Chen Zhi transfiere 1.4 mil millones de dólares en Bitcoin, intentando evadir la investigación judicial de Estados Unidos

El príncipe Chen, fundador del grupo Taizi, acusado de liderar un fraude con criptomonedas por valor de 14 mil millones de dólares, ha tomado recientemente medidas drásticas para ocultar sus activos. Los datos de análisis de blockchain muestran que Chen ha transferido 15,959 bitcoins a cuatro nuevas direcciones de cartera, intentando cortar las pistas de fondos en medio de la investigación de las autoridades estadounidenses. Según los datos de mercado más recientes, estos activos tienen un valor aproximado de 14.3 mil millones de dólares, aunque en comparación con los 17.2 mil millones de dólares iniciales, ha habido una disminución, la urgencia de su ocultación es evidente.

La transparencia del blockchain no deja lugar a escondites, la transferencia de fondos de Chen queda completamente registrada

La organización de análisis blockchain Arkham Intelligence detectó esta acción clave durante su monitoreo. Chen dispersó sus bitcoins en varias direcciones nuevas, y los analistas del sector consideran que esto es una estrategia típica de aislamiento de activos — con la intención de crear confusión en la persecución del Departamento de Justicia de EE. UU., debilitando la conexión entre los fondos y las carteras marcadas por el gobierno estadounidense. Aunque estas operaciones parecen cuidadosamente diseñadas, ante los registros permanentes del blockchain, todos los movimientos siguen siendo claramente visibles.

El Departamento de Justicia de EE. UU. lanza un golpe histórico, confiscando 127,271 bitcoins

La semana pasada, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos contra Chen y altos ejecutivos del grupo Taizi, incluyendo fraude por transferencia electrónica, lavado de dinero y trabajo forzado. Lo más destacado es que el Departamento de Justicia ha confiscado 127,271 bitcoins obtenidos mediante la estafa de Chen, valorados en aproximadamente 14.2 mil millones de dólares — estableciendo el récord de confiscación de activos en criptomonedas de mayor escala en la historia de EE. UU., demostrando la postura de tolerancia cero de las autoridades contra los delitos en criptomonedas.

Según la acusación del Departamento de Justicia, Chen y los altos ejecutivos de la compañía crearon en secreto un imperio criminal transnacional en Asia, utilizando la trata de personas para forzar a las víctimas a participar en estafas de tipo “pump and dump”. Este tipo de estafa generalmente funciona así: los criminales se hacen pasar por personas del sexo opuesto en línea, establecen relaciones amorosas falsas, ganan la confianza de las víctimas y luego las inducen a invertir en criptomonedas o a realizar transferencias directas. Con esta estrategia, el grupo de Chen ha defraudado a víctimas en EE. UU. y en todo el mundo por decenas de miles de millones de dólares.

El flujo de fondos sigue siendo un misterio, los activos de Chen y los confiscados tienen diferentes orígenes

Es importante señalar que los bitcoins transferidos por Chen en esta ocasión no corresponden a los activos ya incautados por el gobierno estadounidense, sino a otros fondos que posee el grupo Taizi. Esto indica que el grupo de Chen posee reservas de activos mucho mayores que las confiscadas por el Departamento de Justicia, y que la actual transferencia es un intento de ocultar aún más estos fondos. El análisis de Arkham señala que la verdadera intención de Chen al mover fondos es evidente: confundir las pistas, separar los fondos de las carteras sancionadas y dejar un camino abierto para futuras transferencias y blanqueo de dinero.

La verdad detrás de los 14 mil millones de dólares sigue siendo un misterio, ¿fue un robo o hay algo más?

Hasta ahora, el desarrollo del caso presenta un enigma. La firma de análisis blockchain Arkham sugirió que los 14 mil millones de dólares en bitcoins confiscados por el Departamento de Justicia podrían proceder de un robo en 2020 en la gran piscina minera china LuBian. Sin embargo, la acusación del Departamento de Justicia menciona a LuBian como una empresa colaboradora utilizada por el grupo Taizi para lavar fondos de estafas, lo que contradice la versión de un “robo en LuBian”.

Esta contradicción ha generado sospechas profundas en la industria. Algunos analistas de blockchain incluso especulan que el “robo en LuBian” quizás nunca ocurrió realmente — o que, más dramáticamente, estos bitcoins fueron en realidad adquiridos directamente por las autoridades estadounidenses o por grupos de hackers con los que colaboran. Según el último informe de la firma de análisis Elliptic, los bitcoins robados permanecieron en silencio durante años tras 2020, hasta que en verano de 2024 se movieron por primera vez, supuestamente ingresando en una cartera controlada por las autoridades estadounidenses. Esto profundiza aún más el misterio: ¿quién tiene realmente el control de estos fondos?

Actualmente, la conducta de transferencia de fondos de Chen añade nuevas variables al caso. La próxima gran pregunta es si el Departamento de Justicia podrá rastrear y congelar estos nuevos bitcoins transferidos. La verdad final del caso probablemente requerirá tiempo y más datos de blockchain para ser completamente revelada.