.

La ED realizó búsquedas en cinco lugares el 9 de enero, lo que llevó a la incautación de varios dispositivos digitales, documentos incriminatorios, efectivo y congelación de activos, incluyendo acciones y activos digitales. El valor de los activos congelados se estimó en alrededor de Rs. 19 millones. La agencia india afirmó que ambos hombres dieron declaraciones incompletas y mentieron durante el interrogatorio, intentando obstruir la investigación a pesar de las oportunidades repetidas para cooperar.

Por esta razón, la agencia india los calificó como un riesgo de fuga y solicitó al tribunal que permitiera mantenerlos en custodia. El tribunal concedió cuatro días de custodia, instando a la ED a acusar a los hombres tan pronto como finalicen las investigaciones. El análisis forense de la ED también mostró transacciones e intercambios que evidencian el vínculo entre los dos hombres arrestados. La ED dice que las investigaciones aún están en curso, pero han logrado incautar Rs. 2,170 millones de uno de los principales acusados.