¿Cómo se revela la naturaleza de los sobornos en criptomonedas? La cadena completa desde 2000 ETH hasta la transacción de la villa

Recientemente se han divulgado casos de corrupción relacionados con criptomonedas, siendo el más destacado cómo rastrear la corrupción oculta mediante tecnología blockchain. La figura principal del caso es姚前, exdirector del Instituto de Investigación de Monedas Digitales del Banco Central, quien en abril de 2024 fue sometido a investigación y revisión.

Cómo se rompe la cadena de sobornos en criptomonedas

El equipo de investigación utilizó las características de la blockchain para consultar con éxito toda la cadena de circulación de criptomonedas. En 2018, 2000 ETH (valor actual aproximadamente $6.42 millones) fueron transferidos desde la cartera de un comerciante, Zhang, a la cartera personal de姚前. Detrás de estos activos virtuales hay una transacción de poder y dinero: Zhang, a través de un intermediario, Jiang Guoqing, solicitó ayuda a姚前 para un proyecto de emisión de tokens y financiamiento.

姚前, usando su poder, hizo gestiones con un exchange de criptomonedas, ayudando finalmente a la empresa de Zhang a emitir tokens con éxito y recaudar 20,000 ETH. Como agradecimiento, Zhang transfirió 2000 ETH a姚前.

De activos virtuales a bienes raíces en la realidad

Lo más importante es que el equipo de investigación también rastreó el proceso de conversión de las criptomonedas en efectivo. En 2021,姚前 cambió 370 ETH por 10 millones de yuanes en efectivo, fondos que posteriormente se usaron para pagar parte de una villa en Beijing. Esta villa, con un valor total de más de 20 millones de yuanes, está registrada a nombre de un familiar de姚前, pero en realidad es de su propiedad.

Cómo los “cuentas fantasma” ocultan transacciones de poder y dinero

Para evadir la regulación,姚前 creó varias “cuentas fantasma” — cuentas bancarias abiertas a nombre de terceros, bajo su control directo. El equipo de investigación identificó estas cuentas mediante análisis de big data y realizó un análisis de penetración en cuatro niveles a través de rastreo de origen. Los fondos que entraron y salieron de estas cuentas están relacionados con grandes transacciones de poder y dinero.

Además de los 10 millones de yuanes en efectivo provenientes de la conversión de criptomonedas, otras dos transacciones por un total de 12 millones de yuanes también se usaron para pagar la villa. Estos 12 millones provinieron de una empresa de servicios de información controlada por el comerciante Wang, a la cual姚前 ayudó en su trabajo en el sector de valores y futuros, formando una cadena completa de transferencia de beneficios.

El papel clave de los subordinados en la cadena de corrupción

Es importante destacar que el subordinado de姚前, Jiang Guoqing, participó en casi todas sus transacciones de grandes cantidades de poder y dinero. Jiang Guoqing actuó como intermediario, presentando a los solicitantes y a los empleadores a姚前, y también participó en las transacciones. En el caso de los sobornos en criptomonedas, Jiang Guoqing también estuvo involucrado, habiendo trabajado con姚前 en el Instituto de Monedas Digitales del Banco Popular y en la Oficina de Tecnología de la Comisión Reguladora de Valores, convirtiéndose en una persona de plena confianza para姚前.

Mediante el control de carteras hardware, el rastreo de la circulación de criptomonedas y el análisis del sistema de “cuentas fantasma”, este caso demuestra una nueva vía para identificar y combatir la corrupción oculta mediante tecnologías modernas.