La caída del imperio de Chen Zhi: de duque de Camboya a mano negra buscada internacionalmente

A principios de 2026, un imperio empresarial que una vez dominó Camboya colapsó de repente. Los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido actuaron en conjunto, imponiendo sanciones al empresario camboyano Chen Zhi y a su grupo de control Tai Zi Holdings. Además, el Departamento de Justicia de EE. UU. confiscó aproximadamente 12,000 bitcoins, valorados en más de 15,000 millones de dólares. Este evento, conocido como “una de las mayores estafas financieras de la historia”, reveló un oscuro secreto que dejó atónitos a muchos. Entonces, ¿cómo pasó Chen Zhi de ser un dueño de cibercafés a convertirse en una figura de nivel “padrino” en Camboya, y cómo construyó este imperio criminal que abarca más de 30 países?

De los cibercafés al imperio inmobiliario: la transformación de Chen Zhi

Chen Zhi nació en diciembre de 1987 en Fujian, China, y en sus primeros años se involucró en pequeños negocios en su país. Según su sitio web de inversión, desde joven mostró talento para los negocios, ayudando en los negocios familiares y abriendo cibercafés. Estas experiencias tempranas sentaron las bases para su posterior expansión empresarial.

Alrededor de 2011, Chen Zhi dirigió su mirada hacia el mercado del sudeste asiático, decidiendo mudarse a Camboya en busca de nuevas oportunidades. Captó rápidamente la apertura económica del país y la entrada de capital chino, entrando en el floreciente sector inmobiliario local. Solo cuatro años después, en 2015, fundó Tai Zi Holdings, transformándola en uno de los mayores grupos empresariales de Camboya en pocos años.

El grupo Tai Zi centra su negocio en el desarrollo inmobiliario, con presencia en todo Camboya. Desde la capital Phnom Penh hasta la provincia costera de Sihanoukville, sus proyectos de desarrollo son visibles en todas partes. Entre ellos, las inversiones masivas en Sihanoukville incluso han cambiado el rostro de la ciudad, transformándola de un tranquilo pueblo costero en una urbe vibrante llena de casinos. Estos proyectos inmobiliarios le han reportado a Chen Zhi miles de millones de dólares en riqueza.

Tras saborear el éxito en bienes raíces, Chen Zhi expandió aún más sus negocios. Entró en el sector financiero, fundando pequeñas instituciones de microcrédito, y en 2018 obtuvo la licencia bancaria oficial, creando el Banco Tai Zi. Hoy, el grupo Tai Zi es un vasto imperio comercial que abarca bienes raíces, servicios financieros, productos de consumo y más. Incluye empresas como Tai Zi Real Estate Group, Tai Zi Universal Real Estate Group y el Banco Tai Zi, operando en más de 30 países y regiones. Solo en inversiones inmobiliarias en Camboya, ha invertido 2,000 millones de dólares, y proyectos emblemáticos como el centro comercial Tai Zi Plaza se han convertido en parte esencial del paisaje de Phnom Penh.

La oscura verdad detrás del aparentemente normal imperio empresarial

Sin embargo, una investigación de las autoridades estadounidenses reveló la oscura realidad oculta tras la fachada brillante del grupo Tai Zi. Este vasto imperio no solo se dedica a negocios tradicionales de bienes raíces y finanzas, sino que también opera en secreto una red transnacional de estafas.

Según los documentos de acusación del Departamento de Justicia de EE. UU., Chen Zhi estableció al menos 10 grandes centros de estafa en Camboya. Estos centros son como fábricas de fraude de alta tecnología, equipadas con cientos o miles de teléfonos y computadoras, controlando decenas de miles de cuentas falsas en redes sociales para llevar a cabo esquemas de inversión como “kill pig schemes” en todo el mundo. La llamada “kill pig scheme” es una técnica de estafa cuidadosamente planificada, en la que los estafadores usan identidades falsas y proyectos de inversión ficticios para ganar la confianza de las víctimas y, finalmente, robar grandes sumas de dinero.

Más aún, estos centros de estafa en realidad son campos de esclavitud modernos. Los trabajadores traficados son detenidos forzosamente en los centros y utilizados como herramientas en las operaciones fraudulentas. El Departamento de Justicia acusa a la organización de delitos de tráfico de personas; aquellos que se niegan a participar en las estafas enfrentan amenazas de violencia e incluso torturas. El asistente del fiscal general de EE. UU., John Eisenberg, condenó severamente a este imperio criminal en los documentos de acusación, diciendo que “está construido sobre el sufrimiento humano”.

