Las autoridades regulatorias financieras de la India exigen a las plataformas de intercambio retirar los tokens de mejora anónimos, fortaleciendo la supervisión de las transacciones en carteras no custodiales

【链文】La agencia de inteligencia financiera de la India, FIU, ha emitido recientemente una orden a las plataformas de intercambio de criptomonedas del país, exigiéndoles que detengan de inmediato los servicios relacionados con los tokens de criptomonedas con anonimato mejorado (ACE). Esto significa que los usuarios no podrán depositar ni retirar tokens de tipo ACE en estas plataformas, y los activos relacionados han sido oficialmente incluidos en la lista de “activos inaceptables” bajo el marco de mitigación de riesgos.

La principal preocupación de los reguladores es el rastreo de fondos. FIU enfatiza especialmente los riesgos asociados con herramientas de mezclado como “tumbler” y “mixer”, advirtiendo que estas herramientas podrían usarse para encubrir los movimientos de fondos de direcciones sancionadas o en listas negras, dificultando la trazabilidad de los fondos. Riesgos similares existen en las transferencias a carteras de autocustodia: una vez que los fondos se transfieren a una cartera que no está bajo la gestión de un intercambio, la dificultad para rastrearlos aumenta significativamente.

Para hacer frente a estos riesgos, se exige a los intercambios que adopten medidas específicas: establecer mecanismos de recopilación de datos relacionados con las carteras no custodias, y evaluar si es necesario establecer límites en este tipo de transferencias. Esto refleja un mayor nivel de exigencia por parte de las autoridades regulatorias en la lucha contra el lavado de dinero y el movimiento ilícito de fondos.