Para lavar las ganancias ilícitas obtenidas por medio de fraudes, el grupo Tai Zi estableció un complejo sistema de lavado de dinero. Utilizan plataformas de apuestas en línea y operaciones de minería de criptomonedas para mover fondos ilícitos, creando empresas offshore en centros financieros como las Islas Vírgenes Británicas y destinando los fondos a mercados inmobiliarios en el extranjero. A través de estas actividades de minería de criptomonedas, Chen Zhi acumuló los 12,000 bitcoins que posteriormente fueron confiscados por el Departamento de Justicia de EE. UU. La agencia señala que Chen Zhi también sobornó a funcionarios corruptos para proteger su imperio. Finalmente, el gobierno estadounidense calificó a Tai Zi como “una de las mayores organizaciones criminales transnacionales en Asia”.

La intrincada relación entre poder y dinero negro: la protección política de Chen Zhi en Camboya

La razón por la que Chen Zhi pudo construir un imperio criminal tan grande en Camboya y mantenerse impune durante tanto tiempo está estrechamente relacionada con su profunda integración en las élites del país.

Nacido en 1987, Chen Zhi tiene raíces en Fujian, China, pero posee doble nacionalidad camboyana y británica. Tras obtener la ciudadanía camboyana, aprovechó su riqueza y conexiones para ganar reconocimiento en los círculos gubernamentales. En 2017, fue nombrado asesor del Ministerio del Interior de Camboya, con un rango equivalente a un alto funcionario. Poco después, se convirtió en asesor personal del entonces primer ministro Hun Sen, reportando directamente a los niveles más altos del poder. Incluso tras la renuncia de Hun Sen en 2023 y la sucesión de su hijo Hun Manet, Chen Zhi mantuvo su rol de asesor, demostrando su influencia duradera en la transición del poder.

En julio de 2020, Chen Zhi fue galardonado con el título honorífico de “duque” por su supuesta contribución al desarrollo económico de Camboya, recibiendo la medalla de manos del propio primer ministro Hun Sen. Este título, en Camboya, es uno de los honores civiles más altos, otorgado oficialmente por la realeza. Desde entonces, Chen Zhi dejó de ser un simple empresario chino y pasó a ser respetado oficialmente como “Duque Chen Zhi”.

Con la combinación de riqueza, filantropía y conexiones políticas, Chen Zhi se ha integrado completamente en las élites camboyanas. A través de la Fundación Tai Zi, realiza actividades benéficas de alto perfil, y en los círculos académicos y empresariales ha construido una imagen de “empresario exitoso”. Los medios y la propaganda oficial lo retratan como un “respetado empresario y filántropo reconocido”. En la pirámide del poder, se le considera una figura influyente, asistiendo a banquetes de élite con frecuencia.

La tormenta de sanciones y la caída de la protección

Las sanciones conjuntas de EE. UU. y Reino Unido rompieron de repente la aparente red de protección de Chen Zhi. El Departamento de Justicia de EE. UU. inició acciones legales contra él y su grupo, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO) anunció sanciones contra Chen Zhi y Tai Zi. El Reino Unido congeló varias propiedades de alto valor en Londres, incluyendo una mansión en Avenue Road valorada en aproximadamente 12 millones de libras, un edificio de oficinas en Fenchurch Street valorado en aproximadamente 100 millones de libras, y varias viviendas.

Lo más impactante fue la confiscación de activos en criptomonedas por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. Se incautaron aproximadamente 12,000 bitcoins, con un valor superior a 15,000 millones de dólares en ese momento, convirtiéndose en uno de los mayores casos de confiscación de activos en la historia de EE. UU.

Frente a la presión internacional, el gobierno camboyano adoptó una postura bastante cautelosa. Un portavoz del Ministerio del Interior afirmó que Tai Zi ha “cumplido con las leyes en Camboya” y que su trato es similar al de otras grandes inversiones. El gobierno aseguró que la ciudadanía camboyana de Chen Zhi fue adquirida mediante procedimientos legales. Además, afirmó que cooperará con otros países en solicitudes formales basadas en evidencia, diciendo que “no protegerá a los infractores”.

No obstante, hasta la fecha, el gobierno camboyano no ha presentado cargos ni iniciado investigaciones contra Chen Zhi o Tai Zi por actividades ilícitas en el país. Algunos analistas sugieren que esto refleja la fuerte red de relaciones políticas y comerciales que Chen Zhi ha establecido en Camboya, y que el gobierno local mantiene una postura cautelosa respecto a este caso.

La historia de Chen Zhi advierte sobre un problema profundo: cómo los criminales transnacionales, profundamente arraigados en los sistemas políticos locales, logran mantenerse ocultos durante tanto tiempo, y cómo la unión del poder y el capital puede convertirse en un escudo para la delincuencia. Con la creciente presión internacional, la posición de Chen Zhi como un “refugio seguro” en Camboya, que alguna vez fue un paraíso para sus negocios, se está desmoronando, y su imperio empresarial está llegando a su fin.